BIT:Bitfinex相關的影子銀行一案被告，曾試圖投資前美國足球聯盟_Brave Power Crystal

據dailyhodl消息，美國檢察官正試圖拘留雷金納德·福勒，直到他接受審判。福勒被控非法經營貨幣傳輸業務，該業務可能為Bitfinex加密交易所處理資金。據悉，福勒在一項獨立的商業交易中，參與了現已解散的美國足球聯盟的資助，該聯盟作為NFL的支線于2月成立。福勒曾向AAF承諾出資2500萬美元作聯盟的主要投資者，但這些資金在圣誕節期間被莫名地擱置了。大約在福勒參與為足球聯賽提供資金的討論的同時，他還經營著一家影子銀行，代表許多加密貨幣交易所處理了數億美元的無監管交易，繞過國際反洗錢行為條例提供驗證匯款服務。根據聯邦檢察官起訴書顯示，官方從被告處搜查出了一份名為“美國大師工作簿”的文件。該文件顯示富勒在國內和國際銀行持有大約60個不同的銀行賬戶，2018年就收到了超過7.4億美元，截至2019年1月，賬戶余額超過3.45億美元。值得注意的是，該文件顯示，其國內賬戶中約有5,000萬美元，剩余則在國外。

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