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FTX:SBF被指控串謀、電匯欺詐、洗錢和 SEC 違反證券法_FTX價格

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Time:1900/1/1 0:00:00

FTX前首席執行官SamBankman-Fried將無法按預期在國會作證。

經過數周的猜測,美國司法部正式對FTX前首席執行官兼創始人SamBankman-Fried提出刑事指控。Bankman-Fried周一在巴哈馬被捕,與美國官員的指控有關。

美國檢察官達米安·威廉姆斯在推特上發文稱,起訴書將于周二上午公布。《紐約時報》援引知情人士的話報道稱,紐約南區檢察官指控Bankman-Fried犯有電匯欺詐、電匯欺詐共謀、證券欺詐、證券欺詐共謀和洗錢罪。

SBF辯護律師:SBF仍然無法正常上網,應暫時釋放:金色財經報道,FTX創始人SBF的辯護律師在周五晚間的一份備忘錄中表示,檢察官正在調查FTX創始人SBF獲取辯護材料的數量。辯方律師Mark Cohen在簽名的信中說,SBF被帶到紐約南區法院的一個牢房區時,仍然無法正常上網,司法部關于他到底擁有多少筆記本電腦訪問權限的說法是“不準確的”。SBF的辯護團隊試圖讓他暫時獲釋,或者給予他更多的計算機訪問權限以進行辯護,稱他的第六修正案權利受到侵犯。

檢察官堅稱,上個月以公共安全為由撤銷保釋后,他可以獲取辯護材料。[2023/9/9 13:28:38]

SBF:FTX US有足夠的資金償還所有客戶:金色財經報道,SBF在推特發文稱,據他所知,截至11月7日FTX風波發生后,Alameda的資產多于負債,但沒有流動性。Alameda在FTX持有保證金頭寸,且FTX US有足夠的資金償還所有客戶。

此前華爾街日報援引知情人士的話稱,SBF仍在試圖募集新資金來彌補用戶損失,并在上周末與一些剩余員工共同尋求投資者的承諾,但迄今為止尚未成功。[2022/11/16 13:10:06]

Bankman-Fried是FTX內部圈子中唯一的成員——其中包括AlamedaResearch前首席執行官兼SBF前女友CarolineEllison,以及FTX聯合創始人GaryWang——在起訴書中被點名。

SBF:FTX的保證金頭寸“比想象的要大得多”,目前靠電子游戲保持頭腦清醒:11月15日消息,SBF在周日接受《紐約時報》采訪時表示,他在周日的一次內容廣泛的采訪中對公司的倒閉深表遺憾,該報道稱他“出奇地冷靜”。SBF告訴《紐約時報》:“你可能以為我現在睡不著覺,但我倒是睡了一些。但這可能會更糟。”

此外,SBF還表示FTX的保證金頭寸“比想象的要大得多”,但他不愿提供更多細節,只是透露有數十億美元,并希望自己能少承擔一些責任,并補充說他一直在“與監管機構、破產官員和公司建設性地合作,努力為消費者做最好的事情。”

SBF在采訪中提到,與Alameda Research負責人Caroline Ellison不再有戀愛關系。《紐約時報》稱SBF拒絕討論入獄的可能性,但一直在通過玩電子游戲Storybook Brawl來打發時間,SBF稱“它讓我頭腦清醒”。而對于過去幾天的神秘推文,SBF則解釋:“我不知道”“我在即興發揮”。(紐約時報)[2022/11/15 13:05:38]

除了司法部的指控外,美國證券交易委員會還準備在明天對Bankman-Fried提起訴訟。

美國證券交易委員會官員GurbirGrewal說:“我們贊揚我們的執法合作伙伴以聯邦刑事指控逮捕SamBankman-Fried。”“美國證券交易委員會已單獨授權對Bankman-Fried先生違反我們證券法的指控,明天將在紐約南區公開提交。”

自去年11月FTX倒閉以來,Bankman-Fried在巴哈馬群島受到“監督”。巴哈馬政府和美國政府之間關于誰對該案具有管轄權的法律斗爭正在法庭上演。今天的指控可能最終平息了爭論。

這位聲名狼藉的前首席執行官預計將在被捕后的第二天在美國眾議院金融服務委員會作證,但拒絕了周三在美國參議院銀行委員會作證的要求。兩次聽證會都可能在沒有他的情況下進行。

眾議員馬克辛沃特斯在一份聲明中說:“我很驚訝地聽到薩姆班克曼-弗里德在紐約南區美國檢察官的指示下在巴哈馬被捕。”公眾一直在熱切等待在國會宣誓后得到這些答案,這次逮捕的時機剝奪了公眾這個機會。”

“雖然我很失望我們明天將無法聽到Bankman-Fried先生的消息,但我們仍然致力于查明所發生的事情,委員會期待通過聽取JohnRayIII先生的意見開始我們的調查明天,”她總結道。

盡管有律師的建議,Bankman-Fried一直在進行廣泛的媒體道歉之旅,包括在一年一度的DealBook峰會上接受紐約時報專欄作家AndrewRossSorkin的采訪,以及多次TwitterSpaces會議。

多家機構已對FTX及其前任首席執行官展開調查,包括司法部、SEC、CFTC和許多美國州監管機構。

如果僅電匯欺詐罪名成立,Bankman-Fried將面臨最高20年的聯邦監禁。

另外,國會議員已致電SEC主席加里·金斯勒(GaryGensler)就美國證券交易委員會(SEC)的處理方式以及未能阻止加密貨幣交易所FTX的歷史性崩潰作證。

今天的分享到此結束了,非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章,希望文章對你有幫助,可以關注我和給我留言評論,一起交流Billions項目組

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