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DOGE/US-5.98%區塊鏈技術背景下，由于虛擬貨幣具有去中心化，匿名性等特征，被作為網賭等黑灰產支付結算渠道越來越普遍。近日，有朋友咨詢，某虛擬貨幣交易所被以開場賭場的罪名立案偵查。
在虛擬貨幣交易所經營過程中，可能會涉及到的開設賭場罪相關刑事風險有哪些情形呢？本文對此進行探討。
01 為賭博網站提供支付結算服務
虛擬貨幣交易所涉嫌開設賭場罪名較為常見的情形，是為賭博網站提供資金支付結算服務。
筆者曾介紹過“跑分洗錢”的概念，網賭犯罪分子尋找兼職跑分人員買賣虛擬貨幣，再由跑分人員提現到跑分平臺的錢包地址。跑分人員為上游開設賭場犯罪提供支付結算的“跑分”行為，會涉及到開設賭場罪的共犯。
未按時間登記并經營的加密公司將被南非政府處以51萬美元罰款或監禁:金色財經報道，南非政府表示，未在規定時間內申請登記而繼續經營，將被處以51萬美元罰款或監禁。希望在南非開展業務的加密公司將需要在6月1日開始的六個月內向該國金融部門行為監管局(FSCA)申請許可證。[2023/5/25 10:40:27]
同理，若交易所本身明知合作的平臺方為賭博網站，仍為其提供交易服務，客觀上使得交易所成為了賭博網站的支付結算渠道，根據《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱意見）的規定，交易所涉嫌構成其上游網賭平臺的共同犯罪。目前虛擬貨幣交易所競爭激勵，一些小的虛擬貨幣交易所的商務或者銷售人員，為了多拉業績可能會放低對客戶的合作標準，從而給自家公司埋雷。
Doodles創始人：將從NFT項目發展成媒體特許經營公司:3月16日消息，NFT 系列 Doodles 創始人 Jordan Castro 在官方 Discord 宣布，Doodles 將從一個「NFT 項目」發展成一家領先的媒體特許經營公司。
Castro 表示：在刺激投機的公開建設上投入得越多，就越不能實現其長期愿景。不會花任何資源去安撫那些有經濟動機的人，將把精力集中在忠實持有人身上。[2023/3/16 13:07:58]
02 交易所開展永續合約業務
本文重點介紹的是另外一種情形：虛擬貨幣交易所經營虛擬貨幣永續合約業務。
捷順科技擬設立城市停車公司，經營范圍包括區塊鏈開發等:深圳市捷順科技實業股份有限公司(002609.SZ)發布公告稱，公司擬設立城市停車公司，經營范圍包括區塊鏈技術開發和應用相關等。（證券時報）[2020/4/25]
永續合約是相對于有交割期限的交割合約（如現貨合約，期貨合約）而言的，永續合約不設立交割日，沒有期限限制。投資者將自己的本金作為保證金，通過交易所提供的甚至高達100倍的杠桿，來獲得日后盈利的可能性。杠桿越高，投資者可能的收益或風險就更大。
動態 | 報告：2019年中國新增經營范圍中含“區塊鏈”的企業超過1.1萬家:金色財經報道，中國區塊鏈應用研究中心理事長郭宇航發布《中國區塊鏈行業報告2020》。報告顯示，2019年中國新增經營范圍中含“區塊鏈”的企業超過1.1萬家，中國區塊鏈發明專利數量位居全球第一，中國政務區塊鏈應用進入爆發期。不過，中國區塊鏈發展仍面臨三大挑戰，包括應用價值待證明，監管科技待配套、區塊鏈人才培養待補短板。[2020/1/15]
交易所主要靠收取手續費獲得收入，永續合約中可設定高杠桿的做法則會導致投資者面臨極大的風險，而交易所可以獲得更高的手續費收入。
虛擬貨幣交易所經營虛擬貨幣永續合約業務，是否構成開設賭場罪，存在一定的爭議。
一種觀點認為，永續合約業務構成開設賭場罪。理由在于，投資者通過對虛擬貨幣買漲買跌，與賭博犯罪中的押大押小來判定輸贏，具有相同的性質。
根據《意見》第一條，下列情形構成“開設賭場”行為“建立賭博網站并接受投注的；建立賭博網站并提供給他人組織賭博的……”。
另一種觀點認為，永續合約業務不構成開設賭場罪。理由在于，虛擬貨幣作為公民的虛擬財產，受法律保護，永續合約交易實質上屬于金融衍生品交易的一種，不違反法律規定；另外，與賭博中押大押小這種純粹靠運氣所不同的是，虛擬貨幣的價格波動并非是靠投資者本身的運氣決定，而是由市場決定。因此，合約交易并非“賭博”行為，相應的，虛擬貨幣交易所經營此類業務也不能定為“開設賭場”。
邵律師認為，射幸（是指以他人的損失而受偶然利益之行為）是賭博、期貨、合約業務的共同特征，并不能以此作為是否構成賭博犯罪的標準。
認定虛擬貨幣交易所的行為是否構成開設賭場罪，需要考量以下幾個因素：
首先，平臺是否能夠實現用戶間的實時撮合競價機制。若平臺本身存在操縱市場行為，與用戶存在利益沖突，則會增加用戶的投資風險。
其次，平臺的風控措施是否完善。KYC制度是否嚴格，是否設置交易門檻，是否有相應的風險熔斷機制。若平臺一味地設置高杠桿，增加用戶的風險及收益，會激發更多有賭徒心理的投資客，擾亂市場，以及產生此后難以預估的連鎖效應。
再次，是否存在雇傭水軍，騙取他人信任，誘導用戶參與交易等行為。
最后，是否有操縱后臺交易數據，幫助平臺獲利的行為。
因此，若虛擬貨幣交易所存在以上4個方面的特征，才有可能涉及開設賭場罪。
03 結 語
建議平臺方設置完善合理的風控體系，做好對用戶的KYC審查以及資金來源的審查，定期對網站進行安全測試，時刻關注不利的輿情和風向，做好用戶的維穩工作等，以降低可能產生的刑事風險。
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原文作者：Markus Schmitt 原文編譯：Luffy,Foresight News 摘要 智能合約區塊鏈非常適合運行交易所：它們將信任商品化,使托管、費用、價格和結算透明化.
1900/1/1 0:00:00DeFi數據 1、DeFi代幣總市值：498.85億美元 DeFi總市值及前十代幣 數據來源：coingecko2、過去24小時去中心化交易所的交易量39.
1900/1/1 0:00:00在官方宣傳上,Arbitrum和Optimism里的資產（包括ETH、usdt、uni等等）的安全等級和L1相同的。雖然到現在為止,實際運行的結果是Rollup還沒有出現資產丟失的報道.
1900/1/1 0:00:00作者：Web3 品牌營銷星巴克一直以其創新能力而聞名,目前已在海外展開了奧德賽計劃,這在許多關于探索 Web3 的公眾號上都有所提及.
1900/1/1 0:00:00颯姐團隊今天就為大家詳解該起案件,至于監管重心在何處則由大家“自由心證”。關注海外虛擬資產圈的伙伴們一定還記得,某安被訴已經不是第一次了.
1900/1/1 0:00:00作者：Jarrod Watts；編譯：區塊律動BlockBeats以太坊擴容戰爭中,Optimistic rollups 因其 EVM 高度兼容甚至完全等效.
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