TRA:FATF將發布監管新規 將影響整個加密行業_DeSpace Protocol

據彭博社報道，金融行動特別工作組(FATF)將于6月21日發布一份說明，闡明參與國應如何對加密資產行業實施監督。

據報道，新規則將適用于處理加密資產和代幣的廣泛領域，包括加密資產交易所、托管機構和對沖基金。

FATF是在七國集團倡議下成立的一個政府間組織，旨在促進打擊洗錢的法律、監管和業務措施的實施。

CipherTrace推出符合FATF加密合規要求的解決方案Traveler:3月12日消息，加密分析公司CipherTrace宣布推出符合金融行動特別工作組（FATF）“TravelRule”的加密貨幣合規解決方案CipherTraceTraveler，該方案適用于虛擬資產服務提供商（VASP），包括加密貨幣交易所、托管商、場外交易臺、銀行和其他金融機構，與TRISA（旅行規則信息共享聯盟）標準兼容。[2021/3/12 18:39:20]

FATF制定了一系列被公認為打擊洗錢和資助非法活動的國際標準的建議。彭博社指出，包括美國在內的全球約200個國家都在使用這些建議。

動態 | 安全公司CipherTrace向錢包供應商和加密交易所提供技術以遵守FATF相關規則:據Coindesk消息，區塊鏈安全公司CipherTrace分享了如何在新的加密貨幣全球監管準則下安全地共享客戶信息。CipherTrace公司發布了一份白皮書，并為錢包供應商和加密交易所提供了開源軟件，以遵守金融行動特別工作組(FATF)的“旅行規則”。 CipherTrace首席營銷官John Jefferies表示：“該行業本身已經幾乎不可能遵守規則。現實是它可以做到。” Jefferies說，CiperTrace的信息共享架構（TRISA）將允許交易所和錢包提供商共享支付細節并秘密地交換客戶了解客戶（KYC）信息。[2019/9/10]

彭博社報道稱，預計FATF的規定將要求從Coinbase等大型現貨交易所到富達投資等資產管理公司收集所有發起交易金額超過1,000美元或1,000歐元的客戶的數據。

FATF將加強對數字貨幣的洗錢審查:金融行動特別工作組(FATF)是一個旨在打擊金融犯罪的全球政府間機構，它表示將加大力度監控洗錢活動中使用的數字貨幣。根據上周五發布的最新一次會議的備忘錄，該工作組表示，它已采納了最近一份關于數字貨幣洗錢風險的報告，以及在不同國家采取的監管措施的結果。因此，FAFT決定實施額外的措施，以應對洗錢的風險。[2018/2/26]

彭博社稱，他們還將被要求提供有關資金收款人的數據，并與收款人的服務提供商分享這些數據。

據報道，一些行業參與者表示擔心，為了滿足新的要求，區塊鏈技術將不得不進行根本性的重組——或者在交易所之間構建一個復雜的并行系統——而其他人則擔心合規成本的增加將給行業企業帶來的損失。

Coinbase首席合規官JeffHorowitz在一篇評論中表示，“將銀行監管應用于這個行業，可能會促使更多的人進行場外交易，這將降低執法的透明度。”

加密資產研究公司Messari研究主管EricTurner表示，該規則是加密資產行業迄今為止面臨的最大威脅之一，FATF對各國政策建議的影響力遠超美國SEC等其他監管機構。

FlashChan作者

Roy排版

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