Ultra:德克薩斯州監管機構發現加密貨幣公司利用COVID-19慈善進行欺詐_COV價格

得克薩斯州證券委員會對一家加密貨幣挖礦公司發出緊急命令，該公司涉嫌欺詐性的COVID-19慈善活動。

德州證券監管機構繼續打擊加密貨幣騙局，發現一家涉嫌欺詐的加密公司利用COVID-19捐贈發表虛假聲明。

4月8日，德州證券委員會針對UltraMining發布了緊急停止命令，并宣布該加密挖礦公司參與各種非法活動，包括據稱欺詐性聲明其投資者的資金翻了一番。

德克薩斯州共和黨參議員提議立法阻止美聯儲創建CBDC:金色財經報道，德克薩斯州共和黨參議員Ted Cruz提出了一項立法，旨在阻止美聯儲創建基于消費者的央行數字貨幣(CBDC)。

Cruz表示，聯邦政府無權單方面建立一種中央銀行貨幣。這項法案在很大程度上確保了大政府不會試圖集中或控制加密貨幣，而是允許它在美國蓬勃發展。該法案由參議員Mike Braun（R-Ind.）和Charles Grassley（R-Iowa）共同發起。[2023/3/23 13:20:31]

根據TSSB的一份官方通知，德克薩斯州與阿拉巴馬州證券委員會共同采取了行動，以阻止正在進行的非法活動。

德克薩斯州證券委員會向兩家加密投資公司發出緊急停止的命令:據bitcoin消息，德克薩斯州證券委員會已向總部位于倫敦的比特幣交易與云采礦有限公司（Btcrush），以及總部位于紐約的Forex EA & Bitcoin Investment LLC發出緊急停止令。據悉，Btcrush曾承諾無論其采礦業務的盈利能力如何，其投資回報將為4.1%。這家公司網站的視頻中包含了三家農場的照片，然而這三家農場并非Btcrush經營采礦業務的農場。其網站的視頻是Btcrush通過從互聯網上購買圖像素材創建的。Bitcoin Investment LLC則宣稱在外匯和比特幣交易項目中，500美元的投資將在21個日歷天內返還5000美元，而在外匯和比特幣交易項目中投資1000美元，將在21個日歷天內返回1萬美元。這種實質性的誤導性聲明，已經違反了美國證券法。[2018/5/9]

根據該命令，UltraMining承諾一些“令人瞠目的回報”。就這樣，該公司據稱告訴潛在投資者，在加密貨幣挖礦中投資10,000美元每年將獲得近10,500美元的回報，而投資50,000美元將帶來約52,000美元的回報。

德克薩斯州的總檢察長宣布多年從事性交易的線上平臺Backpage.com已經認罪:今日，德克薩斯州的總檢察長宣布多年從事性交易的線上平臺Backpage.com已經認罪。其首席執行官Carl Ferrer承認用數字貨幣洗錢的罪名，為此他可能要服刑5年。上周這家網站已經被停止運營，另外有七名高管被控以93項罪名。[2018/4/14]

除了其他違反德州證券法和UltraMining附屬公司計劃的指控之外，該緊急行動還特別概述了該公司與COVID-19慈善活動有關的欺詐性聲明。

關于COVID-19慈善捐款的欺詐指控

根據該命令，UltraMining及其代理公司LauraBranch正在宣傳其慈善捐款的效果。據說，UltraMining特別指出，它已經向聯合國兒童基金會捐贈了100,000美元，用于購買醫療設備。監管機構說，盡管兩個實體都表示將繼續為COVID-19救濟捐款，但沒有證據表明捐款實際上已經發生。

命令上是這樣寫的：

“盡管UltraMining告訴潛在的投資者，其已經捐款并將繼續為COVID-19救濟捐款，但他們明確拒絕提供任何可驗證捐贈的信息，潛在的投資者可以依靠這些信息獨立地驗證捐贈或證明了他們有能力捐款。”

根據該命令，UltraMining聲稱已從德州居民那里籌集了1800萬美元，用于投資算力來開采加密貨幣。當局指出，該公司有31天的時間來挑戰德州的命令。

德州證券監管機構以叫停最大的加密騙局而聞名

UltraMining只是德克薩斯州證券委員會緊急行動名單中的又一家加密貨幣公司。該監管機構以其針對加密相關欺詐的出色執法活動而著稱。事實上，據報道，TSSB成為美國第一個對與加密貨幣相關的公司采取執法行動的州證券監管機構。

因此，據稱TSSB是最早發現Bitconnect非法活動的監管機構之一，Bitconnect是歷史上最大的加密騙局之一。該監管機構于2018年1月5日對該公司下達了停止令。不到兩周后，Bitconnect在1月16日正式關閉。

3月23日，TSSB發布了一份官方警告，稱UltraMining試圖利用COVID-19大流行進行加密騙局。

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