數字貨幣:盤點幣圈常見的七大騙局，你被忽悠了嗎？_數字貨幣詐騙案例視頻比特幣中國官網聯系方式

幣圈雖然是一個充滿奇跡的地方，但同樣也是一個野蠻生長的蠻荒之地。因為缺乏正式監管，所以這塊熱土成了冒險者的天堂，投機者的圣地。有人就有江湖，然而江湖總是暗藏風險，今天筆者給大家總結幾個常見的幣圈騙局，避免入坑上當！

1、專業割韭菜

簡單來說就是操盤手操盤，這種操作手法，通常是幾個人提前在某個幣低價位埋伏好單。然后就去各大群宣傳該幣將會有利好，來不及解釋了，趕緊上車。于是一幫不明真相的小散戶沖進去后，果然把幣價拉起來了。

然后，這伙人又建持倉小群，就是只有持有這個幣多少倉位才能進群。于是，這一群人又到各大群里去宣傳利好消息，忽悠各種小白上車。

投資盤點公司Deal Box成立風投公司以投資Web3技術:金色財經報道，基于區塊鏈的數字證券和投資盤點公司 Deal Box 成立 Deal Box Ventures，將向新興增長領域、房地產、FinTech、FunTech 和社會影響五個方面的 Web3 技術投資 1.25 億美元。 Deal Box 已經完成了對 Total Network Services、 Rypplzz 和 Forward-Edge AI 的初步戰略投資。[2023/1/18 11:19:29]

2、交易所騙局

交易所騙局多見于一些幾乎沒有聽說過的小交易所，常常利用一些小幣種，短時間內通過修改后臺數據產生較大漲幅吸引投資者。

為了讓投資者放心，該類新騙局多在官網放上一些業界大佬的照片，以及為其站臺的信息，讓投資者覺得平臺可信。

Cointelegraph盤點波場TRON 2022年度22大成就:1月8日消息，日前，區塊鏈行業媒體Cointelegraph發布波場TRON 2022年度的22大成就， 主要包括：TRON DAO成為世界上最大的DAO、擴大與火必的合作、推出穩定幣USDD、TRX和USDD獲得更多應用場景、成為多米尼克國家公鏈、建成行業第二大穩定幣生態系統、被評為最環保區塊鏈、TVL規模僅次于幣安以及用戶帳戶從6900萬增長到1.32億等。

Cointelegraph在文中稱，2022年是波場TRON歷史性增長的一年，全年累計新增用戶6300萬。作為加密行業的全球潮流引領者，波場TRON正在打造一個可以為每個人服務的生態系統基礎設施。[2023/1/8 11:00:51]

這種方式同樣也是利用了投資者一夜暴富的心態，先是通過虛假漲幅吸引投資者入場，再通過虛假跌幅讓用戶資金大幅縮水，更有甚者直接圈錢跑路。

V神盤點以太坊2020年進步，包括PoS測試網及MakerDAO等:V神在推文中列出以太坊在2017年沒有、但是在2020年擁有的東西： Uniswap；http://Tornado.cash；Status；MakerDAO；ZK Rollups（如Loopring），吞吐量超過2000 TPS；PoS測試網；叔塊率< 10%，區塊Gas上限為1000萬；Gitcoin贈款。[2020/3/28]

3、資金盤推廣

這個一般會出現許多的大群里面，發一些資金盤的廣告鏈接，有些鏈接還是帶病和木馬的，等你打開后，然后提示你注冊或者申請賬號后，就盜取你的個人信息之類的，或者是盜取你的錢包私鑰之類的東西。

有的或者就是純資金盤的玩法，用高額利息或者回報來吸引你，然后讓你投錢進去玩，或者拉你進去，然后各種洗腦，等你迷迷糊糊投錢進去，還幻想著賺一筆的時候，結果盤子崩了，血本無歸。

動態 | 老貓盤點2018年個人經歷：披露“李笑來欠3萬個比特幣”事件進展:12月31日訊，硬幣資本（INBlockchain）管理合伙人老貓發文回顧2018年個人經歷。文章中，老貓透露2018年由經濟下行個人資產也縮水一大半，但相對而言可能還說得過去，因為堅持3個投資方法：第一是不加杠桿，第二是主要持有主流品種，第三是配置。 文章中，老貓還就此前外界盛傳的“李笑來欠了3萬個比特幣”事件進行回應，同時披露最近進展。老貓表示，該事件最初源于2013年面向熟人圈開展的代理投資，當時所有合同以人民幣計價投資，每份10萬人民幣，但有的人當時給的是比特幣，“這個事情被一些黑子刻意的改頭換面，最后就變成笑來欠了30000個幣”。老貓透露，此事在2018年8月26日畫上了句號。[2018/12/31]

資金盤的特征有很多，很多，但是有一個最基本的特征。就是不能產生實際的價值，或者更確切地說，不能產生與它所宣傳的那樣大的價值，即不能落地，是一個空氣項目。

4、場外交易騙局

由于政策監管，正規交易所的法幣兌數字貨幣渠道被切斷，但是正規場外交易所又還很少。那么一些想要買賣手里的數字貨幣的投資者就只能和群里的群友們相互交易。

有些騙子就換個美女頭像以拉低數字貨幣投資者的防備心，通過私聊拉近關系后，提出要先打錢過去才把幣發給你的要求。此時你若掉以輕心就可能上了對方的套，一旦把錢打過去立馬被拉黑，電話更是打不通。

場外交易，一般新人參與的比較多。新進入幣圈的小白因為不清楚交易平臺，常常采用場外交易的形式，結果肯定就是被騙了，所以像這種場外交易的形式，大家還是不要參與比較好，畢竟騙子太多。

5、龐氏騙局

龐氏騙局是在數字貨幣領域中最常見的一種騙局，以短期內高回報的承諾為特征，龐氏騙局的運作方式是把后來投資者的錢作為給早期投資者的回報的模式運行。

此外，龐氏騙局另一個特點就是類似傳銷，如果需要發展下線，不斷尋找合作者，根據下面人頭數量和這些人的業績來決定你有多大的回報。

這些人往往會先通過洗腦，告訴你項目多么多么可行，月收益甚至日收益30%，想想就知道了怎么可能，不說日收益，月收益30%的話，他干嘛還要拉你入伙，只需要投資10萬，再把盈利復投的話，一年妥妥的232萬！他用得著費盡心思拉你入伙嗎？

6、代投騙局

代投，一直是幣圈的重要參與者，他們在一級市場或者通過一些關系拿到加密貨幣私募輪，賣給投資者，中間賺差價。

但是，代投跑路的也很常見，比較有印象的是“李詩琴”代投跑路事件，涉及金額均高達千萬，涉及項目數十個，在當時引起了不小轟動。

代投的實際操作就是你要直接把錢打入到對方的錢包里面，如果這個幫你代投的人憑空消失了，那你相當于直接損失掉了這筆錢。

代投騙局常見應用于一些小白，或者對加密貨幣了解一點，又沒有投資渠道的新人，利用的就是新人急于投資又沒有合適渠道的心理。

代投一般到了后期，圈夠了錢之后就會跑路，切斷所有舊聯系方式讓你根本沒辦法找到他

7、帶單進群

這種模式多見于股票市場，近些年也被移植到了加密貨幣市場，先是建收費群，告訴你帶單操作，但是風險自控，說白了就是賺了是我厲害，因為是我教你的，但是虧錢了你可別找我，我不管。

因為他們有無數的這種群，假設今天帶你操作比特幣，他們會在一部分的群里說今天比特幣要漲，趕緊買，在另外一部分的群里說今天比特幣要跌，趕緊賣，最后還有一部分他告訴你說別急著動，明天橫盤。

因為幣無非就是漲、跌、橫盤對吧？所以總會有一部分的群被他說中，然后就把獲利的截圖拿出來，吸引另一波韭菜，而且還會說，會說看吧，我的分析很準吧，我就說會拉升的，我有內幕消息的。

于是一些小白看到后，就覺得，這個老師分析的好厲害，我要加老師的群，什么？888是一般套餐，還有2888的VIP套餐，不管如何，反正總有一款是套餐適合你的，等你進群后，買了老師推薦的幣，結果跌了，大喊大叫的，剛想著抱怨幾句的，立馬就被踢出去了，好吧，又被收割一波智商稅。

而且，金融市場本質就是一種隨機波動的市場，不可準確預測的，只能通過概率去博弈。

當然除了上述的騙局之外，還有其他的套路，比如期貨礦機詐騙，假冒大型交易所客服，空氣幣騙局，網絡釣魚詐騙等，或者還有更多更深的套路沒被我們發現，總之，希望大家入圈謹慎。

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