比特幣:涉案流水4000億 全國“虛擬貨幣第一案”告破_區塊鏈

來源：平安湖北

7月18日，記者從湖北省荊門市沙洋縣局獲悉，涉案流水達4000億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。為了這一刻，專案組的民警們足足奮戰了兩年。

手機賭博警情 揭開驚天大案

“警官，我報案，請你們救救我，我在手機上賭博輸得家都要散了！”

2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案。誰也沒想到，一個跨境網絡賭博的驚天大案，就此揭開冰山一角。

熊某業余時間喜歡玩手機打發時間。當年6月的一天，他看到同事在用手機玩棋牌游戲，充值一百元就贏到數千元，這讓他羨慕不已。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌游戲”的軟件，他很快也贏了一筆錢。玩了一段時間后，賭注越下越大，贏錢的概率卻越來越小了，最終輸進去十萬余元。

財新網：多地出現以虛擬貨幣洗錢的犯罪手段，涉案金額達數千萬元:3月18日，全國多地通報的電信網絡詐騙案中，均出現了當地首例利用數字貨幣進行洗錢的新興網絡犯罪手段，涉案金額均達數千萬元。

據報道，福建省莆田市、河北滄州市等均出現電信詐騙案嫌疑人將贓款通過微信、銀行卡等方式買入虛擬貨幣后進行非法資金轉移的情況。區塊鏈行業一位高管告訴財新記者，USDT 主要是中國人使用，其實這是一個典型的跨境監管套利。（財新網）[2021/3/18 18:57:09]

“728專案組”打掉代理團伙并繳獲電腦、手機等作案工具

隨著案件調查的深入，沙洋縣局的民警們意識到，這絕不是一起看似簡單的利用手機APP網絡賭博個案。涉案人數之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復雜性，對這群縣級機關的民警們而言，可謂前所未聞。

PlusToken涉案ETH已有3.5萬枚進入拆分洗錢過程:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間6月24日晚間PlusToken涉案的789,534枚ETH在連續兩次轉賬后，已經有超過3.5萬枚ETH進一步通過52筆交易拆分轉移到新的地址，其中最大份額達9925枚，最小份額在100枚左右，根據其此前在比特幣上的行為模式類比推測，這很可能是一系列混淆洗錢過程的開始。[2020/6/25]

“初步查明這起網絡賭博案，涉案流水金額達4000億，涉案人員有5萬多人，服務器架設在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”

聽取了沙洋縣局的案情匯報后，荊門市副市長、局長陳實當即下令，抽調精悍警力與沙洋縣局偵查專班組成“728”專案組。

隨著案件偵辦的不斷深入，該案先后被上級有關部門確定為省督、部督案件。

分析 | PlusToken涉案比特幣洗錢已進入小額比特幣混淆階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，于北京時間2月11日下午轉賬的超1.2萬枚PlusToken涉案比特幣，在拆分為個位數和兩位數的比特幣后，如我們預計的，已經進入不同批次比特幣間的相互混淆階段，最大轉賬層數已接近20層。整體來看，洗錢過程目前還處于部分比特幣的混淆階段，如本次洗錢與此前策略一致，接下來一周都將處于該階段，但是，鑒于近期行情較好，也不排除不法分子加快洗錢節奏進行變現。[2020/2/13]

偵查舉步維艱 催生經典戰法

新型網絡犯罪的特殊性，讓傳統的偵查技戰法“不靈了”。

“不簡單，很難搞！”“728”專案組負責人馬駿“壓力山大”。隨著案件偵查的深入，面對這張紛繁復雜如同迷宮的犯罪網絡，偵查員們舉步維艱。

動態 | 1.8萬人陷虛擬貨幣陷阱:虛構右腦開發 涉案1.7億:據正義網今日報道，利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區塊鏈”等新概念，通過發行“云金資產”虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短兩個多月內，該傳銷組織共發展會員1.8萬余人、層級400多層，累計涉案金額1.7億余元。近日，吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批準逮捕。[2018/7/31]

——網絡賭博打著棋牌游戲的幌子，為躲避打擊又將服務器架設在境外；參賭涉案人員數以萬計，調查難、取證難！

——犯罪團伙骨干境外坐鎮指揮，境內發展了數以百計的下線代理，鎖定難、緝捕難！

——線上游戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平臺沉淀、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝打扮、反復流轉，關聯難、溯源難！

濟南打掉以\"區塊鏈\"為幌子的傳銷團伙 涉案超3億元:今年4月，濟南在縝密偵查、充分取證的基礎上，一舉端掉了一個打著“西部開發”“國家扶貧”“原始股”“區塊鏈”“電子商務”為幌子的傳銷團伙，抓獲主要嫌疑人十余人，凍結涉案賬戶百余個，查獲涉案資金3億余元。[2018/5/29]

一時間，案件的偵查工作處處碰壁、舉步維艱。

專案組將邱某等三名犯罪嫌疑人從境外遣返回國

“明知我們就快接近關鍵核心，快找到嫌疑人團伙的主要骨干了，可就是始終感覺隔了層紗，怎么也揭不開。”專案組民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，一到關鍵環節就卡住了。

“天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。”沙洋縣副縣長、局長鄭代平的一句話，讓專案組的民警們眼前一亮。

“這個案件，無論是嫌疑人團伙的組織框架，還是資金轉移的流通網絡，都跟人的血管一樣密織交錯，但他們必然有毛細血管和主干脈的交叉點，最終流向資金池這個心臟里。資金就是這個案件的血液，我們只要盯著血液，跟著跑、追著查，一定能找到案件的關鍵！”

專案組偵查骨干鄢銀濤的一席話，讓數月來盯著海量數據分析，卻收效甚微的戰友們茅塞頓開，一個開創性的打擊新型網絡犯罪的經典技戰法——“資金穿透法”就此誕生！

海量數據碰撞 鎖定犯罪路徑

確定“資金穿透法”的偵查思路后，案件偵破尤如裝上了GPS導航系統，高效、精準，勢如破竹。

一張張嫌疑人組織結構圖在案情分析白板上張貼、關聯。

一筆筆涉賭資金流動指向圖在計算機的數據庫里交叉、聚合。

一個個嫌疑人團伙骨干在偵查員的大腦里定位、顯影……

專案組民警在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

專案組民警在四川省開展抓捕行動的現場

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀14個相關團伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。

審訊中民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

擒賊必須擒王 跨境緝捕主犯

經過近兩年的艱苦偵查，這起網絡賭博大案終于揭開了層層面紗，但3名主犯仍在境外逍遙。“擒賊”需“擒王”，專案組民警憋著一股勁，發起最后的“沖刺”，一場斗智斗勇的境外緝捕悄然鋪開……

在部的支持和協調下，“728”專案啟動了跨國司法協作，湖北省廳帶領專案組5名成員出境追捕。

“這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應對了各種前所未有的挑戰。”專案組民警介紹，他們在境外嚴格依照有關法律規定開展工作，積極與國外執法部門溝通協作。

境外的抓捕行動，得到了我國駐該國外事機構強有力的幫助與支持。曲折又艱難的59天跨境執法最終有了圓滿的結果，2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。至此，這起全國“虛擬貨幣第一案”終于在專案組的努力下畫上句號。

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