在對FTX和SamBankman-Fried的失敗進行了如此多的討論之后,不可避免的事情終于來了。周一早上早些時候,巴哈馬當局發表聲明稱,FTX的創始人山姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)已被巴哈馬皇家警察部隊逮捕,并可能被引渡到美國。美國當局已對他提出刑事指控。
FTX失敗和SamBankman-Fried
在11月的第一周,CoinDesk分享了一份FTX的資產負債表報告,由于資產負債表顯示該公司沒有任何儲備,該報告不脛而走。人們開始撤資,一周之內,公司在美國申請破產,SamBankman-Fried在卸任CEO后搬到了巴哈馬。
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然而,他受到當局的困擾,因為據信他將100億美元的FTX客戶資金轉移到了AlamedaResearch。SamBankman-Fried否認這些指控并將其稱為誤讀和混淆。他否認公司有任何不當行為。但是,當局不相信甜言蜜語。
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SamBankman-Fried和當局
三星與SoFi合作推出計息賬戶業務Samsung Money:三星電子美國公司宣布與萬事達和SoFi合作,推出全新的移動端優先且自帶現金管理業務的服務Samsung Money。該業務組合了現金管理賬戶、萬事達的借記卡和 Samsung Pay的支付功能。該業務的賬戶沒有任何費用。投資應用提供商SoFi于去年提供了加密貨幣交易服務,通過單獨實體SoFi Digital Assets,LLC提供,每筆交易最小訂單金額為10美元。[2020/5/29]
SamBankman-Fried預計將于2022年12月12日以虛擬方式面對眾議院金融服務委員會。然而,就在會議召開之前,他在巴哈馬被捕,他的律師表示他不會出現在委員會面前。
巴哈馬當局明確表示,在美國正式提出引渡請求之前,他們將把薩姆·班克曼-弗里德留在身邊。巴哈馬總理菲利普戴維斯認為,巴哈馬和美國之間存在共同利益。所有可能觸犯法律、背叛公眾信任的FTX員工將被追究其行為的責任。
他進一步補充說,在美國和其他地方的執法和監管伙伴的持續合作下,巴哈馬將繼續對FTX的崩潰進行自己的監管和刑事調查,而美國則單獨對SBF提出刑事指控。
美國已對FTX創始人SamBankman-Fried提出多項指控。該清單包括電匯欺詐、電匯欺詐陰謀、證券欺詐、證券欺詐陰謀、洗錢等等。此外,美國證券交易委員會已根據違反安全法對他提出單獨指控。
SamBankman-Fried會被引渡嗎?
巴哈馬當局曾表示,在他們正式提出要求后,他們會將SBF引渡到美國,但對此仍有不少人持懷疑態度。但從兩國高層的表態中可以看出,他將被引渡。此外,自20世紀末以來,巴哈馬和美國之間就簽訂了引渡條約。
但是,如果一方發出逮捕令,則引渡是有條件的。在目前的情況下,很可能是逮捕令,正式的引渡請求很快就會發生。
SBF和FTX的未來
在SBF之后,JohnJ.RayIII接管了公司,對公司的結構進行了一些改變,使其回到了原來的位置。但對于新任首席執行官來說,要使FTX公司內部的一切正常化,即使不是不可能,也是一項非常困難的任務。
此外,根據法律專家的說法,聯邦政府可能會以銀行或電匯欺詐罪名起訴SamBank-manFried,導致終身監禁且沒有緩刑的可能。許多投資者可能會感到震驚,但這是可能發生的。
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