MEX:CFTC對交易所BitMEX展開調查，美國開始打擊不受監管的交易所？_加密貨幣

據相關報道，總部位于塞舌爾的加密貨幣交易所BitMEX最近似乎遇到了麻煩，紐約大學經濟學教授“末日博士”魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)批評BitMEX違反規定，不久之后，美國商品期貨交易委員會(CFTC)就對BitMEX交易所展開了調查，以此確認它是否真的違反法律，允許美國投資者在其平臺上進行交易。

一天后，倫敦區塊鏈數據提供商TokenAnalyst的另一項調查結果顯示，在監管調查的消息傳出后，BitMEX出現了大規模比特幣(BTC)外流的情況，流出金額高達7300萬美元。

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7月3日，美國經濟學家魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)與BitMEX首席執行官阿瑟海耶斯(ArthurHayes)在臺北展開了一場爭論，他們在加密貨幣交易是否應該受到監管的問題上存在分歧。

CFTC前主席：SEC起訴Terraform Labs和Do Kwon的做法“絕對正確”:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)前主席Timothy Massad表示，美國證券交易委員會(SEC)追查穩定幣發行人Terraform Labs和創始人Do Kwon的做法是絕對正確的。Massad稱，“當你邀請人們投資一種承諾回報率為19%到20%的代幣時，這就是一種證券。”

此外，Massad還表示，美國銀行監管機構現在有能力創建一個框架，為穩定幣發行人頒發許可證。[2023/2/18 12:14:26]

魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)在談到BitMEX的最高100倍杠桿率時發現，幾乎任何人都可以在不受監管的平臺上進行高風險交易，不僅僅只有經過認證的投資者，而且如果價格在0.5%內變動，客戶頭寸就會被抹去，每隔一秒鐘就有人被這些家伙清算，于是成千上萬的人將陷入財務破產，而且，這樣的事在任何地方都不受監管，因為它是在塞舌爾設立的。

聲音 | 美國CFTC前主席：當前的金融體系已經過時:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）前主席Chris Giancarlo表示，當前的金融體系已經過時，他的目標是解決這些問題。Giancarlo稱：“我在委員會工作的五年里，我們看到了世界數字化的新浪潮。第一波浪潮是信息的數字化，它創造了我們今天所知道的互聯網。但我們看到的是一些人所說的價值數字化，或價值互聯網。我也一直在思考，我們的基礎設施——橋梁、隧道、機場——是如何老化和腐爛的。它們是五六十年代最先進的。今天已經遠遠超過了保質期。我們的許多金融基礎設施也被允許老化和衰退，沒有實現現代化。”據悉，Chris Giancarlo目前正在著力推進數字美元計劃。[2020/2/4]

魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)還表示：“由于美國的監管規定，美國投資者不允許進行此類杠桿交易，但任何使用VPN的人都可以避開IP，在BitMEX交易所進行交易投資，這樣的事只是這個特定行業病態和腐朽中的一個例子。”

動態 | CFTC 2019年重新授權法案已提交眾議院 包含要求CFTC頒布虛擬貨幣指導規則:11月26日，眾議院將第4895號決議列入聯邦日歷，CFTC 2019年重新授權法案已經得到眾議院農業委員會的批準，并將與眾議院報告一起提交。法案中“第109條-數字商品”更新了《商品交易法》法規，要求CFTC頒布有關虛擬貨幣（例如比特幣和以太坊）衍生產品的法規。眾議院報告116-313具體說明了目前政策變化：法案指導CFTC采用規則，詳細說明交易和交易員數據，以及交易委員會和掉期執行機構必須能夠從現金市場數字商品中獲取其他信息來履行各自義務防止市場受到干擾。當前的2019年CFTC重新授權法案并未明確定義什么是“數字商品”。法案或報告中沒有關于數字商品定義的詳細信息，只有一個描述“數字商品（例如比特幣）”的參考文獻。同時，CFTC網站上公布的一項聯邦法院裁決顯示，CFTC已經宣布“比特幣”和其他虛擬貨幣定義為商品。截至發稿，《 2019年CFTC重新授權法案》正在眾議院等待處理，參議院農業委員會將審查數字商品問題以及其他內容。（福布斯）[2019/12/12]

隨后BitMEX交易所的首席執行官阿瑟海耶斯(ArthurHayes)對此做出了回應，并堅稱：

紐約時報刊評：SEC和CFTC無力監管加密貨幣 更好的方法是“另起爐灶”:紐約時報14日刊登作者為PETER J. HENNING的評論文章稱，幾十年前通過的法律使SEC和CFTC無權對加密貨幣的新興市場進行監管。這兩個機構都沒有監管加密貨幣的經驗，因此如果國會將監管職責分配給SEC和/或CFTC，可能需要額外撥款以制定規則并有效監督。更好的方法可能是建立一個新的機構，例如“加密貨幣交易所委員會”。[2018/2/17]

它的杠桿率達到了100倍，又能如何？我沒有強迫任何人使用BitMEX，我們只有一個網站，不做任何營銷，但是，不知道什么原因，幾千個人找到了這一個小小的“綠洲”，并進行了交易。

主持這場辯論的資深記者AndrewNeil問道，美國、英國和塞舌爾的監管機構在規模上是否略有不同，阿瑟海耶斯(ArthurHayes)回答說，“賄賂他們的成本更高。”

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魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)顯然對阿瑟海耶斯(ArthurHayes)的回答并不滿意。7月16日，也就是大約在辯論結束兩周后，他寫了一篇文章，再次堅稱BitMEX違反了證券法律法規。

7月19日，彭博社報道了CFTC對BitMEX交易所的調查，盡管據報道稱，此次調查將花費數月時間，但eToro高級市場分析師馬蒂格林斯潘(MatiGreenspan)懷疑，臺北的爭論事件可能會促使美國對BitMEX展開調查，馬蒂格林斯潘在給客戶的時事通訊中寫道：

“阿瑟海耶斯(ArthurHayes)并不是加密貨幣界的代表，他使用的大多數關鍵論點都是為了給自己辯護，他可以說是一名非法賭場經營者。”

格林斯潘(MatiGreenspan)在面對Cointelegraph的采訪時闡述了這一點：

“從臺北的爭論來來看，阿瑟海耶斯(ArthurHayes)從金融隱私的角度為比特幣進行了辯護，但是，這并不是人們用來為比特幣辯護的典型論據。

而且，每個人都知道比特幣不是一種私人貨幣，比特幣的特征是開放的、不可改變的、無國界的和不受監管的，它讓你有能力擁有任何政府或銀行都無法拿走的金融資產。”

BitMEX的一位發言人對Cointelegraph的報道作出了回應：

“根據公司政策，BitMEX不對任何媒體以及有關政府機構或監管機構的調查發表評論，我們對這份報告也不置評。”

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值得注意的是，BitMEX并不是唯一一家受到美國監管機構壓力的大型加密貨幣交易所。

在今年4月提交的一封訴訟文件中，紐約總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯(LetitiaJames)聲稱，Bitfinex欺騙了客戶，損失了客戶和公司資金8.5億美元，隨后又試圖利用姊妹公司Tether的現金儲備來掩蓋損失。雖然Bitfinex試圖通過聲稱其不在紐約運營來駁回此案，但總檢察長聲稱已經找到了確切的證據。

與此同時，由于美國監管環境的不確定性，Bittrex和Poloniex也停止了幾種加密貨幣在美國的交易。

此外，據6月14日的報道，Binance將在9月12日前離開美國市場。于此同時，它將為本地市場提供一個完全受監管的加密貨幣交易平臺BinanceU.S.。

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自從彭博社(Bloomberg)報道稱CFTC正在調查BitMEX以來，該平臺似乎出現了資金外流，據7月20日報道，BitMEX的外流資金價值達到8300萬美元的比特幣，而在24小時內只有1200萬美元流入該平臺。

而且分析師馬蒂格林斯潘(MatiGreenspan)不認為報告中的調查對加密貨幣市場有任何負面影響，相反，他認為這對市場有積極的影響:

“極端的杠桿導致了很大的波動性，不斷開盤和突然平倉是價格不穩定的根本原因。”

可能是出于巧合，自上周五消息傳出以來，比特幣的波動性一直低于往常，波動區間大約在10200美元至11000美元之間。

如果CFTC認定BitMEX允許美國投資者使用其平臺的行為違反了法律，這可能會對該加密貨幣行業造成重大的沖擊，加上在美國運營的其他加密貨幣交易所面臨的壓力，種種跡象表明美國政府很可能正在加緊打擊不受監管的交易所。

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