TOR:Tornado Cash聯創被逮捕和制裁 美政府指控他們了啥_StormX

作者：美國司法部；翻譯：金色財經0xJS

美國紐約南區聯邦檢察官Damian Williams，美國司法部長Merrick B. Garland，聯邦調查局（FBI）局長Christopher A. Wray，司法部刑事部臨時助理部長Nicole M. Argentieri，司法部國家安全部助理部長Matthew G. Olsen，FBI紐約分局助理主任James Smith和國內稅收局刑事調查辛辛那提分局特工Bryant Jackson宣布，今天發布了對羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）的起訴，指控他們共謀洗錢、共謀違反制裁以及共謀經營未經許可的貨幣傳輸業務。

起訴書指控被告涉嫌創建、運營和推廣Tornado Cash，這是一個加密貨幣混幣器，提供了超過10億美元的洗錢交易，并讓被制裁的朝鮮網絡犯罪組織Lazarus Group洗錢數億美元。羅曼·斯托姆（Roman Storm）今天在華盛頓州被逮捕，并將于今天在美國華盛頓西區聯邦地區法院出庭。此案已分配給美國地區法官凱瑟琳·波爾克·法拉（Katherine Polk Failla）。羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）仍然在逃（已被列入財政部OFAC的SDN制裁列表）。

社交和NFT發行與交易平臺Torum與Kylin Network達成戰略合作:據官方消息，Torum社交+NFT發行和交易平臺宣布與波卡生態數據基礎設施組件Kylin Network達成戰略合作。

Torum將收集來自Kylin預言機的價格數據源，用于Torum體系間的DeFi平臺、NFT商城等功能。Kylin Netowrk 將會通過Torum生態圈中獲取用戶提供的公共數據，共同增進去中心化數據生態圈。

Torum 是?家專為加密貨幣??及項??而設的社交平臺，致?于以社交平臺作為?態圈的基礎，并通過整合搭建于幣安智能鏈上的DeFi 平臺、NFT商城等功能，目前平臺已擁有來自十余個國家的接近4萬名注冊用戶，已連續數月保持30%用戶增長率。

Kylin Network基于波卡生態圈，致力于建立一家跨鏈數據經濟體系，為波卡生態圈中的DeFi和Web 3.0 app，以最具成本效益的方式提供最安全可靠的數據來源。[2021/5/8 21:38:53]

美國南區聯邦檢察官Damian Williams說：“正如指控的那樣，Tornado Cash是一個臭名昭著的加密貨幣混幣器，洗錢超過10億美元，并違反了美國的制裁。羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）涉嫌經營Tornado Cash并知道它促進了這種洗錢。他們在公開聲稱提供技術復雜的隱私服務的同時，實際上知道他們正在幫助黑客和詐騙犯隱藏他們犯罪的成果。今天的起訴書提醒人們，通過加密貨幣交易洗錢違反法律，那些參與此類洗錢的人將面臨起訴。”

火幣已正式上線STORJ、ANKR、LINA、CRO和MDX品種USDT本位永續合約:據火幣合約官方消息，火幣STORJ、ANKR、LINA、CRO和MDX品種USDT本位永續合約已于新加坡時間4月1日14點正式上線，用戶現可在平臺進行劃轉、交易等操作。

據悉，火幣USDT本位永續合約在每個新品種上線前，平臺均會提前配置一定額度風險準備金，以最大可能保護用戶權益。此次5個品種上線前，火幣合約已向其USDT本位永續合約風險準備金余額中注入了100萬USDT，各品種對應20萬USDT（支持全倉模式所有品種共用風險準備金）。

據了解，此次5個新幣上線后，火幣USDT本位永續合約已覆蓋BTC、ETH等主流幣，以及LINK、UNI、ENJ等熱門DeFi和NFT資產在內的85大主流品種，支持用戶在Web端、API端和APP端操作，最高125x倍數。

近期，火幣合約近期升級了返傭機制，旗下USDT本位永續、幣本位永續、交割合約產品原有交易手續費40%返傭權益升級為60%，返傭期限為一年、兩年和永久三檔，行業KOL、知名媒體和機構可與火幣合約聯系。[2021/4/1 19:36:36]

FBI局長Christopher A. Wray說：“今天的公告應該提醒世界各地的犯罪組織，他們既不是不可追蹤的，也不是匿名的。無論你是黑客還是協助者，都無法隱藏在鍵盤后面。今天被起訴的人從事了一項為網絡犯罪分子洗錢的共謀，包括為試圖逃避制裁的朝鮮網絡犯罪組織洗錢。正如我們在這次行動中所做的一樣，FBI將繼續拆除由網絡犯罪分子用來從其犯罪中獲利的基礎設施，并將對協助這些犯罪分子的人追究責任。”

金色相對論丨Héctor：拉美交易所執行的是KYC和AML的監管規則:在今日舉行的金色相對論中，criptonoticias.com新聞網的創始人Héctor發言指出：目前，幾乎所有拉丁美洲交易所都執行KYC和AML合規性。有些人自愿這樣做，另一些人只遵循當地法律。 最常用的一種 Loca lBitcoins平臺，經過相當嚴格的合規過程后才能使用。

盡管KYC和AML會令政府滿意，但由于會侵犯用戶的隱私權，因此并不會令用戶滿意。 盡管目標是“預防”洗錢和其他犯罪活動，但事實是另一回事，因為這些措施僅有助于在犯罪后可能找到“壞人”，而不能防止他們作惡。 相反，用戶隱私缺總在被侵犯。[2020/7/2]

司法部刑事部臨時助理部長Nicole M. Argentieri說：“加密貨幣混幣器已經成為犯罪分子隱瞞非法所得的常用方法。正如指控的那樣，被告將Tornado Cash運營為一個庇護所，供犯罪行為者混淆與計算機黑客和電線欺詐等犯罪活動相關的資金軌跡。刑事部將繼續優先調查和起訴試圖在加密貨幣生態系統中犯罪的人。”

動態 | eToro用戶比特幣總持有量激增13％:據businesstimes消息，據eToro首席市場分析師Mati Greenspan證實，eToro用戶的比特幣總持有量增加了13%。據透露，許多擁有1,000到1萬個BTC比特幣地址，在短短9個月或更短的時間內收集了大約45萬個比特幣，這也表明買家和賣家都在期待比特幣再次出現飆升。eToro一直是比特幣和加密市場的堅定支持者，堅信其全球66％的價值150萬億美元的資產可以轉換為數字投資。[2019/6/5]

助理部長Matthew G. Olsen表示：“如起訴書中所述，被告的加密貨幣服務促進了超過10億美元的非法交易，他們無意中允許一家被全球制裁的網絡犯罪組織為朝鮮洗白了數億美元。司法部與我們國內外執法合作伙伴一道，將動用我們工具庫中的一切武器，追擊和解散在任何地方從事美國制裁違規的犯罪網絡。”

FBI紐約分局助理主任James Smith表示：“今天對Tornado Cash聯合創始人羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）的起訴突顯了他們在創建一個加密貨幣混幣器方面的涉嫌作用，該混幣器最終成為超過10億美元的洗錢交易的門戶。如指控所述，當明確朝鮮網絡犯罪組織正在使用該平臺洗白來自網絡攻擊的數億美元時，斯托姆和塞梅諾夫對非法活動視而不見，并公開聲稱他們符合制裁法規。今天的執法行動提醒公眾，面對非法活動，FBI致力于追蹤無法追蹤的事物，并將繼續專注于保護金融犯罪受害者，無論這些犯罪是通過傳統銀行體系還是虛擬貨幣區塊鏈進行的。”

動態 | EOS Store關于更新ECAF黑名單狀態聲明:ECAF發布凍結賬號，需要BP將賬號及時更新黑名單，防止資產轉移。其中一個賬戶guzdonzugmge的3570個 EOS已經被轉走，在Telegram EOS Gov群中出現了針對“Eos Store 更新ECAF黑名單狀態”的討論。IMEOS第一時間從EOS Store得知相關聲明：

1. 由于ECAF剛開始運行，溝通體系還未完善，第二批賬號的凍結信息并未在BP的電報討論群、EOSIO的Github、視頻會議中通告。加上此前ECAF的虛假信息，EOS Store未能及時更新信息。

2. EosStore堅持做事為保護所有人的公正利益，如果社區或者其他BP在社區內投票一致認為受害者的損失應該由EOS Store承擔，EOS Store愿意承擔3570 EOS的損失以保護被害人的利益。

3. 考慮到ECAF目前并沒有正式的發聲渠道，為杜絕類似這樣事件再次發生， Eos Store計劃發起一個公示軟件的開發邀請，希望其他BP加入，保證所有發聲及執行的一致性。

關于EOS的治理，需要EOS社區一起參與進來，IMEOS將會持續跟進EOS治理的事情。[2018/6/26]

國內稅收局刑事調查辛辛那提分局特工布Bryant Jackson說：“如指控所述，Tornado Cash用于洗錢超過10億美元。稅收調查特工利用他們的財務專業知識，追蹤加密貨幣交易的流動情況，并拆除試圖隱藏其資金犯罪來源的重大洗錢組織。今天的起訴書直接是我們在美國國內外執法合作伙伴的合作結果。通過我們的共同工作，那些使用欺騙和欺詐來非法獲利的人將被追究責任。”

根據曼哈頓聯邦法院和法庭文件揭示的起訴書的指控：

ROMAN STORM和ROMAN SEMENOV是Tornado Cash的三名創始人中的兩個（注：Tornado Cash第三位聯合創始人 Alexey Pertsev 于 2022 年 8 月在荷蘭因相關洗錢指控被荷蘭執法當局逮捕 ），Tornado Cash是一種加密貨幣混幣器，允許其客戶進行不可追蹤的加密貨幣轉移。被告和其共謀者創建了Tornado Cash服務的核心功能，為運營Tornado Cash服務支付了關鍵基礎設施的費用，推廣了Tornado Cash服務，并從運營Tornado Cash服務中獲得了數百萬美元的利潤。Tornado Cash服務向客戶宣傳提供不可追蹤和匿名的金融交易，羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）選擇不實施法律要求的KYC政策或反洗錢程序。因此，Tornado Cash服務被用于洗錢超過10億美元的犯罪所得。羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）知道這些洗錢交易，還收到了來自黑客和其他網絡犯罪受害者的投訴和求助請求。然而，他們拒絕實施任何控制措施，繼續運營Tornado Cash服務并促進這些洗錢交易。

2022年4月和5月，Tornado Cash服務被指控被朝鮮網絡犯罪組織Lazarus Group用于洗白數億美元的黑客所得。羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）知道他們正在運營的Tornado Cash服務參與了這些違反制裁的交易。他們對服務進行了更改，以便可以公開宣布他們符合制裁，但在他們的私人聊天中，他們同意這種變化將無效。然后，他們繼續運營Tornado Cash服務，并繼續促進數億美元的進一步違反制裁的交易，幫助Lazarus Group從被外國資產控制辦公室指定為凍結財產的加密貨幣錢包轉移犯罪所得。

34歲的ROMAN STORM來自華盛頓州奧本市，而35歲的ROMAN SEMENOV則是俄羅斯國籍。他們分別被控一項共謀洗錢罪和一項共謀違反國際經濟緊急權力法案的罪行，每項罪行最高可判20年監禁。此外，他們還被控一項共謀經營未經許可的貨幣傳輸業務的罪行，最高可判5年監禁。

這些最高刑罰由國會規定，僅供信息參考，因為對被告的任何判決將由法官決定。

這個案件由聯邦檢察官辦公室的洗錢和跨國犯罪企業部和刑事司法部的國家加密貨幣執法團隊（“NCET”）負責處理。助理美國檢察官Thane Rehn和Benjamin Gianforti負責起訴。

NCET的成立旨在打擊日益嚴重的加密貨幣和數字資產的非法使用。在刑事司法部的計算機犯罪和知識產權部門內，NCET開展并支持調查，調查能夠使用數字資產從事和促進各種犯罪的個人和實體，特別關注虛擬貨幣交易所、混幣和轉移服務以及基礎設施提供商。NCET還確定了數字資產技術的戰略重點，確定了增加調查和起訴重點的領域，并領導部門與國內外政府機構以及私營部門的合作努力，積極調查和起訴涉及加密貨幣和數字資產的犯罪。

起訴書中的指控僅為指控，被告在未被證明有罪之前享有無罪推定權。

金色財經

企業專欄

閱讀更多

金色財經 善歐巴

web3中文

金色早8點

YBB Capital

吳說Real

元宇宙簡史

Tags：TORSTOSTORCASHHistoryDAOStormSwapStormXMCASH幣

FTX