加密貨幣:俄羅斯為什么開發加密貨幣追蹤器？這樣做有什么意義嗎？_比特幣最新價格行情走勢BBC幣

俄羅斯聯邦金融監測局(俄羅斯金融監督局)已委托使用一種監測加密貨幣交易的分析工具。據英國廣播公司(BBC)俄羅斯服務報道，該系統將特別關注比特幣。

俄羅斯金融監管局的職責包括打擊金融欺詐和恐怖主義融資，已經使用定制的統一信息系統。這允許輸入關于金融犯罪中的嫌疑人的不同信息，以便找到它們之間的聯系。

俄羅斯杜馬委員會主席：應為外國投資者創建匿名購買俄羅斯數字貨幣的入口:9月13日消息，俄羅斯國家杜馬委員會主席Vladimir Gutenev表示，外國投資者應該能夠通過匿名入口點購買俄羅斯數字貨幣，這將最大限度地降低受到制裁的風險，而國內數字貨幣本身應該以實物資產為后盾。他還支持加密貨幣挖礦的合法化，將其錨定在俄羅斯能源豐富的地區。文明挖礦和謹慎使用數字貨幣將為金融、經濟和技術部門帶來新的機遇。（interfax）[2022/9/13 13:27:28]

到2018年底，系統應具有處理比特幣交易和錢包信息的附加功能。當然，這首先依賴于將錢包與個人，銀行賬戶或電話號碼相關聯。

俄羅斯提交新法案，擬禁止境內發行和流通加密貨幣:俄羅斯政府提議通過新的立法來監管數字貨幣，并且計劃將比特幣交易定為犯罪行為。據當地加密貨幣媒體Forklog報道，該國經濟發展部已經向國家杜馬提出了幾項法案，包括數字金融資產的更新草案，主要涉及加密交易中涉及的違反法規的行政責任和刑事責任。

盡管俄羅斯數字貨幣的分類并不十分清楚，但許多機構將其視為財產。最新的提案還將其定性為財產，并建議禁止在俄羅斯境內發行和流通。如果該法案得以執行，這將禁止任何個人或組織使用數字貨幣進行任何操作。包括以加密貨幣支付商品或服務，以及數字貨幣交易。（Finance Magnates）[2020/5/21]

合同交給了莫斯科安全和信息分析學院(SPI)。連同系統的其他更新，它將值1.955億盧布(287萬美元)。

特朗普告訴俄羅斯和沙特阿拉伯，要減少1000萬桶的采油量或更多:特朗普告訴俄羅斯和沙特阿拉伯，要減少1000萬桶的采油量或更多。（財聯社）[2020/4/2]

俄羅斯科學家在絕密彈頭設施中因開采比特幣被捕。

國家控制的交易所

盡管俄羅斯國家杜馬(StateDuma)目前正在起草一份名為“數字金融資產”(OnDigitalFinancialAssets)的法律草案，但在俄羅斯使用加密貨幣的合法性長期受到質疑。如果通過法律，這將意味著只有獲得許可的運營商才能處理加密貨幣交易。

可以設想，如果這些運營商必須將通過KYC/AML程序收集的所有信息直接傳遞給俄羅斯當局。有了這些信息，系統可以通過資金流動將一名嫌犯與其他嫌疑人聯系起來。

美國和歐洲的執法機構也使用類似的工具，在金融犯罪中“追蹤面包屑的蹤跡”。

俄羅斯仍然缺乏稅收法律框架

一滴水中的微生物

互聯網專家安東默庫羅夫(AntonMerkurov)認為，該系統實際上可能產生相反的效果。他認為這樣的監控只會導致加密貨幣更加混亂，從而使其無法被管理機構所監管。

犯罪人還能夠混淆執法機構的跟蹤企圖，為每筆交易創建一個新錢包。

他還指出，與洗錢資金總額相比，通過加密貨幣洗錢的資金相對較少。通過本地比特幣的交易額每周高達10億盧布。比如說，扎哈爾琴科上校是一名警察，他被發現攜帶約90億盧布。

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