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DOGE/US-2.87%大西洋兩岸領先的加密貨幣交易所和錢包供應商三分之二都沒有對客戶進行身份驗證。最近一項針對注冊程序的研究結果顯示，大多數受到調查的平臺都沒有達到即將生效的新歐洲反洗錢法令的要求。
加密貨幣身份危機
這份研究報告的標題為《數字加密貨幣身份危機：KYC和AML數字身份驗證的行業記分卡》，研究了歐洲和美國領先交易所和錢包供應商的登錄注冊方面的情況。其主要目的是確定這些領先的平臺是否實施了新用戶KYC程序。這份研究受一家數字身份驗證解決方案供應商Mitek委托，由P.A.IDStrategies進行。
結果顯示，25家受調查的加密貨幣交易所和托管式錢包，68%允許用戶在不提供正式的身份信息的情況下進行法幣和加密貨幣交易。這些公司都沒有達到歐洲即將推出的多條規定。他們沒有對正式的身份證和人物名單進行審查。也沒有審查或審計追蹤犯罪活動。
民意調查顯示大多數美國選民希望獲得更多的加密監管:金色財經報道，加密行業可能對收緊監管和即將出臺的立法感到擔憂，但周三公布的新民意調查結果表明，大多數選民認為立法者需要加大對加密監管的力度。
加密貨幣創新委員會在10月份進行的一項全國民意調查顯示，在接受調查的1,200名選民中，有52%的人希望該行業受到更多監管，而只有7%的人表示他們認為該行業應該受到更少的監管。其余41%的受訪者平均分配認為該行業已經受到充分監管，或者沒有意見。
在制定加密法規時，大多數選民（58%）希望立法者優先考慮市場穩定性和欺詐檢測。[2022/10/26 16:39:30]
歐洲第五次反洗錢指令將于明年生效。加密貨幣相關的服務將要和其他銀行的金融產品一樣遵守相同的標準。包括像傳統金融機構一樣，需要對新客戶執行身份認證。
調查顯示：區塊鏈與供應鏈行業聯系正迅速加強:5月5日消息，由美國工業協會、美國生產力與質量中心(APQC)和《供應鏈管理評論》進行的調查顯示，區塊鏈技術與供應鏈行業之間的聯系正迅速加強。通過對全球86位供應鏈專業人士進行調查，37%的受訪企業目前要么在使用實時的區塊鏈解決方案，要么在開發或試驗區塊鏈平臺。約48%的受訪者認為，他們的組織可能會在未來兩年內投資于區塊鏈技術。69%的受訪者表示，他們相信區塊鏈有能力幫助建立“多層供應鏈和全球分銷渠道，以減少假冒產品，提高產品的完整性。（Cryptocurrency News）[2020/5/6]
今年4月19日歐洲議會通過了歐洲委員會提出的《第五次反洗錢指令》。這項文件的主旨是防范通過歐盟金融系統進行洗錢和恐怖主義融資的行為。該委員會甚至在所有成員國執行第四次反洗錢指令之前，于2016年就已經提出這項指令。這項更新后的指令對盡調和身份驗證提出了更為嚴格的要求。
調查顯示：大部分日本PC用戶不知道加密劫持:據日本的一項調查顯示，日本有95%的PC用戶表示知道數字貨幣，但是超過40%的人表示并沒有聽說過加密劫持。目前加密劫持已成為日本網絡安全的主要威脅，一家網絡安全公司表示，2017年第四季度日本就有135400臺電腦感染了加密病。[2018/5/29]
交易所和錢包排名
按照新的規定，加密貨幣交易所和錢包供應商需要申請注冊。研究調查根據AMLD5和這些公司的合規性進行了排名。Coinbase、Gemini、Poloniex和Itbit排在了前列。這些交易所都需要用戶提供官方的身份證件才能交易。他們的「身份驗證的分數」是9分。像Kraken、Bitstamp、Wirex、LocalBitcoins、Bitpanda和Bitwala這樣的交易所也接受了調查。
不需要KYC的交易所和錢包通常只需要郵箱或手機號碼就可以注冊登錄。研究員指出，郵箱和手機號碼很容易就能在不進行身份驗證的情況下拿到。用戶隨意用一個郵件地址或預付費手機號碼就可以進行交易。
「加密貨幣交易所和錢包想要擁有像大部分傳統金融服務商一樣的信譽，」P.A.IDStrategies的首席分析師約翰·戴維林說道，「在AMLD5生效之前滿足監管要求將有助于極大改善該行業‘蠻荒西部’的名聲。」
Mitek的首席運營官KalleMarsal表示，加密貨幣交易所和錢包供應商想要改變「目無法紀的印象」在他看來很容易解決。如果正確實施了客戶身份驗證，對用戶來說很簡單，注冊也沒有障礙。
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