區塊鏈:中國當局逮捕了使用加密貨幣洗錢的罪犯_數字貨幣交易所官方網

中國當地媒體12月10日報道稱，中國機關拘留了大量涉嫌使用加密貨幣洗錢的人。

該局用了三個月的時間才結束了一個使用區塊鏈技術交易數字虛擬貨幣的洗錢團伙。逮捕了63名犯罪嫌疑人，該組織洗清了多達170萬美元的非法資金。

江卓爾：B.TOP 停止中國大陸境內客戶礦機代購服務:萊比特礦池（B.TOP）創始人江卓爾今日凌晨在微博發文稱：

1、雖然 B.TOP 未收到相關部門的監管要求，但考慮到最新監管精神，以及 B.TOP 中國大陸境內業務僅占自營挖礦的較小份額，沒有必要繼續對中國大陸境內公眾提供礦機代購服務，并為此承擔額外的監管風險，因此 B.TOP 決定停止為中國大陸境內客戶提供礦機代購服務。

2、對已代購付款，未運行礦機，可選擇全額退款，請聯系您的對接商務處理。

3、對已運行礦機，雖然此情況屬于合同免責條款中的不可抗力 “政府干預、限制、禁令”，但B.TOP 負有維護客戶利益的責任，B.TOP 將出臺措施，確保客戶不發生虧損。[2021/5/22 22:31:46]

中國當局如何揭露加密罪犯

聲音 | 京東副總裁謝錦生：數字科技助力“數字中國”:12月16日，APEC中小企業數字經濟發展大會暨2019中國（四川）中小微企業云服務大會在成都舉辦。在區塊鏈領域，研發了自主可控、全面開源的底層引擎——JD Chain，幫助企業打造自有知識產權的企業專屬底層鏈，專利申請已超過200項。[2019/12/18]

據了解，內蒙古自治區廳曾于7月份向局發出預警。

動態 | 青島市市北區發起中國鏈灣區塊鏈城市聯盟 已在教育培訓、政務等方面應用區塊鏈:據青島日報7月4日消息，青島市市北區區塊鏈產業研究院發起中國鏈灣區塊鏈城市聯盟，城市聯盟面向全國乃至全球進行區塊鏈產業發展的整體布局，借助區塊鏈的技術特色在全產業鏈打通壁壘，集聚各聯盟城市或地區的優勢資源形成聯盟合力，建立產、學、研、金、用等多贏的產業發展平臺，營造區塊鏈技術創新環境，打造區塊鏈產業生態體系，為各聯盟城市或地區的區塊鏈產業發展提供支持。目前，青島市市北區區塊鏈產業孵化平臺已匯聚了近50家區塊鏈技術創新企業，市北區已與10余家區塊鏈創新機構達成戰略合作，共同推進區塊鏈教育培訓，已簽約近50家高校院所和近150名區塊鏈專家及講師。 市北區運用區塊鏈在政務方面，打造了“政務知識學習及考試平臺”和“政務 KPI考核平臺”，設計了學習通證和考核通證，并將通證和績效掛鉤，在簡化辦事流程的同時將所有過程上鏈，保證透明以及可追溯。[2019/7/4]

預警稱，世謀緣建設銀行卡資金流向異常，月交易額超過140萬美元，均存在洗錢可疑跡象。

經過調查和大量研究，他們發現該犯罪團伙的成員來自全國多個省、自治區和城市。

接到提示后，該局成立專案組，對施某元的銀行卡展開調查。他們揭開了涉案人員的身份，以及資金轉移的隱藏地點、背景數據和負責運維的人員。

9月至10月，專案組派出230名民警赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個省、自治區、直轄市開展封網工作。

專案組還將抓獲已逃往泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某及技術操作人員。有人建議維吾爾族軍隊返回他們的國家。

至此，一個以季、張為首的利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣的大型洗錢團伙已被搗毀。

此外，迄今已逮捕63名犯罪嫌疑人，共查獲價值約1860萬元的非法所得。

根據調查結果，該團伙是一個犯罪組織，通過使用涉及數字虛擬貨幣的交易為本地和國際犯罪組織洗錢。

2021年5月開始，該犯罪組織陸續利用離岸聊天軟件培養線下員工。然后，他們將據信是網絡傳銷、欺詐、賭博和其他非法活動的收益轉移到虛擬數字貨幣中。

之后，他們通過招募大量非法工人將它們存儲在匿名區塊鏈上。為了讓上游犯罪團伙從中牟取不正當利益，先將賬戶地址換成人民幣再支付給他們。

與此同時，該團伙在全國多個地點建立了安全屋。“接單”后，將洗錢的職責分給專門從事洗錢工作的不同團隊，由團隊負責人招募基層員工進行洗錢活動。

每一次洗錢行動圓滿完成后，包括幫派老大、組長、收銀員以及處于洗錢層級底層的個人在內的各級人員都將獲得不同程度的提成。

值得注意的是，該犯罪組織能夠通過使用虛擬貨幣進行交易來清理高達17億美元的資金。

中國政府鼓勵區塊鏈技術的發展，并將其用于本國的數字貨幣，但禁止加密貨幣的開采和交易。

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