CEO:B網脫罪？加密資本一高管因共謀詐騙、經營匯款業務也遭美國定罪_全球十大加密貨幣

本來可能只是單純非法挪用資金的Bitfinex案件，其后卻引發一系列洗錢罪證，而其背后的金流還很可能涉及哥倫比亞國際販集團；負責為該交易所處理匯款業務的CryptoCapital，其執行長日前才被指控是販集團成員而遭波蘭拘捕歸案，如今該公司的另一位高管也被美國法庭判審定罪。

中央結算公司正式發布《中債區塊鏈數字債券發行平臺規范》企業標準:金色財經報道，日前，中央結算公司正式發布《中債區塊鏈數字債券發行平臺規范》（Q/CCDC 00009—2023）企業標準。該標準主要規定區塊鏈數字債券發行平臺的相關術語定義、基本要求、平臺架構、功能要求、數據要求、性能要求、安全要求和可維護性要求等，適用于基于區塊鏈技術構建的數字債券發行平臺。[2023/9/1 13:11:00]

根據一份10月23日釋出的法庭文件，紐約南區聯邦檢察官已經以「共謀詐騙、銀行詐欺和合謀經營未許可的匯款業務」等罪名起訴了CryptoCapital的高管奧茲．約瑟夫；這似乎也幫助Bitfinex從洗錢嫌疑開脫，證明其可能真的遭CryptoCapital蒙騙。

硅谷銀行開曼群島支行的儲戶被FDIC視為“一般無擔保債權人”:5月17日消息，硅谷銀行開曼群島支行的儲戶被FDIC視為“一般無擔保債權人”，其存款已被沒收。在硅谷銀行倒閉之初，美國聯邦存款保險公司（FDIC）等監管機構信誓旦旦地承諾“保護所有儲戶的存款”，“美國銀行系統非常強大”。但FDIC食言了。華爾街日報近日報道稱，3月31日，硅谷銀行開曼群島分行儲戶接到了FDIC的通知，稱國外存款不受FDIC保障，他們將被視為“一般無擔保債權人”。硅谷銀行開曼群島支行的大部分存款來自亞洲，其中包含許多中國等國家的投資機構存款。現在，這部分存款已一夜歸零。（華爾街見聞）[2023/5/17 15:08:30]

在今年4月底，Bitfinex因涉嫌挪用其姐妹公司Tether高達8.5億美元的儲備金，來填補一間巴拿馬公司的資金缺口，而遭紐約總檢察長辦公室起訴；據稱，這間巴拿馬公司就是專為加密貨幣交易所提供銀行服務的「影子銀行」——CryptoCapital。

BNB Chain上項目MMFinance發生Rug Pull，MMF代幣下跌超過93%:8月14日消息，據CertiK監測，BNB Chain上項目MMFinance發生Rug Pull，MMF代幣下跌超過93%。項目合約（地址為0xD1....F19f），請勿與其他同名項目混淆。[2022/8/14 12:24:06]

CryptoCapitalV.S.Bitfinex

據CryptoCapital向Bitfinex提供的說法表示，所有資金被分別儲存于多個國家的不同賬戶中，該公司又因洗錢嫌疑，導致其在波蘭、葡萄牙、英國和美國等地的賬戶遭當局凍結或沒收，從而使Bitfinex自去年12月起就無法提出任何款項。

Bitfinex解釋道，CryptoCapital多年來都在為該公司處理資金流的業務，而該交易所也仰賴CryptoCapital的代表來說明資金走向；然而，最終也證實了這間巴拿馬公司的代表說詞極具誤導性，Bitfinex聲稱：

「為了向我們保證他們有能力處理Bitfinex的交易，CryptoCapital經常在這些虛假的陳述中，提到自己的銀行專業知識、健全的合規計劃和金融牌照等等。」

而作為本案的五大嫌疑人之一——CryptoCapital的CEO伊萬．曼努埃爾也在先前因涉嫌為哥倫比亞販集團洗錢而遭到希臘拘捕，并在本月24日引渡至波蘭當局；據波蘭國家檢察署公告，本案涉及金額高達120億臺幣，也是該國洗錢犯罪史上之最。

在曼努埃爾遭捕后，Bitfinex也立即透過該公司的總法律顧問史都華．赫格納發表聲明，表示自己是本案件中的受害者；也嚴厲指正道，任何意指CryptoCapital是按照Bitfinex或其用戶的要求而執行洗錢犯罪的指控都是完全錯誤的。

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