比特幣:紐約法院起訴影子銀行兌換加密貨幣非法活動_Chainge Finance

金色財經比特幣5月1日訊根據紐約南區檢察院于4月30日公布的一份官方聲明，他們指控一名來自亞利桑那州的男子和一名以色列女性涉嫌利用影子銀行從事加密貨幣/法幣兌換活動。

紐約南區檢察院檢察官杰弗里·S·伯曼已經宣布逮捕雷金納德·福勒，此人經營無牌轉賬業務、并且涉嫌從事一系列欺詐行為。此外，本案同謀者拉維·約瑟夫也被指控犯有銀行欺詐罪，但此人目前處于在逃狀態。

紐約法院已凍結三箭資本在美剩余資產:7月13日消息，紐約法院已凍結三箭資本在美剩余資產，紐約南區法官馬丁格倫在周二的法庭聽證會上批準了這項緊急動議。格倫在書面決定中指出，只有指定的破產清算人有權轉讓、擔保或以其他方式處置位于美國領土管轄范圍內的債務人的任何資產。代表債權人的律師則表示，采取激進行動的一個主要原因是，三箭資本的兩位創始人目前下落不明。[2022/7/13 2:09:26]

2018年，被告杰弗里·S·伯曼和拉維·約瑟夫為多家聯營公司工作，并且為一些加密貨幣交易所提供法幣交換的銀行服務。雷金納德·福勒多次向銀行發出誤導性陳述，并在銀行中成功開設了大量用于接收數字貨幣購買的個人存款賬戶，此外雷金納德·福勒和拉維·約瑟夫還偽造了電子匯款支付指令，以掩蓋其真實的加密貨幣業務。

三箭資本已向紐約法院申請破產保護:7月2日消息，三箭資本已根據美國破產法第15章向紐約法院申請破產保護，以在英屬維爾京群島執行清算期間保護其美國資產。

法庭文件顯示，三箭的代表周五在紐約提交了破產申請。根據破產法第15章，債權人不得扣押一家公司在美國的資產。律所Latham & Watkins是三箭在美國破產案中的代理律師。

此前消息，英屬維爾京群島的一家法院已下令清算總部位于新加坡的三箭資本。三箭資本債權人Blockchain.com表示，它正在配合法院對這家陷入困境的加密對沖基金進行的調查。

根據一份法庭文件和兩家公司的代表的說法，Blockchain.com和加密衍生品交易所Deribit證實，他們是在英屬維爾京群島一家法院尋求清算三箭的債權人之一。（彭博社）[2022/7/2 1:45:48]

紐約南區檢察院檢察官杰弗里·S·伯曼解釋說：

動態 | 紐約法官批準美國政府介入700萬美元的比特幣欺詐案:據CoinTelegraph報道，11月19日，紐約法官Loretta a . Preska做出裁決，美國政府有權介入一起700萬美元的比特幣欺詐案，在案件中，政府由商品期貨交易委員會(CFTC)代表。[2019/11/20]

“雷金納德·福勒和拉維·約瑟夫的組織涉嫌繞過金融機構要求的反洗錢保障措施，我們需要確保美國金融體系不會用于犯罪目的，并且打擊通過謊言和欺騙手段實現這一目的的行為。”

今年四月初，美國曼哈頓地區檢察官CyrusR.Vance,Jr.起訴了一群涉嫌在暗網開店的人，他們通過暗網出售并交付了數十萬顆假藥片，并且利用比特幣進行了價值百萬美元的資金，而且已經提取了超過100萬美元。

文章翻譯自Cointelegraph

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