比特幣:Bitmex的財富自由之路，看上帝之手如何操縱比特幣價格_40億比特幣能提現嗎

貪婪的起源

Chainalysis的數據顯示：流入暗網市場的整體比特幣從2017年的7億美元降至2018年的6億美元。Chainalysis高級經濟學家吉姆-格勞爾(KimGrauer)在接受采訪時表示，下滑的原因是2017年中期主要市場AlphaBay和Hansa的關閉，這阻礙了交易量的上漲，直到去年年初交易量開始逐漸恢復穩步增長。

風起于青萍之末,浪成于微瀾之間。

時間倒回到2014年1月。比特世界的交易量因為門頭溝的關閉主要集中在了中國。究其原因是和中國廉價的電費有關，大多數礦工在中國。那時中國市場的交易平臺主要有比特幣中國、OKCoin和火幣等等，從門頭溝倒后中國市場接受了世界市場80%以上的比特幣交易量，有這么一個工作失意的外國年輕人來到了香港。

Galaxy Digital因其股票下跌調整收購Bitgo的條款，總交易價值不變:4月1日消息，Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz在財報電話會議上宣布，收購加密貨幣托管公司Bitgo的條款發生了變化。BitGo股東現在將獲得4480萬股新發行的Galaxy股票，高于之前的3380萬股，從而使BitGo持有人擁有合并后公司12%的股份，而最初的交易為 10%。2.65億美元的現金對價保持不變。總交易價值仍保持在2021年5月宣布的12億美元范圍內，因為Galaxy的股價自那時以來一直在下滑。

此消息傳出之際，Galaxy正在等待美國證券交易委員會批準其重組為特拉華州公司的計劃，然后在納斯達克交易所上市。Galaxy收購BitGo的計劃將其獲批為特拉華州公司的計劃后完成，因此該公司預計此次收購將在今年年底完成。（CoinDesk）[2022/4/1 14:30:38]

BitMEX推出ETH/USD100倍杠桿:5月14日消息，BitMEX永續合約為慶祝五周年紀念，解鎖ETH/USD 100倍杠桿并更新保證金要求。[2021/5/14 22:02:38]

BitMEX創始人兼CEO亞瑟·海耶斯

亞瑟·海耶斯那年28歲，一年前他在華爾街的花旗銀行裁員潮中被掃地出門。一年后他到香港時看到了一個機會----比特幣搬磚套利的機會。于是坐大巴每天往返于深圳和香港之間。時間長了不安分的亞瑟不再滿足于搬磚套利。他找到了兩個創業合伙人：本·戴羅，他曾為摩根大通開發高頻交易系統，和來自美國的資深程序員山姆·里德。三人進行了合理分工，精通金融衍生品的亞瑟擔任創業團隊的首席執行官；熟悉高頻交易系統的戴羅任首席策略官；有著十幾年程序開發經驗的山姆擔任首席技術官，他們的創業方向是比特幣交易所，自此鐵三角形成，起名BitMEX。

Bitwise首席運營官：經紀賬戶對比特幣敞口的需求正不斷增加:Bitwise首席運營官Teddy Fusaro最近在節目中評論了比特幣ETF需求的上升。根據Grayscale的數據，該公司管理著來自個體投資者和機構投資者的約30億美元資產。Fusaro指出，這證明經紀賬戶對比特幣敞口的需求不斷增加。他還稱，很多投機者經常問比特幣ETF何時上市？不是明天，但總有一天，我們的觀點是，要做好最好的準備，采取一切措施實現目標。（AMCBrypto ）[2020/3/9]

BitMEX交易所崛起速度之快，原因有二。

一、迅速拷貝OKCoin、火幣等同質新的交易所功能，在此基礎上開發出當時更為便捷和暫時領先的交易所合約系統。

二、跟它的注冊時不需要KYC認證有著很大關系。

動態 | Compound總法律顧問預測Bitwise的比特幣ETF獲批概率僅為0.01%:證券法專家、Compound總法律顧問Jake Chervinsky發推預測稱，Bitwise的比特幣ETF獲批概率僅為0.01%。而在當被問及即便一定會被拒絕，VanEck / SolidX為何會選擇撤回提案而非等待拒絕時，Chervinsky稱：“拒絕的判斷將成為美國SEC將來再次討論的‘先例’。壞的先例會加大批準的難度。” 此外，創?佐藤法律事務所律師齋藤創也表達了類似的觀點。他表示，相較于正式被拒絕，選擇自行撤銷在未來再次申請時會更加容易。（Cointelegraph.jp）[2019/9/19]

黑人亞瑟.海耶斯的野心發育期是在德意志銀行實習時。他了解到金融世界交易衍生品比交易現貨更有利可圖，衍生品不僅可以應用數十倍的杠桿，還可以在任何方向上進行巨額投注，關鍵也能源源不斷的帶來高昂的手續費。

動態 | Bitfinex相關的影子銀行一案被告，曾試圖投資前美國足球聯盟:據dailyhodl消息，美國檢察官正試圖拘留雷金納德·福勒（Reginald Fowler），直到他接受審判。福勒被控非法經營貨幣傳輸業務，該業務可能為Bitfinex加密交易所處理資金。據悉，福勒在一項獨立的商業交易中，參與了現已解散的美國足球聯盟（AAF）的資助，該聯盟作為NFL的支線于2月成立。福勒曾向AAF承諾出資2500萬美元作聯盟的主要投資者，但這些資金在圣誕節期間被莫名地擱置了。大約在福勒參與為足球聯賽提供資金的討論的同時，他還經營著一家影子銀行，代表許多加密貨幣交易所處理了數億美元的無監管交易，繞過國際反洗錢行為條例提供驗證匯款服務。根據聯邦檢察官起訴書顯示，官方從被告處搜查出了一份名為“美國大師工作簿”的文件。該文件顯示富勒在國內和國際銀行持有大約60個不同的銀行賬戶，2018年就收到了超過7.4億美元，截至2019年1月，賬戶余額超過3.45億美元。值得注意的是，該文件顯示，其國內賬戶中約有5,000萬美元，剩余則在國外。[2019/5/6]

他把這點心理特性移植在了BitMEX的合約產品邏輯上，他的BitMEX由于注冊用戶不需要KYC只需一個郵箱，這給他帶來了世界各地的暗網、洗錢、網絡賭博商等客戶，如今全世界逃避監管的交易所只有BitMEX，其BTC合約交易量達到全球第一。

2018年，BitMEX租下了香港也是全世界最貴的辦公室—長江中心第45層整層。高盛集團用了百年，BitMEX只用了4年。亞瑟.海耶斯站在45層的高度，可以看見維港內平靜的海浪也可以看見比特幣市場因為他而掀起的滔天巨浪。

符合上帝之手的標準

傳統金融市場里的合約產品意義重大，合約產品的價格一般是商品市場參照的重要指標。例如大豆企業要想判斷一個市場上的大豆價格。那么首選一定是期貨合約市場里的價格指標。在虛擬貨幣市場里判斷比特幣的價格，首選也一定是平臺中的合約價格，它的作用是錨定虛擬貨幣的價格。BitMEX的合約產品在2016-2017年間在平臺中開通了永續合約產品服務，是市場上的第一家開通永續合約的交易平臺。

一個合格的合約產品都會選取其它交易所穩定的現貨指數，然后取其平均數做為標記價格，這樣做對投資者和行情具有引導和錨定的意義。

Bitmex永續和定期合約指數成份

BitMEX比特幣指數選定的是世界排名靠前的Bitstamp和CoinBasePro兩家交易所。

OKEx交割合約指數成份

OKEx比特幣的指數選定的是世界排名靠前的GEMINI、Coinbase、Bitstamp、Kraken和OKCoin五家交易所，其指數邏輯設計似乎更合理。具體計算公式：比特幣穩定合約價格=交易量靠前的交易平臺*數量。

對比發現，如果想操控某一時間段的比特幣合約價格，莊家在BitMEX設局成功的機會更大，而在OKEX操控合約的機會則小很多。以比特幣做空為例：在OKEX平臺做空，莊家需要在它合約指數中交易量巨大的5個交易所同時做空，才會致使OKEX平臺的比特幣合約標記價格下跌。因為5家交易所的合約權重分別是20%。但是如果在BitMEX的做空，就簡單多了。它的交易所指數權重構成只有兩家，交易所權重分別是50%。莊家只要選擇其中一家交易所，在比特幣的價格敲下大量空單，就能影響BitMEX交易平臺里比特幣合約價格。

問題出在上周5月17號，莊家在BitMEX合約權重參照交易所中的Bitstamp的交易所做空。目的是：操縱BitMEX合約價格下跌，做空獲利。

5月17日Bitstamp交易所BTC報價

5月17號比特幣的價格，我們拿市場比特幣合約最穩定OKEX判斷當天比特幣的最低價格為：6904.65美元。

再看BitMEX，5月17號比特幣合約最低價格為：6380美元。僅5月17日一天，BitMEX一天收割了投資者將近20萬個BTC。

5月17日Bitmex爆倉數據

當你發現行情大趨勢在下行，甚至暴跌，從比特幣期貨交易的角度是體現價值的，在這種情況下，你可以通過在期貨市場里做空來獲利。從創立交易平臺到啟動合約，起初憑借著不用KYC認證和匿名性，直接吸引來了巨大的客戶流量。BitMEX這些年已經少有產品創新了，5月17日的系統超載，也只有少數能夠賺錢。BitMEX比特幣衍生品平臺的制度沒有完善以前，建議投資者選擇穩定的平臺進行期貨交易。

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