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加密貨幣:投資者在大規模加密貨幣欺詐中損失了 6000 萬美元_40億比特幣能提現嗎

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Time:1900/1/1 0:00:00

德里正在調查一起價值6000萬美元的加密貨幣騙局,并向投資者保證200%的回報。

加密貨幣欺詐:德里已對50億盧比的騙局展開調查,該騙局騙人說他們將投資于即將推出的加密貨幣。投資者承諾獲得200%的回報。

泰國新任總理是一位活躍的加密貨幣投資者:金色財經報道,房地產開發商Sansiri的首席執行官Srettha Thavisin被任命為泰國下一任總理。該公司積極參與該國的數字資產領域。2021年,Sansiri收購了泰國數字資產服務提供商XSpring 15%的股份,該公司與Krungthai銀行合作運營加密貨幣經紀商以及許可的ICO門戶網站。

Srettha競選活動的核心是承諾在全國范圍內“空投”,每個泰國公民將獲得1萬泰銖(300美元)。這1萬泰銖將發放給每位16歲及以上的泰國公民,而且只能在離家4公里的范圍內使用。

空投將使用一種形式的國家代幣,而不是現有的數字資產或加密貨幣。供應商可以在指定的銀行將其兌換成現金。由于成本高昂(估計為5000億泰銖(143億美元)),以及在泰國已經使用現有數字銀行計劃的情況下使用區塊鏈技術,該項目受到了批評。

此前報道,Srettha Thavisin表示,若競選成功將向16歲及以上公民每人發放1萬泰銖的數字貨幣。[2023/8/23 18:17:26]

被告將投資者帶到果阿,并在豪華酒店舉行會議和活動。他們讓投資者了解復雜的加密術語,如區塊鏈技術和其他技術,以獲取大量資金。據稱他們已經逃離該國。

富達建議投資者將投資組合的5%分配至比特幣:金色財經報,資產管理巨頭富達旗下富達數字資產(Fidelity Digital Assets)在新報告中建議投資者“考慮”將其投資組合的5%投入比特幣。這將使投資者能夠利用比特幣的潛在增長,同時防止損失。[2020/10/14]

FIR對這種欺詐有何規定?

Paradigm聯合創始人:比特幣依賴泡沫來激發更廣泛的投資者意識:加密投資公司Paradigm聯合創始人兼管理合伙人Matt Huang研究了比特幣經歷幾個繁榮與蕭條周期時的投資者心理。Huang在這篇論文中提供了一個易于理解的框架,以幫助投資者評估比特幣作為一種新的貨幣資產的價值。由于許多投資者認為比特幣是一個巨大的泡沫,Huang對此亦予以證實。他指出,比特幣歷史上經歷了四個顯著的泡沫時期:2011年:從1美元飆升到31美元,然后又跌回2美元;2013年:從13美元攀升至266美元,隨后暴跌至65美元;2013-2015年:從64美元猛漲至1242美元,之后暴跌至200美元;2017-2018年:從1000美元飆升至19500美元,隨后暴跌至3500美元。Huang進一步強調,比特幣依賴泡沫來激發更廣泛的意識。雖然當比特幣價格暴跌時,投資者可能會感到痛苦,但每一次泡沫都導致了比特幣持有者或長期投資者的增長,他們相信比特幣作為未來價值儲存手段的潛力。(The Daily Hodl)[2020/5/30]

FIR指出,嫌疑人曾表示他們將在迪拜建立一個新辦公室。然而,當一些投資者前往迪拜進行交叉檢查時,他們看到了一些隨機的在建建筑。他們還聲稱在馬哈拉施特拉邦有一家合作銀行,結果證明這是謊言。

其中一名受害人在他的訴狀中寫道,盡管知道投資者投入的是他們辛苦賺來的錢,但被告還是玩弄了他們的情緒。他們中的一些人存了錢,而另一些人則借了錢。

其中一名受害者聲稱,他們被告知該加密貨幣已經在其他幾個國家推出。據說目前該加密貨幣相當于2.50美元,并且該匯率將在未來飆升。

被告向我們承諾一年內高達200%的利潤和每月5%至20%的保證回報以及其他獎勵和獎金。為了檢查他們的錢的狀態、將其轉換為比特幣或在線提取,被告可以訪問兩個網站。但是,當他們嘗試這樣做時,網站總是顯示錯誤。

今天的分享到此結束了,非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章,希望文章對你有幫助,可以關注我和給我留言評論,一起交流Billions項目組

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