SEC:聚光燈下的幣安：700 億美元交易可追溯到 Silvergate、Signature_SEC

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在美國證券交易委員會對幣安提起的訴訟中，出現了幾項重大啟示。隨著世界上最大的交易所準備在一場法律戰中對抗美國證券交易委員會，它面臨著更多的挑戰。最近，據透露，幣安及其關聯實體通過SilvergateBank和SignatureBank的賬戶轉移了大約700億美元。這兩家銀行現在都已倒閉。

根據提交給華盛頓美國地方法院的一份長達27頁的文件，SilvergateBank為與Binance相關的各方提供了超過500億美元的存款。另一方面，SignatureBank處理了超過190億美元的資金。該文件進一步顯示，對包括銀行對賬單、存款、作廢支票和電匯在內的財務記錄的審查表明，其中一些資金流向了外國實體。這些賬戶之間的這些重大交易是從2019年到今年。

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該文件表明，幣安及其首席執行官趙長鵬都進行了涉及數億美元的重大金融交易，在某些情況下，涉及數十億美元。這些交易通過區域銀行進行，并定向到與位于哈薩克斯坦、立陶宛和塞舌爾等不同地點的公司相關的賬戶。

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這還不是全部。文件進一步顯示，SignatureBank持有的Binance賬戶在一個月內報告了10億美元的存款和13億美元的提款。這些大量的流出資金直接流向了CZ控制的公司MeritPeak。SEC聲稱，客戶資金在MeritPeak中與這些資金非法混合或合并。這可能表明資金的混合。

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幣安及其“危險信號”

喬治梅森大學專門研究洗錢問題的教授路易絲·雪萊(LouiseShelley)對情況的嚴重性發表了評論。她進一步說，

“這是我見過的規模更大的財務不當行為案例之一——文件之多令人難以抗拒。這太龐大了，應該發出危險信號。”

此外，SEC估計Binance在過去四年中有未繳稅款。這帶來了超過1300萬美元的利息罰款。SEC還估計，幣安在2019年至2023年期間的收入接近2.25億美元。不過，該監管機構并未披露幣安在此期間繳納的稅款的確切金額。它應該支付的具體金額也處于保密狀態。

看起來美國證券交易委員會一直在進行大量挖掘。幣安可能會受到更多指控。