ESH:46 家交易所涉嫌洗錢 8800 萬美元，ShapeShift 成為重災區_SHIFT

據《華爾街日報》周五報道，根據調查，在46家加密貨幣交易所中，涉及犯罪活動的資金規模可能達到近9000萬美元。

特別是，據《華爾街日報》調查報告，在兩年的時間里，通過由ErikVoorhees領導的允許用戶保持匿名身份的加密貨幣交易所ShapeShiftAG進行的洗錢金額約900萬美元。ShapeShift也是這份加密貨幣交易所調查名單中洗錢規模最大的美國交易所。

《華爾街日報》的調查追蹤了與被報道的犯罪活動相關的2500個加密貨幣錢包地址的資金，發現8860萬美元通過交易所進行了洗錢活動。《華爾街日報》聲稱，ShapeShift是「在美國出現的最大的資金接收者」。并指出，雖然這家交易所在瑞士注冊，但它是在美國科羅拉多州運營的。

BTC合約多空持倉人數比為1.46 合約精英賬戶多空雙方存在分歧:截至8月3日10:30，根據OKEx交易大數據，BTC合約多空持倉人數比為1.46，市場多方人數占優；季度合約基差在330美元上方，永續合約資金費率為正，交割及永續合約持倉總量保持在12億美元附近，市場多方實力強大；BTC交割及永續合約精英持倉方面，做空賬戶比為46.00%占據優勢，多頭持倉比為21.72%占據優勢，精英賬戶多空雙方存在分歧，注意大戶持倉變化。從期權合約數據來看，看漲/看跌主動買入量比0.59，主動買入看漲期權人數下降，看跌情緒稍有優勢。[2020/8/3]

根據報告，ShapeShift首席法律顧問VeronicaMcGregor表示，記者們將一份被視為「可疑」的地址列表交給了ShapeShift，隨后該交易所禁止了這些地址。

行情 | 比特幣全網實時算力為73.46 EH/s:據Tokenview數據顯示，截至今日十點，比特幣全網實時算力為73.46 EH/s，較昨日下降8.3%；以太坊全網算力為179.7 TH/s，較昨日下降0.11%；萊特幣全網算力為356.58 TH/s，較昨日下降15.39%。當前比特幣全網待確認交易筆數1765筆，交易費中位數0.3821美元。[2019/8/12]

該報告描述了他們是如何追蹤來自一個欺詐項目的資金到達交易所的，并解釋說，記者們通過跟蹤以太坊區塊鏈上的交易和錢包地址，發現這些加密貨幣流向了ShapeShift和KuCoin。例如，在ShapeShift，大約51.7萬美元的ETH被轉換成了隱私型加密貨幣門羅幣，然后行蹤消失。

動態 | ETH鏈上出現價值346 萬美元的大額轉賬:北京時間00:05，從0x650433開頭地址向0x675a67開頭地址轉賬 29496 枚ETH，價值 346 萬美元。[2019/2/11]

這份報告的時機是值得注意的，就在幾周前，ShapeShift宣布將從下個月開始實施「了解你的客戶」規定。

McGregor對《華爾街日報》表示，此舉「不是為了回應任何監管執法行動」，而是交易所為了「降低風險」。

她的聲明呼應了Voorhees的言論，后者告訴CoinDesk，此舉是一種「積極」的舉措，以阻止未來任何監管行動。

「這是一個戰略決定，因為我們相信，不這么做的風險太大了。這并不是草率作出的決定，」Voorhees說。

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原文作者：NikhileshDe文章來源：巴比特中文編譯：Kyle版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

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