比特幣:抓獲8414人 河南針對虛擬貨幣等詐騙發布警告_比特幣

在第十個“5.15”全國機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日即將來臨之際，5月13日，省廳召開新聞發布會，通報我省打擊經濟犯罪的情況。

據通報，當前我省經濟犯罪的形勢有新變化，其中，“不見面”“隔空”經濟犯罪有上升趨勢，尤其是非法集資和網絡傳銷有了新花樣。

(分析)經濟犯罪借助網絡技術掩人耳目

省廳經偵總隊總隊長李紅江說，當前，影響我省人民群眾切身利益，也就是財產安全的突出經濟犯罪，主要有兩類，一類是非法集資，包括傳統的非法集資和以P2P網貸平臺、虛擬貨幣等為代表的利用互聯網實施的非法集資。第二類是網絡傳銷，主要包括以拉人頭式的傳統傳銷和以“消費返利”、“資金互助”、“虛擬貨幣”、“投資理財”、“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷，以假借“慈善”、“扶貧”、“創新”、“均富”、“一帶一路”、“軍民融合”等名義故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷犯罪。

南京六合破獲“比特幣”詐騙案，抓獲10人:近日，南京市局六合分局破獲一起以比特幣充值投資及維護賬戶為由的詐騙案，涉案資金達42萬余元，抓獲嫌疑人10名。目前，六合已追回詐騙款10萬多元，追贓挽損工作正在進行中。（現代快報）[2020/11/10 12:11:31]

需要警惕的是，目前利用互聯網犯罪特點更加鮮明，犯罪手段網絡化、專業化、智能化不斷升級，犯罪手法各式各樣、花樣繁出，令人眼花繚亂、應接不暇。

動態 | 30余萬條個人信息叫價1比特幣 22歲“網偷”被抓獲:據武漢晚報消息，2018年11月，暗網上有人掛售某網站30余萬條用戶資料信息，叫價1個比特幣。武漢民警最終抓獲犯罪嫌疑人，該嫌疑人為四川省成都市一22歲青年男子。該男子承認，曾用軟件以暴力破解手段入侵受侵網站后臺，并找到服務器的用戶注冊信息，盜取大批量、多維度的用戶數據，共計30余萬條。[2019/3/25]

李紅江說，網絡傳銷、非法集資等經濟犯罪出現“不見面”“隔空”實施犯罪的新手段新騙術，需要人民群眾加以防范和重視。

迪拜抓獲比特幣劫案團伙:據報道，迪拜逮捕了比特幣劫案10人團伙，該團伙是由海灣合作委員會領導，成員來自亞洲。該團伙誘使兩兄弟尋找潛在比特幣買家，并騙取了700萬迪拉姆(約合190萬美元)。接到報警后不到48小時內逮捕了該團伙。[2018/4/30]

(提醒)如何防范非法集資和網絡傳銷等經濟犯罪

1、如何防范涉眾型經濟犯罪？

首先，要牢固樹立謹慎投資的風險意識和自我保護的防范意識。不要盲目相信投資理財項目，不要盲目聽從宣傳廣告，不要輕信他人誘導，更不要眼紅高額回報，投資理財活動要到正規金融機構、正規交易場所，這樣才能確保自己不落入非法集資、傳銷的陷阱圈套。其次，發現非法集資、傳銷等經濟犯罪的線索要及時舉報。這類犯罪發現得越早、處置得越快，效果越好。

2、如何識別預防網絡傳銷？

不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備“入門費”“拉人頭”“層級計酬”這三點，就可認定為涉嫌傳銷。①入門費就是要求繳納一定資金或購買一定數量產品，獲得加入資格而成為會員。②拉人頭就是發展下線，通過虛假、騙人的宣傳把更多的人發展進來。③層級計酬就是通過發展下線，形成上下級關系，并以下線的銷售業績作為計酬依據。

根據有關法律、法規規定，傳銷行為輕則違規、重則違法。打個比方，與賭博類似，盈利是非法所得，虧空要自行承擔。借此機會，呼吁廣大群眾都能積極投身到打擊和防范傳銷犯罪中來，切實認清網絡傳銷的本質和危害，遠離傳銷，抵制傳銷。

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