加密貨幣:比特幣并非恐怖分子的利器_全球十大加密貨幣比特幣中國官網聯系方式

核財經App9月11日編譯

盡管有零星報道稱，人們擔心加密貨幣可能會被用于恐怖活動，但恐怖分子多次比特幣融資嘗試都以失敗告終，現金對恐怖分子的用處仍然要大得多。

9月7日，美國民主防御基金會(FoundationforDefenseofdemocracyCenter)的分析主任亞亞法努西(YayaFanusie)向美國眾議院金融服務委員會(HouseFinancialServicesCommittee)就制裁和非法融資問題提交了一份事先準備好的證詞，傳遞了上述信息。

行情 | 比特幣跳漲后回落 目前價格6633美元:根據huobipro數據顯示，十分鐘前比特幣價格出現跳漲，由6591美元上漲至6700美元，上漲超100美元。然而價格在上漲之后迅速回落，目前價格回歸至6633美元位置。當前價格波動較大，投資者注意風險。[2018/7/5]

法努西的證詞顯示，包括基地組織(al-Qaeda)和伊斯蘭國(IslamicState)在內的一些恐怖組織多次試圖利用加密貨幣籌集資金，但均未取得顯著成效。

Antonopoulos：分叉幣空投絕不是免費的，比特幣持有者將付出“沉重代價”:《精通比特幣》作者Andreas Antonopoulos警告比特幣持有者從硬分叉中獲得分叉幣將會付出“沉重代價”，他認為這不是“免費的”。他說：“空投是附帶著相當大的代價的，這個代價就是隱私的丟失。如果你想兌現其中的一個分叉幣怎么辦？大多數人都會以一種非常天真的方式來做這件事，那就是將utxl集中在一個交易中并將其移出——這將涉及到你的所有地址。相信我，情報機構、分析公司和其他任何想要做數據分析的人都在關注著，他們會知道你擁有什么地址，哪些地址屬于你。”[2018/3/15]

法努西提到了一個恐怖組織的例子，該組織名為“圣戰者舒拉委員會”(MujahideenShuraCouncil,MSC)，位于耶路撒冷附近。該組織在2016年開展了為期數周的加密貨幣籌款活動，最終獲得的捐款僅略高于500美元。

Coinbase被訴在比特幣現金交易上市是不公平獲利:美國加利福尼亞州對Coinbase發起了一項訴訟，稱Coinbase在去年12月比特幣現金的上市交易中以不公平的方式獲利，使投資者損失了逾500萬美元。訴訟稱：“當Coinbase的客戶開始交易時，內部人士已經把比特幣現金的價格炒得很高，其他比特幣投資者只能以人為炒高的價格去獲得比特幣現金。這個被操縱的價格遠高于當時比特幣現金的合理市場價值。”[2018/3/7]

Fanusie解釋說，加密貨幣對恐怖分子來說，通常是一種糟糕的交換媒介，因為他們通常位于互聯網基礎設施較差的地區，因此他們被迫依靠現金購買所需的商品。

他還解釋說，盡管加密貨幣是匿名的，但現金仍是恐怖分子最有效的匿名融資方式。盡管如此，他在證詞中指出，除了恐怖分子，圣戰分子招募和宣傳平臺也越來越多地將比特幣納入其融資訴求中。

他認為，美國政府應對這一威脅的方式應該是，確保嚴格執行對加密交易所的KYC和AML監管規定，同時找到一種方法，來應對來自于規模較小的交易所的威脅，這些交易所，提供門羅幣等匿名代幣交易服務。他說：

“通過現在對恐怖分子越來越多地使用加密貨幣做防備，美國可以限制將數字貨幣市場變成非法金融庇護所的能力。”

法努西的證詞證實了歐洲刑警組織(Europol)2016年的一份報告的內容，這份報告沒有發現比特幣被用于恐怖融資的證據。

盡管恐怖組織在加密貨幣方面可能沒有取得多大成功，但有報道稱，全球數個白人至上主義團體正在獲得加密籌款和支付方面的成功。

《福布斯》(Forbes)2018年1月的一份報告概述了《每日風暴報》(DailyStormer)等白人至上主義平臺的成功，這些平臺利用比特幣匿名募集了數百萬美元的捐款。

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