加密貨幣:幣安新聞：30 億美元起飛——CZ 介入_全球十大加密貨幣FTX幣

在幾條負面消息從加密貨幣交易所Binance流出超過30億美元之后。

造成這種情況的原因之一可能是該公司最近發布的儲量報告。

在一篇新聞文章中，路透社指責幣安在打擊洗錢方面做得不夠。

Binance是市值最大的加密貨幣交易所，在競爭對手FTX崩盤后，它正面臨越來越多的負面消息。

因此，投資者正在從股市撤出大量資金。然而，幣安首席執行官趙長鵬駁斥了在推特和新聞網站上傳播的指控。加密社區的恐懼是否合理？

BinanceCEO對新聞的反應：加密社區仍然持懷疑態度

幣安新增AERGO/USDT、RNDR/TRY交易對:金色財經報道，據官方公告，幣安將于2023年05月05日16:00（東八區時間）上線AERGO/USDT、RNDR/TRY交易對。[2023/5/4 14:41:58]

一些媒體和Twitter用戶指責該公司洗錢和有針對性地發布有關其儲備的虛假信息等。在對當前指控的一般回應中，趙長鵬在Twitter上寫道：

“忽略FUD。進一步發展。”

加密貨幣投資者似乎仍對股市失去信心。加密分析公司Nansen報告稱，12月13日，該交易所流失了價值30億美元的加密貨幣。

幣安新任首席合規官稱其工作面臨巨大挑戰:金色財經報道，幣安新上任的全球首席合規官Noah Perlman表示，加密貨幣行業面臨的監管環境使他的工作成為合規領域最具挑戰性的機會之一。Perlman周二在加密貨幣行業的一場研討會上表示，造成這種情況的一個原因是美國采取的“執法監管”作法。與加密貨幣行業不同的是，傳統金融機構雖然也面臨著嚴格的合規要求，但該行業已建立了規則和記錄來指引合規官員的工作。Perlman在幣安為該職位尋找人選數個月后于1月加入該交易所。（《華爾街日報》）[2023/4/5 13:45:28]

但媒體和加密社區究竟是在指責幣安什么呢？這些指控是否合理？

新加坡金管局稱將對幣安新加坡子公司進行密切審查:7月1日消息，新加坡金融監管機構稱，在幣安受到世界各國監管機構的審查后，它將按照要求對幣安在新加坡的子公司進行跟進。幣安亞洲服務有限公司周四表示，在新加坡金融管理局（MAS）審查其提供數字支付代幣服務的許可證申請期間，該公司有一段寬限期。

金管局的一名代表表示，其他一些公司也在進行類似的評估，它們可以在此期間繼續運營。幣安正尋求獲得許可，使其在新加坡的業務合法化。新加坡金管局表示，它在評估申請時采用了“穩健的標準”，并考慮了許多因素。金管局表示，申請人將“在許可過程中受到密切審查，并受到持續監督”。（彭博社）[2021/7/1 0:20:32]

股市儲備夠不夠？

在加密貨幣交易所FTX崩潰后，競爭對手決定發布儲備證明。FTX濫用客戶資金并就其活動作出虛假陳述。為了平息震驚的加密社區，許多加密交易所開始了獨立調查。

動態 | 幣安新加坡法幣交易所正式推出 目前僅支持BTC/SGD交易對:據TechCrunch消息，幣安新加坡法幣交易所已正式上線，但目前僅支持BTC/SGD交易對。幣安發言人表示，如果法規允許，未來可能會上線更多交易對。[2019/4/25]

幣安還對其儲備進行了獨立審計。結果：客戶存款得到大約100%的覆蓋。根據審計，加密貨幣交易所的存量甚至略高于客戶資金。然而，儲備報告提出了一些其他問題。

Kraken首席執行官和前SEC老板Stark批評了Binance的報告。該公司提交了股票，但沒有提交負債和其他數據。此外，缺少幾種較小的加密貨幣的庫存以及發行自己的加密貨幣BNB、BTC和BUSD的證據。

最后但同樣重要的是，儲備證明只是一個快照。由于可以在短時間內借入資金，因此使用此方法無法完全驗證規定儲備的實際所有權。

動態 | 幣安新版本含BUG但交易不受影響:趙長鵬稱，幣安新版本含BUG，導致部分iOS用戶無法登陸。其他版本不受影響。交易不受影響。將很快進行修復。[2018/7/18]

加密社區似乎也對儲備持懷疑態度，并希望看到交易所更加透明。FTX崩盤后，這讓幣安面臨考驗。在文章發表時，幣安的擔憂沒有得到回應。

然而，趙長鵬注意到提款，并在Twitter上歡呼可能對中心化交易所進行“壓力測試”：。

幣安輕松應對切換風暴

正如CZ在12月14日的一條推文中解釋的那樣，前一天的轉換熱潮甚至沒有進入所有Binance熱潮的前5名。例如，TerraLuna崩盤和FTX崩盤導致的提款比14日股市的提款更多。

為了安撫投資者并消除他們的一些緊張情緒，幣安首席執行官補充說，目前情況已經穩定下來，從而緩解了投資者的擔憂：

“鞋墊回來了。”

此前，甚至連彭博社也報道稱，幣安的提款額約為20億美元。然而，這些數字現在總計可能超過五十億美元。無論如何，顯然Binance毫不費力地應對了沖擊，或者正如CZ所說：

“照常營業。”

Coinbase首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗(BrianArmstrong)也利用這個機會發布了關于他的公司的推文：

“現在市場上有很多恐懼。現在，用戶應該記住Coinbase在這樣的時刻有多么不同。”

盡管如此，由于交易費用顯著降低、資產對數量更多以及盈利機會范圍更廣，幣安仍然是市場領導者。

許多人期待Binance擁有的資產BNB會出現閃電崩盤。然而，它在短暫的上漲中沒有遇到任何問題，現在甚至上漲了2.3%。

路透社指控幣安洗錢

2022年12月12日，星期一，新聞門戶網站路透社發表了一篇文章，對幣安提出嚴重指控。據內部人士稱，路透社稱Binance參與洗錢和違反美國制裁。

據說幣安已幫助犯罪分子洗錢數十億美元，并為伊朗貿易商提供了一個平臺，盡管目前受到制裁。自2018年以來，針對該公司的訴訟一直在美國進行。加密社區的成員擔心美國可能會封鎖交易所。

新聞發布后不久，幣安幣價格(BNB)的價格出現了短期下跌，從283美元跌至272美元，但此后有所回升。

值得注意的是，這些指控從審判開始就存在。到目前為止，據說當局故意阻撓對幣安的進一步調查。雖然一些律師呼吁立即和積極起訴，但其他人則停止起訴，因為證據仍不明確。路透社還指責證券交易所在打擊洗錢方面做得不夠。

幣安首席執行官轉發了一篇博文，指責該公司傳播錯誤信息。文章還描述了“情報與調查”部門的擴張與合作。據交易所稱，該部門的人員編制在2022年增加了五倍，還處理了來自執法機構的47,000項請求。在與當局的合作方面，證券交易所實際上似乎表現出了善意。

雖然該公司否認參與了執法調查的延誤，但出于戰略原因，它沒有明確回應路透社的指控。然而，據《新聞》雜志報道，美國當局和幣安之間可能會進行庭外和解。

據路透社報道，如果加密貨幣交易所認罪，它可能會被處以巨額罰款。該新聞雜志依賴幣安的法律團隊。然而，或者，也可以終止訴訟程序或導致起訴。該公司在美國可能被封鎖仍然是猜測，而且可能性很小。

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