BTC:幣小寶深度｜國外驚現新冠詐騙 2020年5大新型騙局你中招了嗎_40億比特幣能提現嗎

1.總詐騙金額超過35000ETH的火幣搬磚套利騙局

經常炒幣的人都知道telegram，在電報群有一種叫火幣搬磚套利的騙局，這個詐騙項目不經沒有被大面積曝光，近期竟然有愈演愈烈之勢，甚至在百度貼吧都能看到騙子近期的動作。

下面聊聊Billions項目組是如何發覺他們的。

去年，Billions項目組無意間發現了一個火幣搬磚的群。

這個群名字起的還是什么火幣官方搬磚群，然而真相是，火幣根本就沒有這么一個群。

看著人多，群里90%的都是機器人“托”，不停的發送各種關于掙錢吹牛的消息。

數據：6月非洲加密貨幣小額支付激增55%達3.16億美元:9月10日消息，區塊鏈分析公司Chainalysis一份新報告顯示，截至今年6月，在非洲總額在1萬美元以下的轉賬支付額躍升了55%，達到3.16億美元。非洲人正越來越多地把加密貨幣作為當地法定貨幣的交易手段。非洲個人和企業都在使用加密貨幣，以避免高額費用、監管復雜性和貨幣不穩定等問題。（Cointelegraph）[2020/9/10]

比如：200w已經翻倍到50億了

再比如：有人要買下xxx

...

騙術如此低劣，竟然也能有人上當？Billions項目組真是服了。

動態 | 火幣小額資產兌換HT功能將上線APP端 HT持有人數或翻倍:2月15日，火幣全球站發布了2020年1月份HT運營月報。月報顯示，火幣礦池支持HPT空投獎勵一鍵轉換HT功能將于2020年2月上線，小額資產兌換APP端將于2020年3月上線。市場人士分析，火幣小額資產兌換HT功能上線APP端，不僅能滿足用戶小額資產流動的需求，使之與HT更便捷的無縫兌換，同時也將進一步增加HT的持倉用戶與使用場景，粗略估計會帶來50萬HT的買盤，持HT人數將翻倍。[2020/2/15]

再比如采用一問一答的方式，誘騙小白上當。

還有更狠的：

賺錢賺的連性欲都沒了。。。

行情 | 主流幣種漲跌各異 三大平臺幣小幅震蕩:據非小號數據，加密貨幣市場主流幣種漲跌各異，三大平臺幣小幅震蕩。截至目前主流平臺幣種概況如下：OKB現價0.97美元，24h下跌0.20%，24h成交額3747.28萬美元，市值為2.94億美元；HT現價1.79美元，24h漲幅0.06%，24h成交額2297.15萬美元，市值為5.84億美元；BNB現價14.91美元，24h上漲0.27%，24h成交額1.08億美元，市值為21.06億美元。[2019/3/15]

唉，眼睜睜看著群里的小白上當，Billions項目組卻無能為力，只能再次發文呼吁，以免更多的人上當受騙。

其實火幣官方也發布過關于這個騙局的相關文章，只要輕松百度以下就可以查到，可惜很多人頭腦一熱，就沖進去了。

比特幣小幅拉升 重回8000美元上方:據火幣Pro數顯示，BTC剛剛經過小幅拉升，再次回歸了8000美元，目前火幣Pro暫報8040美元，跌幅為1.07%。[2018/4/14]

這位兄弟也真夠悲催的，自己被騙不知道，還要去禍害朋友，這不是作死的節奏嗎？

這個火幣搬磚套利騙局，已經存在了兩年了，目前總詐騙金額高達35000ETH，而且現在還有人在上當中。。。

唉，如果你不想讓好友上當，就轉發把。

2.雷達支付理財騙局

這個騙局已被調查，已經定型為詐騙。

這個騙局的伎倆與plustoken的方式并沒有什么區別，之前Billions項目組無意間被拉進一個微信群，進去一看，群里全是宣傳賺錢的消息，什么XX會員沖了多少錢，再加上各種洗腦課程，配以高達50%的年化收益，有很多人因此上當。

3.空投騙局

空投騙局也是幣圈常見的一種騙局。空投活動在幣圈很常見，基本上就是留下錢包地址，項目方在上線錢免費空投代幣，擴大宣傳，為項目造勢，這種類型的空投無可厚非。

還有一種空投就是騙局。比如有人要求你向指定地址轉入多少枚ETH或者BTC，承諾你轉入之后，給你空投相應的代幣。這種情況下，極有可能遇到騙子。

4.新型“靈魂挖礦”騙局

近期，國外出現了一種成為“靈魂挖礦”的騙局，據統計，這個騙局已經鎖定了高達180000個BTC。

根據PrimitiveVentures合伙人DoveyWan的說法，最近幾周，一種新的騙局聲稱向用戶提供此錢包中比特幣余額的“空投”，從而在亞洲獲得了“不錯的知名度”。

盡管宣傳的回報還不清楚，但Wan表示，根據該計劃發布的數字，已經通過錢包“簽約”了18萬個BTC進行“靈魂開采”，然后通過這個神秘過程“鎖定”了這些回報。

值得注意的是，目前尚無法確定180,000BTC的數字，按當前比特幣7,200美元的價格，大約價值12.9億美元。

CryptoSlate分析了來自BitInfo的數據，該數據跟蹤了一些最大的比特幣錢包，并注意到沒有“鯨魚”地址看到近期流入的資金與該騙局網站描述的18萬個BTC相匹配。

5.新冠+區塊鏈詐騙

新冠詐騙是近期國外出現的一種騙局。騙子利用了正在進行的冠狀病敘事，在捐贈或醫療慈善機構的指導下進行欺詐。出于合法性的考慮，被吸引到在線聊天室，不久之后要求以比特幣付款。

道高一尺，魔高一丈。騙子手段層出不窮，有利用人性貪婪進行詐騙的，有利用美色進行詐騙的，還有利用新冠疫情進行詐騙的，在人性面前，騙子毫無道德與法律底線。不論騙子手段如何變化，在投資之前多進行查證、思考方能防止被騙。

正如火幣搬磚騙局，Billions項目組眼看著群友被騙卻無為力，為了防止更多的人上當受騙，Billions項目組寫下此文。建議各位高抬貴手，轉發給好友。

友情提示：本文由Billions項目組原創，歡迎轉發。

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