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BTC:260萬加密資產被凍結半年?HitBTC“破產”疑云_TBT

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文|嚯嚯

編輯|凱爾

提交了住址、電費單等認證資料后,馬克終于在5月22日凌晨收到了提幣成功的通知,一周前,他的幣被HitBTC凍結了一周,理由是“需要KYC驗證”。

這家成立于2013年的海外交易所一直因“無需KYC驗證”而受到各國幣民的歡迎,但不斷出現的“賬戶凍結”、審核KYC信息等異常現象打破了用戶的信任。

孫良沒有馬克那么走運,他賬號里價值260多萬元的數字資產被HitBTC凍結,他的情況并非孤例。今年初開始,關于“HitBTC卡幣”的消息不時從各類資訊平臺流出,推特、Reddit論壇、電報群,對HitBTC凍結用戶資產的控訴正變得越來越多。

5月18日,海外媒體Ambcrypto引述推特上的分析師“CryptoMedication”的一系列推文稱,HitBTC交易所如今只剩下356個比特幣,瀕臨破產。

26小時前226091枚FXS解鎖,其中Dragonfly Capital獲得46296枚:金色財經報道,據Spot On Chain監測,26小時前,226091枚FXS以8.17美元的價格從Treasury和Advisor開發者錢包中解鎖。

作為其私募投資方之一的Dragonfly Capital從解鎖中獲得了46296枚FXS(價值37.8萬美元)。[2023/4/23 14:21:46]

HitBTC官方電報群里,客服人員否認了“破產”一說。對于投資者提幣難一事,對方表示,“提幣需要提供KYC驗證,有問題可隨時反饋。”

孫良聽夠了這種“官方托詞”,“現實情況是,我的幣已經被凍了快半年。”籠罩在HitBTC頭上的破產疑云越積越厚,至今,這家老牌交易所仍未公開地面對用戶質疑。

260萬加密資產“被凍”近半年

這半個多月,BTC接連沖高8000美元,幣圈都在喊著“牛來了”。孫良的情緒積極不起來,他埋頭在自己的提幣大事里,已經快半年了。

美國SEC指控Thor Technologies及其聯創發售260萬美元非法證券:金色財經報道,美國證券交易委員會(SEC)指控Thor Technologies及其聯合創始人David Chin、Matthew Moravec通過ICO進行未經注冊的證券發行,金額達260萬美元。2018年,該公司鑄造并出售代幣,為其“零工經濟平臺”籌集資金,當時該平臺的開發甚至還沒有開始。針對Thor和Chin的訴訟已提交給美國加州北區地方法院。

第二起訴訟稱,Matthew Moravec也參與未注冊的代幣發行和銷售。他已同意與SEC達成和解,并接受一項判決,要求他交出407,103美元,外加72,209.45美元的判決前利息,并支付9.5萬美元的民事罰款。Moravec還將被禁止在三年內參與加密資產發行。(Bitcoin.com)[2022/12/26 22:08:12]

去年底,孫良在HitBTC注冊了賬戶,先后買入了價值約50BTC的代幣。選擇這樣一家純海外背景的交易所,他看重的是這家在2013年成立的老牌交易所更靠譜,“而且,注冊和交易不要求KYC認證,很方便。”

260萬枚MTA在Gnosis協議上售出 均價為1.81美元:DeFi預測平臺Gnosis創始人Martin K?ppelmann在推特上表示,總計260萬MTA在Gnosis協議上以4728391美元的價格售出,平均售價為1.81美元。此前消息,7月18日22時,基于以太坊的穩定幣聚合協議mStable在Meta DEX平臺完成其協議代幣MTA的拍賣,據悉,此次拍賣活動最后的結算價約為1.4美元,而mStable官方表示,拍賣所得的收益將轉移至mStable Aragon DAO,并且只有在協議實現去中心化治理后才能使用。[2020/7/19]

令他想不到的是,“KYC認證”這個當初讓他選擇HitBTC的因素,在往后的近半年時間,成了攔截他提幣的坎兒。

今年初,孫良想提走部分他在HitBTC存放的代幣時被平臺告知,需完成KYC認證才能提幣。起初,他沒多想,“走程序嘛,應該不會有問題。”

雪碧交易平臺今日上線SNEC 漲幅最高達260%:據官方消息,雪碧交易平臺3月2日16時開放SNEC/USDT交易,開盤最高漲幅達260%,現價0.45USDT。

SNEC新能源科技鏈是首先基于區塊鏈,開發的全球性新能源科技應用產品,目標是建立一個基于區塊鏈技術,應用于全球虛擬貨幣交易系統平臺的使用場景(中心化+去中心化的模式),為全球新能源投資者提供一個安全透明、便捷的交易體系。

雪碧交易平臺成立于2019年,已獲得BiKi產業基金戰略投資,注冊用戶約10萬,是一家“社區聯邦制”的數字資產交易平臺。[2020/3/2]

由于賬戶資產金額較大,按照平臺的要求,孫良需提供了較為復雜的認證資料,“銀行賬單、公證書、資產證明這些。”但他發現,遲遲沒通過不說,平臺一直讓他補充材料。

用戶提幣時平臺要求KYC驗證

為了盡快提幣,他只能配合要求,但平臺審核的速度讓他無法接受。“快半年了,還沒通過。”

行情 | ETH跌下260美元:據Huobi數據顯示,ETH已跌下260美元,現報258.96美元,24小時跌幅為6.61%,行情波動較大,請做好風險控制。[2019/5/17]

交易所在海外,孫良與之溝通的有效途徑只有郵件,加上語言障礙,雙方的溝通進度緩慢。

5月20日,孫良終于等到了HitBTC的回復。郵件中,HitBTC告知他可能買了黑幣,讓他查清幣的來源,這讓他完全無法理解,“我上哪查去?”

目前,在非小號的交易所排名里,HitBTC24小時成交額超10億美元,全球排名第11位。

孫良對這個平臺再也信任不起來,“提了幣我就立馬走人,再也不會在這交易了。”

大量用戶反饋提幣難

HitBTC出現凍結賬戶、增加KYC驗證的現象,已被一些用戶視作“異常”,且平臺從未對外公示過增加KYC驗證的原因。

5月19日,蜂巢財經以投資者身份進入了HitBTC官方電報群,群里多名投資者抱怨,“現在提幣怎么這么麻煩。”

用戶馬克告訴蜂巢財經,他的幣也被卡住了。“一周前,我按照平臺要求,提交了包括住址、電費單等認證資料,但始終沒有進展。”

他的心一直懸著,就怕幣拿不回來了。

翻看網上的信息,從年初開始,關于HitBTC“卡幣”的問題就有人提出。推特、Reddit論壇上,部分用戶對HitBTC展開了公開控訴。

今年1月2日,Reddit用戶PEDXS前后向HitBTC發送了40多封郵件后,終于解凍了他的賬戶。隨后,他在社交媒體上公開質疑“平臺故意為難用戶提幣”。

而后,安全軟件公司邁克菲創始人McAfee和BitcoinCore開發者LukeDash等人都加入了控訴大軍,聲稱曾遭到平臺限制賬戶、“奇怪的”KYC驗證、資產無故被凍等不合理要求。

不少投資者加入了“ShutdownHitBTC”的話題討論

受影響的不止用戶,還有項目方。

今年4月,區塊鏈項目MaxiMine在進行智能合約升級時,向HitBTC發送了新的MXM代幣用戶替換。然而當用戶提取該代幣時,HitBTC發給他們的是舊的MXM幣。

隨后,MXM方面與HitBTC進行了的溝通,要求平臺將把新的MXM代幣發回給項目團隊,并為事件中受影響的用戶執行替換。

截至目前,圍繞HitBTC身上的“卡幣”爭議已延宕數月。在海外社交媒體上,不少投資者加入了“ShutdownHitBTC”的話題討論。

大V曝HitBTC公開的錢包僅356個BTC

5月22日凌晨,馬克懸著的心終于放了下來,他收到了平臺發來的“提幣成功”通知。

馬克的成功提幣沒法粉碎外界對HitBTC的“為難用戶”的質疑。蜂巢財經隨后從包括孫良的另外三名用戶口中得知,他們的提幣進程仍處于提交認證材料并接受審核的階段。

用戶張凱告訴蜂巢財經,他被凍結了價值10個BTC的代幣,為了拿回這些資產,他已經接連提交了近兩個月的證明材料。

運營團隊的拖沓讓他感到莫名氣憤,“我之前在電費單上卡了2個多星期,后來我一直在電報群上催工作人員,現在才來到了第二步,提供轉幣明細……”他不清楚平臺往后還會通過什么方式“卡幣”。

對于馬克成功提幣的案例,孫良猜測,“可能是因為他賬戶里的資產比較少。我們這些一直提不出來的,數額都比較大。”

幾天前,一則市場上傳出的消息,讓孫良更加緊張起來。

5月18日,海外媒體Ambcrypto引述推特上的分析師“CryptoMedication”的一系列推文稱,HitBTC正陷入破產麻煩。緊接著,國內多家自媒體也轉載了這一報道。

翻閱推特“大V”CryptoMedication此前的推文,可以看到他對HitBTC的公開錢包地址進行了分析,他通過該地址的流入和流出量計算得出,HitBTC如今只剩下356個比特幣,“平臺瀕臨破產”。

HitBTC公開錢包的資產轉移情況

CM表示,除非HitBTC有一個尚未對外公開的錢包地址,否則唯一能解釋用戶長時間提幣停滯的原因只有平臺幣不夠提。

看到這則消息后,孫良連忙到HitBTC電報群找客服求證。但“工作人員否認了“破產謠言”,并給出了與此前相同的回復,“提幣需要提供KYC驗證,有問題可隨時反饋。”

隨后,蜂巢財經也試圖就“KYC驗證”、“破產疑云”等問題進一步通過郵箱、電報群等渠道聯系HitBTC了解詳情,但截至發稿時,仍未收到回復。

登陸HitBTC的官方中文網站,平臺對用戶如何驗證KYC賬戶進行了說明,其中包括個人信息、地址、銀行賬戶等資料,但該說明頁面上并未標有發布時間。

這個突然出現的“KYC認證要求”,成為了卡住多名投資者提幣的“門神”,一點點消磨著用戶對這家老牌平臺的信任。

籠罩在HitBTC頭上的破產疑云越積越厚,孫良已經徹底失去了耐心,他說,他已經開始聯系律師,準備向HitBTC討個說法。

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