加密貨幣:監控地址，阻斷黑幣，保護聲譽：慢霧 AML 為交易所開啟「鷹眼」_KIN

「慢霧AML」系統可應用于交易所、錢包等資產管理平臺等場景，從資產轉移過程中阻斷洗幣行為，有效幫助用戶驗證數字資產來源，同時避免黑客將被盜金額轉入平臺，規避政策風險，保護平臺聲譽。

原文標題：《慢霧AML：規避風險，探索反洗幣之路》

背景

區塊鏈生態，安全始終是一個繞不開的話題，尤其近期隨著區塊鏈市場的逐漸復蘇，不難發現黑客們正用盡一切手段將目標鎖定在加密貨幣上，僅在最近的兩個月就發生了兩起大型攻擊事件——5月8日，Binance交易所發現了大規模的安全漏洞，黑客從幣安熱錢包中盜取7,074枚BTC；3月29日，韓國交易所Bithumb遭受黑客惡意攻擊，共損失3,132,672EOS和20,172,060XRP。據SlowMistHacked統計，截止發文，已報道的區塊鏈生態攻擊事件所造成的損失已達4,269,478,511.95美元。

KingData監控：灰度ETH基金累計持倉315.1萬:據KingData數據顯示，灰度ETH基金減持647.61枚以太坊，基金持倉總規模變為315.14萬枚ETH。注：灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。[2021/7/13 0:47:01]

然而與之相對的是，目前的區塊鏈生態，由于其自帶金融屬性又沒有足夠的國家力量背書，這使得攻擊者更加容易得手，從一個資產管理平臺轉移到另一個資產管理平臺進行洗幣套現，而且一旦攻擊事件發生，生態的匿名屬性也讓溯源變得更加困難。

為更好的防御網絡犯罪分子的攻擊，保障用戶數字貨幣資產安全，近日，慢霧安全團隊上線「慢霧AML」系統(https://aml.slowmist.com/)，整合過往惡意錢包地址庫，對數據引擎進行了全新升級。支持多幣種，具有更新速度快、無誤報等特點。

KingData監控：火幣OTC USDT價格 6.75:據KingData數據顯示，加密幣交易所 Huobi(火幣) OTC 交易區 USDT 價格大幅下跌，24 小時跌幅超 3.71%，現報 6.75。[2021/4/19 20:35:14]

場景

「慢霧AML」系統可根據用戶的不同需求，應用于交易所、錢包或其他資產管理平臺等場景，從資產轉移過程中阻斷洗幣行為，有效幫助用戶驗證數字資產來源，抵御欺詐，保障數字資產安全，同時避免黑客將被盜金額轉入平臺，規避政策風險，避免糾紛、保護平臺聲譽。

聲音 | Bitfury Russia總經理：加密貨幣有助于監控國有資產使用 避免公款盜用:據俄羅斯衛星通訊社消息，礦業巨頭Bitfury Group俄羅斯分公司總經理德米特里·烏法耶夫在東方經濟論壇期間對媒體表示，加密貨幣有助于監控國有資產使用，避免公款盜用。他指出，\"有別于無現金支付，使用加密貨幣能跟蹤觀察各種代幣，相應地你可以清楚地判斷，如果撥了一筆資金，這筆錢具體花在了哪。在這方面加密貨幣的主要優點是可以用來監管資金的分配。\"[2018/9/13]

引擎

「慢霧AML」系統數據引擎在支持的幣種基礎上，通過采集各數據源數據進行清洗、整合，結合人工智能技術從這個龐大的數據集中提煉出準確的數據。這個威脅情報引擎涵蓋了從暗網到全球數百個交易所的所有內容，包含盜幣、勒索、釣魚、惡意挖礦、網絡犯罪、金融犯罪等攻擊行為，為追蹤黑客攻擊、洗幣行為提供了全面的情報支撐。

接入

目前「慢霧AML」系統接入形式分兩種：

1、Web控制臺：通過Web控制臺查詢惡意錢包地址、惡意域名、惡意IP，并可導出查詢結果；2、API：通過API接口查詢鏈上錢包地址、域名、IP是否惡意，以及關聯的惡意行為。

用戶可根據自身架構的不同選擇適合自己的接入方式。

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