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DOGE/US+2.18%金色財經訊，作為歐元區成員國的數字經濟發展先驅，愛沙尼亞被指通過丹麥最大的銀行丹斯克銀行的本地部門進行非法現金轉移后，愛沙尼亞加大了金融犯罪監管力度，目前愛沙尼亞正將對洗錢行為的注意力從銀行轉向加密貨幣公司。
分析 | 金色盤面：PAI/USDT高位橫盤:金色盤面綜合分析：PAI/USDT在早間上漲之后一直在高位橫盤震蕩，目前散戶資金大量流出，注意關注阻力0.40美元的壓制情況，不破將要下行。[2018/8/17]
波羅的海國家金融情報部門負責人Madis Reimand在接受采訪時透露，愛沙尼亞監管機構擔心加密貨幣公司利用在當地獲取的牌照資格，轉而在其他管轄區進行詐騙，因此今年吊銷了500多家公司的牌照，占總數的1/3。
分析 | 金色盤面：VET持續橫盤 注意下跌風險:金色盤面綜合分析：VET新低后弱勢橫盤，上方阻力0.012美元，注意關注橫盤時間，橫的越久繼續下跌的概率就越大。[2018/8/8]
Reimand表示，這是整頓市場的第一步，讓我們能夠處理最緊迫的問題，接下來愛沙尼亞將只允許那些接受監管的加密公司開展業務。
金色財經訊:越南第一家數字貨幣交易平臺VNBIG開始上線交易，支持ETH、BTC等幣種，未來還將上線VEN等優質數字貨幣資產。[2017/10/24]
根據愛沙尼亞金融情報機構周四發布的年度報告，由于服務提供商的快速增長，去年行業風險有所增加。在2019年的56次監督檢查中，34次涉及加密貨幣公司，Reimand的部門提到了涉嫌挪用客戶資金或未經授權在國外提供金融服務的“幾起案件”。
迄今為止的打擊行動主要涉及未能在獲得許可證后六個月內在愛沙尼亞開展業務的公司。根據Reimand的說法，其余900多家加密公司中有一半以上可能會失去執照，因為它們在愛沙尼亞沒有業務，而他們的經理也不在這個國家。
根據金色財經此前的報道，2017年12月，愛沙尼亞頒布了加密貨幣行業牌照政策，愛沙尼亞MTR牌照包括加密貨幣+錢包雙牌照，自牌照政策實施以來，已經有上千家加密貨幣公司被許可在愛沙尼亞經營。
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