區塊鏈:區塊鏈+人工智能？小心傳銷類犯罪紅線_人工智能

引言

隨著元宇宙、人工智能概念的火熱，自2010年后便有不少犯罪團伙打著元宇宙、人工智能、高科技、區塊鏈等等“新概念”進行各式各類的違法犯罪活動，其中非法集資類犯罪、傳銷類犯罪、洗錢類犯罪更是其中的“主力部隊”。颯姐團隊便以此前的一份涉區塊鏈、人工智能的案例（案號：（2019）贛0723刑初142號）為大家簡要介紹一下傳銷類犯罪。

01  案情簡介

本案涉及的Token平臺打著“人工智能+區塊鏈+大數據+金融真正落地完美應用”等旗號，對外宣稱是一個去中心化智能理財錢包，且是一個投資平臺。平臺的操作模式是由投資人通過輸入邀請碼（即推薦人的ID號）在下載的Token平臺軟件上注冊賬號，建立某錢包后，將從某網站購買的數字貨幣轉入某錢包，某錢包理財收益可隨時轉出到某網站提現實現財富增值。

在美上市區塊鏈中概股僅一股上漲:今日美股行情，三大股指均下跌，在美上市區塊鏈中概股僅一股上漲。嘉楠科技下跌2.64%，人人網平盤，寺庫下跌3.23%，迅雷上漲0.81%，獵豹移動下跌1.22%，蘭亭集勢平盤，中網載線平盤，億邦國際下跌3.54%。[2020/7/30]

其收益模式為：一是平臺幣（即TSY）存款狀態的靜態收益，投資金額在500美元（等值的數字貨幣）以上，日收益是0.3%-0.8%，月收益是10-20%，另每天簽到有萬分之一到萬分之五的收益。二是動態收益，指發展人投資收益，其內分為兩部分：1、推廣App鏈接收益的直推收益，投資人分為多個層級，各層級可以分別享有下層人員收益的100%-5%。2、各層級按照團隊業績收取下層人員收益的15%-5%作為管理收益。

2018年12月，被告人鐘某某經人介紹投資Token平臺后，先發展家人及身邊的人投資，自己安排線下張某1、王某1兩條主線向下發展，為便于發展人員，利用某公司辦公場所，積極宣傳推廣Token投資平臺，組織人員參加培訓課、分享會，播放該平臺宣傳視頻，由其繼女張某1、兒媳鄧某1及王某1等人主講該平臺的注冊操作、買幣、賣幣及宣稱如何推廣收益，同時建立多個微信群宣傳該平臺，在群內宣傳鼓動他人發展下線投資該平臺，另外打著智能理財等幌子口口相傳發展人員投資。平臺關閉前，鐘某某系最高層級，其推廣和發展Token平臺以拉人頭、團隊計酬形式發展下線，共發展人員46人，層級10級，涉案金額2235637元。

動態 | ZB 創新智庫創始人 Aurora 入選 Nova 區塊鏈投資人風云榜:12 月 4 日，由 Nova Club 主辦的全球區塊鏈投資機構峰會在中國廣州舉行，ZB 創新智庫創始人 Aurora 入選 Nova 區塊鏈投資人風云榜。Aurora 表示，當下是推進區塊鏈與實體經濟結合的最佳時機，資本和政策正在選擇性地向產業區塊鏈傾斜，這是區塊鏈技術距離實際落地應用、完成脫虛向實使命最近的一次。Nova Club 是 21 家全球區塊鏈主流投資機構組成的生態群落，ZB 創新智庫作為二期成員深度參與本次全球區塊鏈投資機構峰會。[2019/12/5]

02  裁判理由及裁判結果

法院認為，被告人鐘某某以投資Token平臺理財為名，要求參加者投資購買定額貨幣后獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬收益的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，依法應予懲處，并最終認定其構成組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金七萬元。

動態 | Blockstream CSO因投資以太坊區塊鏈上INX證券型代幣銷售而被指責虛偽:Blockstream CSO Samson Mow因支持在以太坊區塊鏈上發布的INX證券型代幣銷售而受到抨擊。Samson Mow被指責虛偽。The Block編輯Mike Dudas通過推特提供Mow投資INX交易平臺項目的證據。其推文顯示Mow在今年1月的聲明，“以太坊是有史以來最不切實際的東西”。因此，看起來很奇怪，他會支持一個基于以太坊區塊鏈的項目。一些人將Blockstream CSO的投資貼上虛偽的標簽。Dudas提供包括MoW和其他領先加密貨幣人物在IINX Limited投資的證據，INX的設想是符合監管要求、以機構為重點的交易平臺。其中包括Monero項目主要開發者Riccardo Spagni、萊特幣創始人李啟威、Stephan“WhalePanda”Jespers。根據Dudas發布的文件，Mow似乎已在INX平臺投資超10萬美元。他也是該項目顧問委員會成員，其他知名人士包括Stephan Jespers和Jameson Lopp。 （Beincrypto）[2019/8/22]

03  案例評析——何為組織、領導傳銷活動罪

FAC顏場獲數千萬的基石融資 打造區塊鏈&娛樂跨領域男神社群:全球多中心化偶像造星區塊鏈項目顏場FAC近日已宣布獲得數千萬的基石融資，本輪融資包括了蠻子基金、DACC基金、青創投、OS FUND在內的國內外資本的投資。FAC顏場旨在讓每位普通人都能投資潛力偶像在鏈上的數字資產，通過交易平臺和Dapps生態獲得偶像的價值增值紅利，共同打造全民投資的全球明星。近日，FAC顏場的中國區團隊創建了“區塊鏈500”男神社群。這是繼“499小姐姐”社群外，又一高熱度、高話題的區塊鏈行業社群，社群包含了帥初、成也、劉思宇等區塊鏈行業領袖和眾多中戲、北電的潛力偶像，更是包含了黃曉明、李晨等知名偶像藝人。[2018/6/21]

所謂組織、領導傳銷活動罪，系指組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的行為。

IDC：中國有望成為僅次于美國的第二大區塊鏈投資地區:據國際數據公司（IDC）的一份報告稱，與2017年全球在區塊鏈解決方案上支出的9.45億美元相比，2018年到目前為止，區塊鏈支出總額已經達到了21億美元。IDC預計到2021年支出總額將達到92億美元，復合年均增長率（CAGR）為81.2％。報告指出，美國在區塊鏈技術上的投資最高，占世界支出總額的40％以上。西歐、中國和亞太地區的其中之一有望成為僅次于美國的第二大區塊鏈投資地區。[2018/3/11]

無論是理論上還是實踐中，是否構成組織、領導傳銷活動罪的關鍵都在于行為人所涉及的活動是否屬于傳銷活動，在這個認定上，是否涉及元宇宙、人工智能或者高科技實際上并不重要。實踐中，后者往往作為噱頭用以引誘其他民眾參與傳銷活動之中，其雖然名義上系一元宇宙項目或人工智能項目，但實際上根本不具備任何元宇宙、人工智能內容，或者雖然在該活動中存在人工智能或者元宇宙要素甚至相關研究成果，但行為人系利用該研究成果作為形式活動內容，其實質仍然是以之為傳銷活動發生的場景。本案中的鐘某某就屬于第二類情形，其雖然有相關人工智能、區塊鏈的項目內容，且利用了相關的APP，但實質上，該等內容以及APP并不是其活動以及收益的核心內容，其系利用該APP和平臺模式進行了實質上的傳銷活動，最終擾亂了經濟社會秩序，從而構成組織、領導傳銷活動罪。

因此，如前所述，本罪認定的關鍵，仍然在于傳銷活動的認定。對此，《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（下稱“《傳銷意見》”）第一條明確規定，“以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織，其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。”

在這樣的規定下，顯然認定傳銷行為的關鍵在于是否形成三級以上的層級以及是否直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據。

對于前者，應當注意的是，三級以上的層級包括三級，同時即便存在三級以上層級，參與人數亦必須滿足三十人以上的要求，否則層級滿足人數不滿足的條件下仍然不構成組織、領導傳銷活動罪。之所以如此，是因為在人數過少的情況下，其很難達到擾亂經濟社會秩序的后果進而需要刑法加以處置。此外，也正是因為有層級及人數的限制，不少犯罪分子認為只要形式上進行剝離，就能夠排除構成組織、領導傳銷活動罪的可能，對此《傳銷意見》第一條第三款明確規定，“組織者、領導者形式上脫離原傳銷組織后，繼續從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發展人員的層級數和人數，應當計算為其發展的層級數和人數”，以此對層級和人數進行了實質性認定。

對于后者，若純粹以人頭計酬，其當然屬于“以發展人員的數量作為計酬或者返利依據”，但實踐中的傳銷形式多種多樣，其計酬或返利依據可能從形式上完全與人員數量無關，如本案中鐘某某及其利用的APP的計酬方式便似乎與人員數量無關，似乎系以人員的銷售業績作為計酬依據。對于這種以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬的傳銷形式，根據《傳銷意見》的規定，其實系所謂的“團隊計酬”式傳銷活動，而該行為實質上不構成犯罪。但正如前述，本案中的鐘某某之行為屬于形式上采取“團隊計酬”方式，但實質上屬于“以發展人員的數量作為計酬或者返利依據”的傳銷活動，根據司法解釋的規定，該行為仍然系犯罪行為，應以組織、領導傳銷活動罪認定。

寫在最后

傳銷行為有著巨大的刑法風險，在各大項目的拉新或者推廣活動中都可能有因為涉嫌傳銷進而有涉刑的可能。但颯姐團隊還要提醒大家的是，傳銷行為實際上還有著極大的行政處罰風險，無論是團隊計酬式傳銷活動還是構成犯罪的“詐騙式”傳銷活動實際上都是行政違法行為，被明確規定在了《禁止傳銷條例》中，老友們務必注意傳銷風險，合法合規經營。

肖颯lawyer

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