加密貨幣:美國SEC和CFTC聯合發布針對欺詐性加密資產交易網站的警告聲明_40億比特幣能提現嗎

該警告稱，兩家機構的工作人員最近都發現了與加密貨幣相關的投資騙局，不法分子宣傳“數字資產或加密貨幣咨詢和交易業務”，在某些情況下，他們聲稱可以將客戶資金投資于特殊的加密交易系統或所謂的礦場，并聲稱他們的計劃可以帶來豐厚的回報，比如有些投資回報率可以高達20%-50%，而且還不會給客戶帶來什么風險。

美國SEC前官員：SEC尚未對NFT屬性進行歸類，但有可能會調查某些NFT:4月14日消息，美國證券委員會（SEC）互聯網執法辦公室前主任John Reed Stark表示，SEC可以確定NFT是否屬于證券，但監管機構尚未披露他們將資產歸類為證券的案例。他補充說，這并不意味著SEC不會調查某些NFT。此外，彭博社表示，NFT也屬于聯邦貿易委員會 (FTC) 的管轄范圍，該委員會有權發出警告。對于明星代言NFT是否會受監管，FTC發言人Juliana Gruenwald強調，該機構會評估是否有人沒有披露有償代言交易。（彭博社）[2022/4/15 14:26:01]

為了保護投資者，這兩家機構總結了六種經常被視為欺詐性行為的危險信號，并號召投資者在投資加密貨幣相關的項目之前先仔細閱讀相關條款。

美國SEC駁回XRP持有者要求修改Ripple訴訟的請愿書:據U.Today消息，美國證券交易委員會（SEC）及其前任代理主席Elad Roisman提出了一項動議，駁回XRP持有者1月初提交的請愿書。據悉，投資者旨在迫使SEC修改其對Ripple的訴訟，以排除提到XRP是證券的那一部分。他們聲稱，針對該公司的執法行動造成了“數十億美元”的損失。SEC對此表示，請愿人并沒有根據《行政程序法》提出申訴。投資者無法證明加密貨幣交易所會選擇重新上市XRP，或者如果申訴得到修正，XRP的價值會增加。SEC還表示，針對Ripple的訴訟“完全”符合其法定權限，同時聲稱XRP持有者未能證明XRP對他們負有任何“明確定義”的責任。[2021/3/6 18:20:03]

一般承諾高回報和零風險的投資大概率都是欺詐行為，除此之外，他們還指出，有些騙子喜歡用復雜的專業術語和晦澀難懂的語言來迷惑投資者，以此來掩蓋他們前后矛盾的說辭。

美國SEC指控Hvizdzak兄弟因虛假陳述加密基金業績違反了聯邦證券法:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）終止了由賓夕法尼亞州兄弟管理的涉嫌欺詐的數字資產投資基金。該機構對賓夕法尼亞州的Hvizdzak兄弟及其公司發布臨時限制令和資產凍結令，他們從投資者處竊取了數百萬美元的資金。根據SEC的說法，Sean Hvizdzak和Shane Hvizdzak通過偽造財務報表來隱瞞他們的加密基金業績，并將投資者的資金轉到他們自己在銀行和加密交易所的賬戶中。根據美國賓夕法尼亞州西區地區法院的裁決，Hvizdzak兄弟、Hvizdzak Capital Management, LLC、High Street Capital, LLC和High Street Capital Partners, LLC違反了聯邦證券法的反欺詐規定。[2020/6/20]

這兩家機構還敦促投資者在Investor.gov網站上咨詢計劃運營商的許可和注冊狀態，警告投資者不要參與未注冊或未經許可的投資計劃。

這兩家機構還揭露了騙子常用的另一種詐騙手段：一家不知名的企業主動向投資者推銷一個投資項目，而這個項目所用到的一些照片及重要信息其實都是假的，比如這個項目提供了一個美國的聯系方式，但他們的業務其實并不在美國。

最后，這兩家機構提醒廣大投資者，當你遇到那些“好得令人難以置信”的投資項目時一定要當心了，因為這極有可能就是一個騙局。

在今天早些時候，就有兩名男子被指控操縱比特幣(BTC)投資騙局，他們就曾向投資者承諾過他們的項目零風險且回報率高達50%。目前，經法院判定，指控他們的13項罪名均已成立。

2018年春季，美國證券交易委員會(SEC)就曾創建了一個模擬的首次公開發行(IPO)的網站，使用了紅旗等警告符號，提醒廣大投資者提高風險防范意識。

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