加密貨幣:客戶識別流程評級最低 日本又要查交易所了_BIT

金色財經比特幣5月24日訊為了確保反洗錢流程部署到位，日本金融服務廳又開始審查該國的加密貨幣交易所了。

根據《日經亞洲評論》援引一位匿名日本金融廳官員消息，作為下一屆G20峰會主席國，日本將在本次會議召開之前對該國加密貨幣交易所再次進行一次檢查，旨在確保他們已經采取措施打擊加密貨幣洗錢活動，并確保財務狀況運轉良好。

調查：超過50%的英國主要銀行允許客戶與加密貨幣交易所交互:金色財經報道，一份調查報告顯示，只有47%的英國銀行沒有允許客戶參與加密貨幣交易所的政策，其中大多數銀行以安全問題為由。該調查納入了英國17家主要銀行、建筑協會和銀行應用程序的反饋。其中有七家銀行不允許涉及加密貨幣交易所的轉賬或借記卡/信用卡購買。調查的結論是，只有四家銀行可以被認為是加密貨幣友好型銀行。該類別包括純數字銀行或銀行應用程序，包括Starling、Monzo和Revolut。（Finbold）[2022/10/16 14:29:25]

不僅如此，全球洗錢監管機構金融行動特別工作組預計也將在今年秋季對日本國內的反洗錢法執行情況進行調查——其中包括核查加密貨幣平臺。因此，日本金融服務廳要求加密貨幣交易所必須明確解釋自己為反洗錢采取了哪些措施，比如驗證用戶ID、防止匿名交易等。

Upbit資產報告：客戶待兌付的數字資產儲備為101.46%:金色財經消息，韓國加密交易所Upbit發布數字資產及存款盡職調查報告結果公布，該報告由健會計師事務所進行，調查時間為2021年3月31日至4月20日。其中在數字資產方面，Upbit客戶待兌付的數字資產儲備為101.46%，法幣存款儲備為131.66%，均為超額儲備。[2022/4/26 5:12:21]

上個月，加密貨幣交易所HuobiJapan和Fisco都受到了日本金融廳的調查，并對他們的客戶保護和反洗錢條款進行了評估。在最新發布的一份報告聲明中，日本金融廳表示：

動態 | bitFlyer向美國客戶推出BTC/USD免交易費活動:金色財經報道，加密貨幣交易所bitFlyer向其美國客戶推出了BTC/USD交易對免交易費用活動。bitFlyer在官方博客文章中指出，零交易費功能只適用于BTC/USD交易對，并已在bitFlyer的專業交易工具bitFlyer Lightning上實現。該活動將自動應用于所有新的和現有的bitFlyer美國客戶客戶，而活動期間的結束日期尚未確定。[2020/2/1]

“我們將繼續對加密貨幣交易所進行現場檢查，確保一切正常運行。”

2008年，日本獲得了金融行動特別工作組客戶識別流程的最低評級，因此他們一直在嘗試改善。今年年初，金融行動特別工作組發布了一份文件草案，其中特別指出一些國家政府應該針對加密貨幣采取必要的措施，以便更有效地監督加密貨幣交易所，從而降低洗錢風險。

為此，日本已經采取措施收緊加密貨幣行業，該國政府于2017年4月就通過了一項法律，將加密貨幣交易納入到了反洗錢和KYC法規之中。值得一提的是，雖然日本法律明確了比特幣是一種合法支付收單，但所有加密貨幣交易平臺都必須獲得監管機構的許可才能開展業務。

文章翻譯自CoinDesk

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