加密貨幣:歐洲刑警沒收價值超過4700 萬美元的比特幣！_數字資產加密貨幣是什么意思啊

小探本期為大家帶來的內容主題是“歐洲刑警沒收價值超過4700萬美元的比特幣！”

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迄今為止，該行動被BKA吹捧為最大的加密貨幣資產沒收行動之一。

混幣器允許用戶混淆他們的交易，一直是世界各地執法機構的目標。ChipMixer是最新一家面臨類似打擊的公司。

歐洲刑警組織破獲加密投資培訓詐騙案 查獲4種加密貨幣:1月28日消息，歐洲刑警組織與西班牙國民警衛隊及加泰羅尼亞合作，破獲了一起加密投資培訓詐騙案件。官方已逮捕6名嫌疑人，并查獲了共計約7萬歐元(約合84716美元)的法定貨幣和加密貨幣。查獲的加密貨幣包括BTC、ETH、XRP和OMG。（CoinDesk）[2021/1/28 14:15:57]

在德國和美國當局開展的一項行動中，在歐盟執法合作署(Europol)的支持下，查獲了四臺服務器，在一系列55筆交易中查獲了約1909.4個比特幣，以及7TB數據因涉嫌參與洗錢活動而受到加密貨幣混合服務的處罰。

動態 | 大部分打擊加密貨幣犯罪的工作由國際刑警組織和歐洲刑警組織進行:CoinTelegrapgh今日發布一篇有關加密網絡犯罪執法的分析文章。文章指出，2019年，在加密貨幣行業網絡攻擊呈上升趨勢，而硬件仍然脆弱，備受矚目的數據泄漏也越來越普遍。在世界舞臺上，打擊與加密貨幣有關的犯罪的大部分工作是由國際刑警組織和歐洲刑警組織進行的，這一級別的組織不僅可以訪問整個加密貨幣市場基礎設施，而且還可以與交易所、經紀人、開發商和其他關鍵行業參與者建立關系。國際刑警組織應對國際加密犯罪的事實可追溯到2015年，此后，各機構認真研究了加密貨幣犯罪，建立了國際刑警組織全球創新中心，以探索網絡犯罪分子使用的新技術。[2020/2/19]

參與打擊行動的其他國家當局包括蘇黎世州警察局、波蘭中央網絡犯罪局以及比利時聯邦警察局。

動態 | 歐洲刑警組織緝拿假幣團隊 涉及價值144萬美元比特幣獲利:據Cointelegraph 9月10日消息，歐洲刑警組織查獲一批假幣。犯罪團伙自2017年以來售出130萬歐元假鈔，在黑網上出售假鈔以換取比特幣（BTC），獲得比特幣總價值144萬美元。據稱，這些筆記是他們遇到過的最優質的偽造品，帶有水印和全息圖等特征。[2019/9/10]

瞄準ChipMixer

根據新聞稿，歐洲刑警組織透露，ChipMixer是一種未經許可的加密貨幣混合器，于2017年年中成立，可在明網和暗網上訪問。

聯合調查顯示，ChipMixer涉嫌洗錢152,000個比特幣，其中大部分與暗網市場、勒索軟件集團、非法商品販運、兒童性剝削材料的采購以及被盜的加密資產有關。

歐洲執法機構進一步表示，正是對HydraMarket暗網平臺的打擊幫助他們發現了數百萬歐元的交易。

據報道，Zeppelin、SunCrypt、Mamba、Dharma或Lockbit等知名勒索軟件參與者使用ChipMixer的服務來洗錢他們收到的贖金。

“當局還在調查在2022年一家大型加密貨幣交易所破產后被盜的部分加密資產是否通過ChipMixer進行洗錢的可能性。”

非法使用混幣器

加密貨幣混合平臺或tumblers的工作原理是從用戶那里接收數字資產，將它們與其他硬幣混合，然后將等量的“混合”硬幣發送到接收地址，從而隱藏發送者和接收者之間的聯系。ChipMixer以類似的方式工作。它將把存入的資金變成“籌碼”，然后將它們混合在一起以隱藏所有指向初始資金來源的蹤跡。

這些玻璃杯大部分都有合法的用例。然而，由于這些服務已成為吸引網絡犯罪分子的工具，因此執法部門加大了打擊力度。

外國資產控制辦公室(OFAC)指控TornadoCash協助用戶清洗數十億美元的數字資產，其中包括據稱被臭名昭著的朝鮮黑客Lazarus竊取的4.55億美元。制裁凍結了TornadoCash持有的美國資產，并禁止該國的公司和個人與其開展業務。

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