加密貨幣:美國制裁的影響無法進行KYC怎么辦？_BAN價格

制裁是美國政府一種常見的外交手段，用于懲罰某些國家、個人或組織的行為。

Github禁封受美國制裁俄羅斯公司開發者賬戶:4月18日消息，據俄羅斯媒體Habr報道，有開發者反映，自4月13日起Github開始陸續禁封受美國制裁的俄羅斯公司的開發者賬戶，其中包括俄羅斯銀行Sberbank、俄羅斯最大私人銀行Alfa-Bank、以及眾多相關個體開發商賬戶。其中Sber bank和Alfa Bank的Github賬戶最初處于被禁用狀態，現已被平臺徹底刪除。[2022/4/18 14:30:36]

然而，制裁可能會對無辜的個人或公司造成不必要的影響。

市場消息：美國制裁俄羅斯Hydra暗網市場和Garantex:4月6日，市場消息：美國制裁俄羅斯Hydra暗網市場和加密貨幣交易所Garantex。此前報道，德國當局關閉俄羅斯暗網市場，并沒收2500萬美元的比特幣。[2022/4/6 14:06:13]

在這種情況下，如果沒有進行充分的KYC程序，制裁可能會對無辜者造成更大的傷害。

朝鮮發展核武器傍上比特幣 意圖繞過美國制裁:朝鮮甚至開始利用加密貨幣來繞過美國制裁。美國政府于2月23日宣布了史上對朝鮮實施最大規模、最為嚴厲的制裁措施，對幫助朝鮮進行煤炭和燃料運輸的非法海上活動的27家海運和貿易公司、28艘船和1名個人實施制裁。據Recorded Future 戰略威脅發展總監 Priscilla Moriuchi稱，朝鮮可通過網絡加密貨幣繞過美國對他們的財政約束，據估計，朝鮮通過創造和銷售加密貨幣，然后將其轉化為現金，賺取了1500萬至2億美元。Moriuchi稱，敢打賭，這些加密貨幣正在變成某種貨幣或實物，以支持朝鮮的核武器和彈道導彈計劃。[2018/3/1]

在這種情況下，如何避免受到制裁的影響呢？

首先，你需要確保你的客戶符合制裁名單，并且你的交易沒有違反任何制裁規定。

如果你不確定，可以咨詢專業律師或合規專家。

其次，你需要建立充分的KYC程序，以確保你的客戶身份得到確認，并避免與制裁名單上的個人或公司進行任何交易。

你可以采取各種措施，如核實客戶的身份證明、查證客戶的地址、電話號碼和電子郵件等，以確保客戶的身份真實可靠。

最后，你需要密切關注制裁政策的最新變化，并確保你的業務操作符合最新的規定。

如果你不確定如何操作，可以向專業律師或合規專家咨詢建議。

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