FIN:“歷史從來不是簡單的重復”：Mt.Gox案對Bitfinex和Tether的啟示_Xion Finance

上周，Bitfinex交易所和穩定幣USTD發行者Tether收到紐約州總檢察長的調查。加密貨幣投資公司PactumCapital的CEODanielCawrey和摩根斯坦利的基金經理SinaNadar在coindesk.com上撰寫了分析文章。他們將Bitfinex的此次危機與之前宣布破產的Mt.Gox進行了比較，強調了監管在加密行業中的重要性。

馬克·吐溫曾說過，“歷史從來不是簡單的重復，但是卻會有驚人的相似。”加密貨幣交易所Bitfinex與Mt.Gox之間的相似之處雖然說不上驚人，但是有興趣了解Bitfinex的人也可以很好地理解發生在Mt.GOX上的故事。

Binance Labs承諾投資500萬美元后，Curve盤中拉漲近5%:金色財經報道，自Binance Labs承諾向 Curve DAO代幣（CRV）投資500萬美元后，CRV 上漲4.8%至64美分，然后回落至61美分。

根據 DefiLlama 的數據， Curve是一種穩定的掉期和去中心化交易所，鎖定的總價值 (TVL)約為24億美元。[2023/8/11 16:18:54]

在上周，Bitfinex和Tether收到紐約州總檢察長的調查指控。加密貨幣交易所Bitfinex與最受歡迎的穩定幣USTD的發行者Tether有著共同的所有者。NYAG指控Bitfinex在損失超過8億美元后，試圖通過使用Tether的現金儲備來彌補損失。

黃立成長文回應：ZachXBT指控均不實，只能通過法律得到公正:6月20日消息，“麻吉大哥”黃立成（Machi Big Brother）在推特發布長文詳細反駁了鏈上偵探ZachXBT此前的系列指控。黃立成表示，2022年6月，zachxbt發表了一篇帖子聲稱他挪用資金，這一說法是錯誤和沒有證據的。推特加密社區已經對我進行了評判，但只有在法庭上我才能得到公正。黃立成并反駁了ZachXBT關于Formosa Financial、關于Cream Finance、關于Squid DAO對他的指控。

黃立成還表示他經常參與Twitter Space，大家可以隨時提問。[2023/6/20 21:47:57]

而問題在于，使用Tether持有的現金儲備會對穩定幣Tether造成影響。因為Tether據稱使用美元現金儲備支持，如果沒有現金儲備，或者現金大大少于實際發行的穩定幣的數量，那么Tether從本質上就是欺詐行為。

Chainalysis：大多數公共機構認為調查數字資產相關犯罪的能力不足:金色財經報道，區塊鏈數據分析服務提供商Chainalysis在其Chainalysis 2022年加密貨幣調查狀況調查?報告中表示，參與調查數字資產犯罪的公共機構如果不跟上數字資產行業的步伐，可能會面臨當前和未來的巨大問題。隨著數字資產行業的快速發展，犯罪分子可能會擴大他們、執法部門和監管機構之間的知識差距，而這些機構并沒有提高他們的調查能力。 .如果機構現在不精通加密貨幣調查，他們的知識差距可能會加劇，導致他們進一步落后于經常利用加密貨幣的犯罪分子。

該公司談到了一項調查結果，該調查結果顯示，來自美國和加拿大 183 個公共機構的約 300 名受訪者中有 74%認為他們的機構“沒有能力調查與加密貨幣相關的犯罪。

此外，絕大多數受訪者還表示，盡管與數字資產相關的調查與他們相關，但他們認為他們的機構沒有做出足夠的努力來糾正這種情況。[2022/8/1 2:50:20]

人們可能會想知道Bitfinex究竟是如何損失超過8億美元的？答案很可能與交易所的銀行業務關系密切相關，但也可能沒有關系。加密行業資深和內部人士可能會感覺這一幕似曾相識。

趙長鵬：幣安沒有來自他人的貸款，而是自給自足:金色財經消息，幣安CEO趙長鵬今日在推特回應網友“幣安的目標是否是擴大其影響力并優于所有其他加密貨幣交易所”的問題，他表示：“好不好是主觀的，這將留給個人意見。幣安沒有來自他人的貸款，而是自給自足。”[2022/7/7 1:57:36]

是的，在加密貨幣發展初期，當時最大的比特幣交易所之一Mt.Gox由于其銀行業務關系陷入困境，直至2014年2月停止所有交易并申請破產保護。當時，它聲稱損失624,408比特幣。

一家處理Mt.Gox的現金交易的日本銀行一直試圖關閉其賬戶。此外，沒有美國銀行與Mt.GOX合作。這使得Mt.Gox無法在用戶試圖提現時將現金返還給他們。用戶經歷了數周或數月的延遲，直到交易所關閉。

Mt.Gox案件影響一直持續到了今天。如果歷史可以作為參考的話，我們可以預測Bitfinex遇到的重大問題也可能會產生深遠的影響。不過，這是一個很好的機會來反思加密行業的狀態，讓加密行業的參與者停下來進行思考。

2019年再次發生加密貨幣交易所的問題，造成了數以億計的美元的損失。五年內再次發生這樣的時間說明這個行業仍然年輕而不成熟，并且正在經歷成長的痛苦。Bitfinex發生的這些最新問題也是一個學習機會。現在已經很清楚了，沒有正常銀行關系的交易所是這個動蕩市場中最薄弱的環節。很多交易者和基金已經大量從交易所中提取資產。

現在，人們可以理解為什么在當前環境中從交易所中流出的資產會增加。因為不能信任某些交易所來保護加密貨幣資產。

現在是時候讓一些最優秀的工程師和開發人員將注意力轉向最基本的任務：加密行業的合規性和存儲方面。在信任問題解決之前，這個行業難以按照許多倡導者希望看到的方式發展。

此外，加密貨幣不僅僅是計算機科學，需要具有各種科學經驗的人來保護大量資金。這就是使用“監管”一詞的含義。需要更多的安全、法律、監管和合規專家才能將這個生態系統推向新的領域，同樣也需要審計師、會計師和經驗豐富的金融運營商們。這些人應該對挑戰有一個愿景，銀行支持的穩定幣的創新是一個很好的開端。

以上是Mt.Gox案與Bitfinex和Tether的相似之處。但是，考慮到Tether穩定幣的流入和流出，這一次可能會更加復雜。然而我們可以做得更好，不要讓這種情況再次發生。

我們可能正試圖在加密的金融和技術的交叉點上建立一個更美好的世界。但是，也許是時候承認我們可以從華爾街的傳統金融系統中學到一些我們正在努力升級的東西。這不是“教老狗新技巧”，而是關于一只年輕、有前途的小狗從幾百年來一直在管理錢的老狗身上學習技巧。

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