加密貨幣:有人背著美國司法部向制裁國家發送1000萬美元比特幣_比特幣加密貨幣是什么意思啊

美國司法部(JusticeDepartment)對一名未透露姓名的被告提起刑事指控，指控他為逃避經濟制裁而發送了價值超過1000萬美元的比特幣。

在周五發布的一份意見中，華盛頓特區的美國地方法官齊亞·m·法魯基(ZiaM.Faruqui)解釋說，他支持司法部的刑事指控。這是美國首次在涉及加密貨幣的制裁案件中提出指控。該訴狀仍未封口，稱被告成立了一家支付交易處理公司，作為向一個受制裁國家轉移1，000多萬美元的幌子。

Coinbase求助美國最高法院解決賬戶持有人的訴訟:8月4日消息，Coinbase 已要求美國最高法院緊急干預停止賬戶持有人發起的兩起訴訟。作為美國最大的加密貨幣交易平臺，Coinbase 正面臨兩起單獨的訴訟，他們此前曾向美國第 9 巡回法院提出上訴，希望該法院駁回了這兩起案件，但現在這家總部位于舊金山的公司現在要求最高法院在緊急情況下介入。（decrypt ）[2022/8/4 12:02:46]

目前，美國對朝鮮、敘利亞、俄羅斯、古巴和伊朗實施了全面經濟制裁。根據法魯基法官的意見，調查人員說，被告使用設在美國的“虛擬貨幣交易所”買賣比特幣，該交易所的資金來自美國銀行賬戶中的法定貨幣。

動態 | 電報群有人假冒BM行騙 用戶需仔細甄別:據EOS社區成員透露，近日電報群中有人假冒 BM 找社區成員私聊，并假借邀請他們投資 Voice 的理由騙取 USDT。《幣世界》提醒：BM 本人的電報用戶名為 @daniellarimer，在 EOS、EOS Privacy 群內帶有 Admin 標識，請用戶謹慎辨別。[2019/6/7]

被告隨后使用他們在美國的加密貨幣交易賬戶向兩個外國加密貨幣交易賬戶發送了數千美元，隨后，一個IP地址與受制裁國家相關的人訪問了這些賬戶。“現在的問題不再是虛擬貨幣是否會留在這里(也就是FUD)，而是法定貨幣的監管能否跟上區塊鏈順暢透明的支付步伐，”裘德·法魯基寫道，他引用了數字貨幣領域的一個縮寫詞，意即恐懼、不確定和疑慮。

分析 | 近六成市值500萬美元以上項目token持有人數出現增長:據第三方大數據機構RatingToken監測數據顯示，目前市值大于500萬美元的ERC20 Token共85個，其中57.64%的Token在近7日持有人數有增長，持有人數增長比例排前三的Token為：Maximine Coin(MXM)，Quant(QNT)和Maker(MKR)；同時，近7日鏈上轉賬數增長比例排前三的Token為：Maximine Coin(MXM)，Enjin Coin(ENJ)和Fantom(FTM)。[2019/3/20]

數字貨幣與制裁法官援引了美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)最近發布的指導意見。本月早些時候，該辦公室首次對一家加密貨幣交易商Blender.io因與朝鮮黑客有關而受到制裁。

在此之前，OFAC還與BitGo和BitPay就違反制裁達成了和解。2020年12月，OFAC與BitGo就2015年3月至2019年12月期間183次違反加密制裁的行為達成了98，830美元的和解。然后，今年2月，OFAC與BitPay就2102起違反加密制裁的案件達成了50.7375萬美元的和解。區塊鏈分析公司也注意到了這一點。

今年早些時候，Chainalysis(該公司剛剛以86億美元的估值籌集了1.7億美元)推出了一種篩選工具，幫助企業篩選符合制裁規定的交易。Chainalysis的聯合創始人兼首席執行官邁克爾·格羅納格今年3月表示:“現在是時候讓整個行業證明，區塊鏈固有的透明性使得加密貨幣成為規避制裁的強大威懾力量。”法魯基法官似乎同意這種觀點。

“虛擬貨幣是可以追蹤的，”他在自己的觀點中寫道。“但和杰森·沃赫斯一樣，虛擬貨幣匿名的神話并未消亡。見:13日星期五(派拉蒙影業1980)。”

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