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FTX:美國司法部 Arm 呼吁對 FTX 破產案進行獨立調查_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

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周四,美國司法部的破產監管機構呼吁對FTX集團的倒閉進行獨立調查。它表示,中立方應調查加密貨幣交易所是否存在與“欺詐、不誠實、無能、不當行為和管理不善”有關的指控。

美國司法部正在關注涉及DeFi和跨鏈橋的盜竊和黑客攻擊:金色財經報道,美國司法部 (DOJ) 國家加密貨幣執法小組 (NCET) 主任 Eun Young Choi 表示,該部門正在關注涉及 DeFi 和跨鏈橋的盜竊和黑客攻擊。?Choi 稱,鑒于朝鮮國家支持的黑客已成為該領域的關鍵參與者,這對美國司法部來說是一個非常重要的問題。[2023/5/15 15:03:54]

美國受托人——司法部監管破產法庭的一部分——已要求FTX的破產法官任命一名審查員調查該公司的破產程序。審查員將發布一份關于FTX崩潰的公開報告,并轉向對不當行為的指控。

美國司法部調查Jump Trading和Jane Street關于救助TerraUSD的聊天記錄:金色財經報道,美國司法部已就可能救助Terra的算法穩定幣 TerraUSD?(?UST?) 的計劃對兩家貿易公司 Jump Trading 和 Jane Street 進行了調查。檢察官現在正在調查在 Telegram 上來自 Jane Street 和 Jump Trading 的參與者的群聊對話。據報道,這些談話是關于對 TerraUSD 的潛在救助。

該報告指出,由于對聊天信息的審查,到目前為止還沒有人被指控有任何不當行為,審查并不一定意味著會提出指控。[2023/3/15 13:05:56]

美國受托人安德魯瓦拉在一份法庭文件中寫道

Messari CEO將與美國司法部數字貨幣倡議合作并擔任數字美元顧問:金色財經報道,Messari首席執行官Ryan Sekis在MAINNET大會上表示,每次熊市都迫使一些公司倒閉并為生存下來的公司騰出空間,監管環境隨著時間的推移而演變,監管機構應該成為加密貨幣對話的一部分。今年美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 和美國司法部 (DOJ) 的代表作為發言人參加了今年的會議,Ryan Sekis認為人們似乎在推動更具建設性的解決方案方面意見一致。據悉,Ryan Sekis將與美國司法部的數字貨幣倡議合作并擔任數字美元顧問。(decrypt)[2022/9/26 7:20:43]

“審查員可以——也應該——調查FTX對欺詐、不誠實、無能、不當行為和管理不善的重大和嚴重指控”。

官方文件還概述,審查員還應調查“債務人倒閉的情況、交易所客戶財產的明顯轉換,以及是否存在可彌補損失的可控索賠和訴訟因由。”

為什么要進行獨立調查?

該文件繼續承認公司新管理層為解決FTX的問題所做的“寶貴的初步工作”。

不過,Vara補充說,

“這里涉及的問題太大太重要,不能留給內部調查。”

隨著SamBankman-Fried辭去行政職務,FTX聘請了新任首席執行官JohnRay幫助公司度過破產難關。后者一再斷言,調查FTX的崩潰和恢復客戶資產是他的首要任務。

Vara沒有質疑Ray的能力或誠意,而是指出獨立調查將使FTX能夠投入更多精力來穩定FTX的運營。

雷最近在提交給特拉華州破產法庭的一份文件中表示,FTX發現的失誤比他作為破產專家40年來管理的任何其他程序都要嚴重。

“在我的職業生涯中,我從未見過如此徹底的公司控制失敗,以及如此完全缺乏可信賴的財務信息。”

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