INE:論持久戰？Bitfinex和紐約州總檢PK升級_Seeder Finance

金色財經比特幣5月8日訊紐約總檢察長辦公室針對Bitfinex“挪用”Tether資金彌補自己8.5億美元虧損的訴訟斗爭并沒有結束，而且雙方之間的PK正在升級。

在經歷了一系列交鋒之后，紐約總檢察長辦公室和Bitfinex現在似乎進入了第二輪對抗。一個是業內知名的加密貨幣交易所，一個是紐約州最高法律監管機構，雙方在遞交紐約州最高法院的兩份最新函件中互不相讓。根據最新披露的文件顯示，他們各自回應了對方發出的前一份文件，不過回應的內容十分乏味，口徑和言辭沒有太多變化。

這一次，Bitfinex繼續否認有過任何不當行為，認為紐約總檢察長辦公室沒有任何法律依據進一步調查其業務操作，并切斷其向Tether的貸款額度。而紐約總檢察長辦公室自認為已經做出了毫無破綻的闡述，能證明為何有必要采取調查和切斷貸款的行動，并且要推動調查此案，還提供了新的證據，增加其行動的合法性。

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與此同時，Bitfinex正在計劃進行首次交易所發行，以求彌補無法起用上述8.5億美元的損失。

“需要維持現狀”

和第一份遞交法庭的文件一樣，紐約總檢察長辦公室在最新的函件中同樣用試圖“保護公眾”作為理由。紐約總檢察長辦公室認為，Bitfinex與穩定幣USDT的發行方Tether達成交易，獲得了向Tether貸款最高可達9億美元的貸款額度，以彌補Bitfinex因為有8.5億美元滯留在支付處理商CryptoCapital處的資金缺口，假如法院允許Bitfinex還能獲得Tether的貸款，那么Bitfinex和Tether的用戶就面臨風險。

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紐約總檢察長辦公室寫道：

“一旦允許Bitfinex繼續從Tether的儲備款中獲取資金，沒有任何資金安全以及償還能力的徹底保障，很可能未來將無法追回那些Bitfinex進一步獲取的儲備金。”

針對紐約總檢察長辦公室披露的文件，紐約州最高法院曼哈頓法官DebraJames下令，要求Bitfinex提供NYAG對其調查的相關文件，包括紐約總檢察長辦公室辦公室自去年十一月以來向Bitfinex索要的文件。此外，該法官還下達禁令，禁止Bitfinex和Tether以貸款、提供信貸、抵押或者一切索賠方式獲取Tether持有的美元儲備金。

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Bitfinex認為，法官的裁決會給Bitfinex和Tether的用戶帶來更高的風險，比兩家公司此后的經營面臨的風險還高。Bitfinex對法官禁止其獲取Tether的儲備金尤其感到不安。在上周遞交法院的文件中，Bitfinex請求法院撤銷紐約總檢察長辦公室的要求，除非紐約總檢察長辦公室做出修正。

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對于Bitfinex擔心禁令會干擾其業務，紐約總檢察長辦公室予以否認，稱執法行動與妨礙用戶充值無關。

紐約總檢察長辦公室還提供了新的證據，證明應當進一步調查Bitfinex。這些證據包括，最近兩名嫌犯ReginaldFowler和RavidYosef已經認罪，承認非法為加密貨幣交易所提供“影子銀行”服務，而Bitfinex損失資金的相關方CryptoCapital可能與他們的犯罪活動有牽連。另外，Bitfinex在自己遞交的文件中提到，去年借入了Tether的6.75億美元儲備金，用于彌補8.5億美元的部分損失。而在紐約總檢察長辦公室發出傳票對其進行調查期間，Bitfinex向紐約總檢察長辦公室披露的借款金額卻是6.25億美元，比此次披露的金額少了5000萬美元。

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紐約總檢察長辦公室在最新發出的函件中指出，他們此前獲取更多調查相關文件的努力失敗，加之上述證據，讓人更加懷疑是否應該繼續擱置Bitfinex一案。

“關鍵是，紐約總檢察長辦公室辦公室已經一再要求，卻還未收到文件和信息哪怕部分透露Bitfinex面對的‘流動性問題’，以及客戶的風險敞口。Bitfinex本該幫助告知NYAG辦公室和法院其目前真正的財務狀況。”

“NYAG不會有勝算”

Bitfinex的立場絲毫沒有動搖。

針對紐約總檢察長辦公室對其的回應，Bitfinex在回應的函件中再次請求法院撤銷或者修改現有的命令。紐約總檢察長辦公室和法官James都認為當前的禁令“適宜且妥當”。Bitfinex反駁他們的看法，主要認為，紐約總檢察長辦公室未能提供足夠的證據，證明此命令及其援引的依據法律“馬丁法案”對Bitfinex和Tether有任何司法管轄權。

Bitfinex的法律顧問在文件中寫道：

“紐約總檢察長辦公室甚至并沒有嘗試解釋USDT怎樣符合‘馬丁法案’適用的證券或者大宗商品……沒有樹立監管這一領域權力的基礎，紐約總檢察長辦公室不應有權下初步禁令這樣的猛藥，不應下令要求我當事人滿足龐大的文件需求。”

對于紐約總檢察長辦公室用一些過往的案例證明此前有過這樣監管的先例，文件斥為“錯誤的”引證。

紐約總檢察長辦公室指控，Bitfinex提取Tether的穩定幣儲備金以彌補自身損失，這是雙方在從事詐騙活動。上述文件也對此指控予以否認，并由此認為，法院終止了正在運行的9億美元貸款額度屬于“嚴重的監管越權”，“沒有任何相應的益處”。而且Bitfinex預計，此舉將產生“極大的干擾，因為它凍結了超過20億美元Tether的儲備金，封殺了未來任何時候任何形式的投資。”

不過，這個回應并沒有解答紐約總檢察長辦公室的兩大擔憂，一是CryptoCapital和Bitfinex的資金可能被卷入Fowler和Yoself的影子銀行案，二是Bitfinex自稱從Tether借到6.75億美元，此前卻告知紐約總檢察長辦公室得到了6.25億美元。

在這些法庭爭執如火如荼之際，有關Bitfinex計劃發行代幣的消息也甚囂塵上。Bitfinex希望通過IEO募資10億美元，彌補與CryptoCapital處理付款有關的8.5億美元損失，并計劃按月從代幣持有者手中回購和銷毀代幣，作為對持幣者的補償。

從現階段來看，紐約總檢察長辦公室和Bitfinex之間的爭斗似乎才剛剛開始，最后究竟會有什么樣的結果，還是讓我們拭目以待吧。

文章翻譯自bitcoinmagazine

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