加密貨幣:印度逮捕加密貨幣詐騙嫌疑人，涉案金額達1400萬美元_現金幣無限鉆石

2月17日，據當地媒體《印度時報》報道，印度孟買執法部門日前曝光了一個涉嫌加密貨幣詐騙的團伙，該團伙共聚斂了約10億盧比(約合1700萬美元)的非法資產。

動態 | 印度從加密龐氏騙局中查獲452枚比特幣:據印度時報報道，印度浦那的網絡犯罪分支機構從參與加密貨幣相關龐氏騙局案的10名嫌疑人之一查獲了價值180萬美元的452枚比特幣。[2018/12/21]

據報道，該案件導致該國幾個銀行賬戶均被凍結，并逮捕了四人桑賈伊·桑塔克、拉伊尼坎特·庫馬爾·庫馬爾·潘薩拉。據《印度時報》報道，還在尋找第五名嫌疑人阿肖克·戈亞爾。據報道他在這起騙局中扮演著至關重要的角色。

動態 | 印度破獲400萬美元的加密貨幣騙局:據thenextweb報道，印度在最近的一次秘密行動中，逮捕了兩名涉嫌從1800名印度人手中騙取3億印度盧比(約400萬美元)的嫌疑人。他指控運行一個名為“Ripple Future”假加密貨幣公司，承諾三在250天內投資者的錢,還有每天和每周的付款計劃。Ripple Future管理團隊聲稱，該公司的總部位于美國，但印度發現，這些創始人實際上是在印度首都德里附近的城市加濟阿巴德(Ghaziabad)從事欺詐活動。[2018/8/2]

導致四人被捕的起訴書是由印度城市蘇拉特的一名居民提出的，他說嫌疑人詐騙了他1020萬盧比(約合14.5萬美元)。

印度警察突襲龐氏騙局資助的加密貨幣礦場:德里的Cyber?? Cell對德拉敦4000平方英尺的綜合大樓采取了一次加密貨幣挖礦突襲行動。行動發生在4月25日，該礦的所有者Kamal Singh和Vijay Kumar被捕后不久，這些人被指控通過bits2btc.com推廣的非法龐氏騙局集資100億盧比（約合1490萬美元）。當地報道稱，發現超過100個由高性能計算機處理器，500個圖形卡和服務器組成以太坊采礦設備。據報道，該礦業主告訴好奇的鄰居，“該礦是一個計算機處理器單元，一家大公司的服務器。”[2018/5/9]

文章援引警察蘇尼爾·賈達夫的話解釋了這起案件：

據報道，被告在孟買、蘇拉特和古吉拉特邦等地方均舉行了會議，并承諾可以在兩個月內將人們辛苦賺來的錢翻一番，以此吸引人們投資。起初，該團伙償還了一些投資者，來吸引更多的人進入。后來就開始違約，意圖詐騙。

據報道，該組織一年前推出了一種名為“現金幣”的加密貨幣，然后將其出售給投資者，承諾將投資翻倍。

據報道，當地執法部隊城市犯罪分局登記的犯罪行為是欺詐和共謀犯罪。

被告的律師聲稱他們是無辜的，被錯誤地逮捕了。

上個月，印度還逮捕了一個詐騙團伙，該組織被控實施了一項涉及50億盧比(約合7160萬美元)的加密貨幣騙局。

根據今年1月發布的一份報告顯示，2018年通過欺詐手段竊取的Ethereum(ETH)價值達到3600萬美元，比2017年翻了一番。

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