HER:紐約總檢察長：Bitfinex應披露Tether相關交易文件_ETH

據coindesk.com報道，紐約總檢察長已向加密貨幣交易所服務商Bitfinex發起反擊。其對當地一家法院稱該公司應該交出文件，詳細說明由穩定幣發行人Tether提供的近9億美元信貸額度的情況。

4月25日紐約總檢察長首次對Bitfinex和Tether提出指控，要求其提供造成8.5億美元公司和客戶損失有關的文件，當時其公布Tether提供了6.25億美元的貸款和另外9億美元的信貸額度，以幫助缺乏現金流的Bitfinex維持運營。

紐約總檢察長命令Coin Cafe退還430萬美元的欺詐性費用:金色財經報道，根據紐約總檢察長辦公室周四的聲明，加密貨幣交易平臺Coin Cafe將向被欺詐的投資者償還430萬美元，該聲明指責該公司誤導客戶收取“過高且未披露”的費用。該公司于2023年1月獲得紐約比特幣許可證，在其網站上宣傳免費的錢包存儲，但它收取的費用有時完全清空了投資者的賬戶，調查得出結論。在與州政府達成的協議中，Coin Cafe正在償還那些受到傷害的人，包括紐約的340名投資者。

希望獲得退款的Coin Cafe客戶必須在未來12個月內提出申請。根據周四的協議，該平臺還非法未向司法部長注冊為商品經紀商。檢察長最近一直在打擊違反加密貨幣注冊的行為。[2023/5/19 15:12:29]

NYAG指責Bitfinex和Tether未對客戶公開相關資金操作情況，而Bitfinex和Tether的母公司iFinex聲稱這些條款是雙方達成的“公平交易”。

紐約總檢察長辦公室抨擊加密貨幣市場:紐約總檢察長辦公室就加密貨幣市場發表了一份措辭嚴厲的聲明，向消費者發出警示，稱加密貨幣市場容易受到投機泡沫的和犯罪分子濫用的影響。總檢察長Letitia James稱，加密貨幣是高風險、不穩定的投資產品，它有可能快速帶來收益，也可能會導致災難性的損失。她還稱，虛擬資產交易使投資者面臨更大的市場操縱幾率，以及交易平臺運營商之間的利益沖突問題。許多虛擬貨幣交易平臺的經營者自己在虛擬貨幣上投入了大量資金，在自己的平臺上進行交易而不受監督。（金十）[2021/3/2 18:05:18]

NYAG在其最初的禁令中表示不想阻止Bitfinex或Tether繼續運營，但不允許Tether向Bitfinex提供任何資金。不過Bitfinex反對這一禁令。

聲音 | Tether回應：紐約總檢察長辦公室的陳述存在高度誤導性:金色財經報道，Tether在官網發布聲明稱，今天，Tether向紐約最高法院第一庭（上訴庭）提交了答復簡報，是對紐約總檢察長辦公室近10天前提交的簡報的回應。Tether認為，紐約總檢察長的整個訴訟程序本應由最高法院在一審時駁回。該程序不是由Bitfinex或Tether在紐約的任何行為引起的，而Tether代幣不屬于紐約《馬丁法案》所指的證券或商品。此外，總檢察長的簡報讀起來就像其是Bitfinex和Tether的監管機構，但顯然不是。此外，紐約總檢察長辦公室的事實陳述存在高度誤導性。其忽略了這樣一個事實，即Bitinex已于數月前提前償還了1億美元貸款，并支付了利息。總檢察長辦公室還對UNUS SED LEO代幣提出了質疑，該產品明確禁止美國買家購買，甚至在總檢察長辦公室今年4月獲得單方面命令后才出現。因此，LEO代幣不能為該程序提供法定依據。總檢察長在整個程序中沒有發現任何受害者，因為并不存在。USDT的持有人有權完全按照他們所支付的價格贖回它們。Tether已證明自己是加密生態系統中有用、具有流動性和值得信賴的數字資產，自紐約總檢察長開始這項工作以來，其用例和市值一直在增長。Tether在數字經濟中起著關鍵作用，社區選擇的穩定幣將繼續存在。[2019/12/14]

而在周六提交的文件中，NYAG官員指出，“該命令不會限制相關方的正常經營，因為它們一直這樣運營。”

NYAG還進一步指出，Bitfinex和Tether的律師“承認”根據州法律，“狹隘”的禁令是合法的，他們撤銷命令的動議要求法院“簡單地制定新法律”。

在其他方面，該文件詳細說明了CryptoCapital的問題是如何發生的。CryptoCapital是第三方銀行和支付服務提供商，Bitfinex一直與其合作持有8.5億美元的資金。Bitfinex認為，這些資金已經在針對該公司的系列行動中被執法機構凍結。

值得注意的是，NYAG使用的Bitfinex關于其與CryptoCapital關系的證詞不一致，因此需要更加明確貸款細節。該文件稱，

“我們已經給了相關方很大的自由來解決這些問題，而且已超出原本估計的幾個月的時間。我們現在需要提高透明度。不過這并沒有改變問題的核心：Bitfinex和Tether誤導了他們的客戶和投資者。這增加了檢察官辦公室以及時、有組織的方式獲取相關文件和信息的需求，以便可以理解在這些公司中發生過什么，以及將會發生什么。”

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