BTC/HKD+1.72%
ETH/HKD+2.45%
LTC/HKD+0.85%
DOT/HKD+2.58%
ADA/HKD+4.68%
SOL/HKD+3.01%
XRP/HKD+10.4%
DOGE/US+1.57%面對以比特幣為代表的加密數字貨幣價格的暴漲暴跌，以及各種代幣發行潮流，如何防范風險、打擊犯罪、實施監管，是擺在各國政府監管機構面前的熱點議題。
就中國政府而言，從原先的模糊到2013的風險提示，到2017年9月叫停ICO、暫停交易所營業、禁止銀行提供服務，再到2018年1月計劃打擊虛擬貨幣場外集中交易，監管當局在加密數字貨幣上演繹了一個不斷趨嚴的政策立場。政策上的變化帶給幣圈相當大的動蕩，進而使比特幣與區塊鏈行業，在2017年下半年與2018年初成為輿論焦點。
就加密數字貨幣領域監管及其影響問題，1月17日，核財經首席研究員何楯之接受了《財經》記者的書面采訪。
“如果以防范金融風險為名，在數字貨幣領域采取嚴格的金融抑制政策，其代價可能是錯過比特幣的全球定價權和數字貨幣領域的領導權；如果以更加積極和開放的政策姿態擁抱數字貨幣浪潮，其代價可能是階段性的泡沫和泡沫破裂帶來的震蕩。如何從宏觀層面來衡量這種成本收益，顯然需要更廣泛的市場聲音來表達和參與。”在何楯之看來，面對比特幣浪潮和區塊鏈革命，這是需要追問和反思的地方。
印度正與G20國家合作就加密資產政策方針建立國際間的協調:2月13日消息，印度財政部長 Shri Pankaj Chaudhary 表示，印度正與 G20 國家合作就加密資產政策方針建立國際間的協調，印度擔任輪值主席國提供了一個機會，可以將包括加密資產等不同的優先事項列入國際合作議程。Shri Pankaj Chaudhary 稱，只有在評估共同的分類法、風險及收益的標準以及演變方面進行重大國際合作，任何監管或禁止立法才能有效。[2023/2/14 12:04:41]
《財經》：就您接觸到的比特幣礦業被監管的案例來說，從監管層來看，比特幣挖礦行業的風險或者負面影響主要有什么？
何楯之：近年來比特幣價格不斷上漲，挖礦行業利潤豐厚，中國的比特幣挖礦行業因此蓬勃發展，一度占據全球比特幣礦池算力的70%。由于挖礦行業需要消耗大量電力，因此主要集中在電力資源豐富的內蒙、甘肅和四川等區域。一些地方政府一度對挖礦行業是歡迎的。
美國紐約總檢察長辦公室就加密貨幣投資發出警告:3月4日消息，美國紐約總檢察長辦公室（NYAG）就加密貨幣投資發出兩項警告，提醒紐約投資者警惕投資加密貨幣的風險。該警告建議在投資虛擬貨幣時要格外小心，當前市場中的交易使投資者面臨極端風險，例如瘋狂的價格波動，交易平臺運營商之間的利益沖突以及市場操縱的機會增加。
總檢察長Letitia James提醒經紀商、交易商、銷售人員和投資顧問，如果他們在與紐約州進行業務往來時未履行與紐約州注冊有關的義務，則可能面臨“民事和刑事責任”。（amsterdamnews）[2021/3/4 18:14:46]
不過，金融監管當局對以比特幣為代表的數字貨幣一向持審慎立場，尤其高度關注數字貨幣隱含的金融風險。2013年，監管當局頒布了《關于防范比特幣風險的通知》；2017年9月，監管當局要求數字貨幣交易平臺停止境內交易，同時以涉及非法公開融資的理由叫停ICO。這表明，各類加密貨幣的泡沫化現象已經觸及監管底線，監管當局因而祭出嚴厲手段。
歷史上的今天丨泰國證券及交易事務監察委員會就加密交易投資騙局發出警告:2019年8月25日，泰國證券及交易事務監察委員會（SEC）就一種新型的投資騙局發出警告，在該種騙局中，受害者被引誘至自稱是合法的海外數字貨幣交易網站進行投資。特別調查部發言人Woranan Silam周六向公眾轉達了SEC的警告，稱FX Trading Corporation未獲授權進行其宣傳的數字貨幣交易。該發言人表示，其他幾家公司和網站也參與了欺詐，其中大多數自稱是在泰國境外運營的外國公司。[2020/8/25]
挖礦行業作為數字貨幣生態的重要一環，自然也會受到波及。從喊停ICO到禁止數字貨幣境內交易平臺，數字貨幣熱潮并未熄滅，始終未能達到監管層設定的目標，監管層進而試圖延伸到礦業生產領域，是可以理解的政策邏輯。
《財經》：目前互聯網金融安全工作小組對地方辦下發的文件對比特幣礦業定調“引導退出”，目前據您了解，地方上的執行到了什么層面？可否分享一個具體案例？
動態 | 美國司法部副檢察長呼吁就加密貨幣犯罪調查進行國際合作:據coindesk報道，美國司法部副檢察長Rod Rosenstein在國際刑警組織年會上呼吁在調查使用加密貨幣犯罪方面進行國際合作。Rosenstein稱：“我們絕不能讓網絡犯罪分子躲在加密貨幣之后。”雖然他承認加密貨幣存在一些有益用例，但犯罪分子正在利用它們進行一系列非法活動。此外，欺詐者利用加密貨幣產品的誘惑和承諾來吸引毫無戒心的投資者，促進詐騙，并參與市場操縱。Rosenstein表示，監管加密貨幣使用的挑戰需要多國的回應。[2018/11/20]
何楯之：由于很多挖礦行業都是以大數據或金融科技的名義在各地合法落地的，并且他們的業務模式也超出了金融監管當局的監管范圍，因此金融監管當局不能一刀切地勒令這些企業停業。
據我們了解，目前多個省份特別是比特幣礦場集中地區，已經在清查中。清查工作由互聯網金融風險專項整治工作領導小組牽頭，包括統計“挖礦”企業基本情況、營收情況、享受優惠情況等。可以預見，很多優惠政策尤其是電價優惠措施將會取消。在這種政策壓力和成本壓力下，一些礦場已經主動停業。
《財經》：您認為對比特幣挖礦產業的監管，應該隸屬于金融監管的范疇還是電力能源的范疇？以及為什么？
何楯之：大部分挖礦企業就是按照工商規定正常登記的企業，不應該屬于金融監管范疇，和電力能源監管也沒有關系。比特幣挖礦產業和其他法律未禁止的產業一樣，和供電部門之間的供用電關系建立在用電合同的基礎上，用電合同屬于平等主體之間的民事合同，不存在行政監管的問題。因此目前實際操作中，更多的是由互聯網金融風險專項整治工作領導小組牽頭、多個政府部門參與的行政干預措施，干預理由可能是偷漏稅款、違規用電、消防安全等。
《財經》：對比特幣挖礦產業的監管，涉及的法律條款有什么？
何楯之：需要強調的是，大部分挖礦企業都是合法經營的市場主體，對他們的權益需要依法保護，地方政府或電力企業和他們簽訂的合約要得到尊重，要取消合約也應該支付相應的對價。當然，對比特幣挖礦整個產業的監管，國家可以根據戰略需要出臺鼓勵或整治的政策法規。
另外，值得注意的是，《網絡安全法》提出了一個新的概念——關鍵信息基礎設施：國家對公共通信和信息服務、能源、交通、水利、金融、公共服務、電子政務等重要行業和領域，以及其他一旦遭到破壞、喪失功能或者數據泄露，可能嚴重危害國家安全、國計民生、公共利益的關鍵信息基礎設施，在網絡安全等級保護制度的基礎上，實行重點保護。
如果“礦場”被認定為關鍵信息基礎設施，則根據該法三十八條：“關鍵信息基礎設施的運營者在中華人民共和國境內運營中收集和產生的個人信息和重要數據應當在境內存儲。”
就虛擬貨幣而言，如果只能在境內存儲基本意味著無法變現，這對礦場無異于釜底抽薪。當然，加密幣畢竟不同于電信、能源等基礎設施，一旦被攻擊其后果也不可同日而語。因此，是否適用《網絡安全法》，需要通過司法實踐和司法解釋進行磨合。
《財經》：其他國家對比特幣挖礦產業的監管有無可參考之處？
何楯之：目前，冰島、俄羅斯以及南美等電力資源豐富的國家也有比特幣挖礦企業在運營，國內一些大型挖礦企業也在醞釀出海。對各個國家的差異性監管政策，我還沒來得及進行仔細研究。但總的來說，對比特幣和各類加密數字代幣，因為涉及金融安全，各個國家政策立場差異較大；但對比特幣挖礦企業，大部分國家應該會遵循正常企業監管框架，差異不會太大。
《財經》：您如何看待國內一些大的挖礦企業出海？
何楯之：從企業微觀決策來看，大型挖礦企業出海肯定是用腳投票，是一種估算成本收益后的理性行為，我無意多加評論。需要追問和反思的是，面對比特幣浪潮和區塊鏈革命，官方應該采取什么樣的政策立場？
如果以防范金融風險為名，在數字貨幣領域采取嚴格的金融抑制政策，其代價可能是錯過比特幣的全球定價權和數字貨幣領域的領導權；如果以更加積極和開放的政策姿態擁抱數字貨幣浪潮，其代價可能是階段性的泡沫和泡沫破裂帶來的震蕩。如何從宏觀層面來衡量這種成本收益，顯然需要更廣泛的市場聲音來表達和參與。
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核財經App7月30日報道“NEO是個傻逼項目,根本沒東西,后來全是資本盤玩起來的,達鴻飛手里沒幾個幣。”7月3日深夜,“中國比特幣首富”李笑來辣評幣圈大佬與頭部區塊鏈項目的一段錄音在網上瘋傳.
1900/1/1 0:00:00“創世記“區塊有一種幾乎是屬靈的象征,它們代表著一種新的加密貨幣的誕生。而這種加密貨幣繁榮時,它的基石——即已開采的處女模塊將被恭敬地引用.
1900/1/1 0:00:00世界經濟論壇(WEF)基金會在9月14日發表的一份報告中概述了65個用于解決“最緊迫”的環境挑戰的區塊鏈用例.
1900/1/1 0:00:00行情新聞 據彭拜新聞消息稱,今日時間記者從杭州互聯網法院了解,為解決互聯網案件電子證據雜亂等問題,“智能證據分析系統”將會日前在該院上線并實施運行.
1900/1/1 0:00:00數據盾曾經是一個明星項目。通過整合“去中心化”+“粉碎式分布式存儲”+“密碼學”+“區塊鏈”等技術,研發出了數據盾特有的專利技術：DIF、ZKP、N-Recover……區塊鏈大潮涌起之時,眾多創.
1900/1/1 0:00:00我的家鄉在德克薩斯州的達拉斯。最近一次的回鄉旅行,使我想起加密貨幣的未來。回鄉期間,我在當地一家雪佛龍加油站給汽車加油時,看到了一臺真實存在的比特幣自動取款機.
1900/1/1 0:00:00
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