SEC:印度擬定持幣違法，美國交易所主動下架代幣，監管的腳步又近了_加密貨幣在中國合法嗎

作者：馬莎卡

上周五，彭博社旗下的網站BloombergQuint稱：“印度可能會考慮對加密貨幣的投資者、交易者、開采者判處一至十年監禁。”

新聞一出，引來無數家幣圈的、非幣圈的媒體爭相轉發。

誰也沒想到讓幣圈最怕的“持幣違法”真的會發生，并且是在這個擁有世界人口18%的國家，如果法案通過，這對幣圈的打擊比九四嚴重多了。

比特幣忠實粉絲麥咖啡對此反應非常激烈，甚至呼吁黑客組織站出來對抗印度的禁令。比起憤怒和吐槽，更多圈內人都在質疑該新聞的真實性，畢竟截至目前印度當局都沒有正式發文。

有人向印度央行咨詢，得到的答案是：“既不知道也沒有參與這條禁令草案。”

康明斯與花旗印度在Contour上完成首個區塊鏈信用證交易:4月17日消息，花旗印度（Citi India）為其客戶康明斯印度有限公司（Cummins India Limited）完成其在Contour上的第一筆區塊鏈信用證（LC）交易。

據悉，Cummins是一家多元化的工業制造公司。花旗是全球數字貿易金融網絡Contour的創始成員銀行。

（The Hindu Businessline）[2023/4/17 14:08:36]

雖說這條草案可能僅僅只是個提議，未來不一定會實施，但是從去年以來，印度對加密貨幣的態度一直都不太友好，官方早就準備對加密貨幣實行強監管，今年還被印度用戶爆出只要涉及到購買和使用加密貨幣的銀行賬戶，都有被凍結和沒收資金的風險。

外媒：印度政府將尋求嚴格監管而不是禁止加密貨幣:11月25日消息，根據本周早些時候的報道，印度議會最近提交的一項法案提到尋求禁止印度的所有私人加密貨幣，僅允許某些例外情況來促進加密貨幣的基礎技術及其用途。然而印度當地媒體現在已與政府消息來源證實，政府的意圖有所不同。

據CNN在印度子公司報道稱，該國政府打算監管加密貨幣，主要關注其在地下經濟和恐怖融資中的使用，目前還沒有大規模的禁令。為此，政府打算不將加密貨幣視為投標（tender），并在國內的各種法幣網關設置一個全面的KYC/AML機制。CNN的消息人士稱：“（印度政府）將建立嚴格的機制，以便執法機構可以追蹤用于非法或反國家行為的加密貨幣的來源。”（Blockworks）[2021/11/26 7:11:26]

幣圈向來對監管一類的新聞、政策非常敏感，近期除了印度，美國的監管動向也讓不少項目方、交易所直打哆嗦。

庫幣新增印度盧比、阿根廷比索等17種法幣購買數字資產:據庫幣交易所消息，庫幣宣布新增印度盧比（INR）、阿根廷比索（ARS）等17種法幣購買數字資產，用戶可通過Simplex將付款幣種選擇為印度盧比（INR）等17種法幣，即可直接使用該種法定貨幣購買數字貨幣，目前庫幣已經支持50種法幣購買數字資產。庫幣數字貨幣交易所，為來自207個國家的500萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/6/12]

美國SEC起訴Kik

6月4日，美國SEC正式起訴加拿大的聊天應用Kik，理由是未經注冊銷售證券代幣KIN。

Kik是2017年最大的IC0項目之一，當時公司正處于破產邊緣，借著IC0熱潮輕松就融到1個億。

印度的加密行業將飛速發展:在過去的幾個月里，印度的加密貨幣市場一直處于不斷變化的狀態。從該國央行實施加密禁令，到其最高法院作出歷史性的裁決解除該禁令，印度的加密市場似乎經歷了一次重生。

交易所OKEx和研究平臺Coinpaprika最近整理的一份行業報告顯示，印度的加密領域將飛速發展到更高的高度，尤其是印度在匯款方面領先全球，更不用說它的國家貨幣正在貶值，處于不穩定狀態。該報告還強調，政府政策的放松是促進該國采用加密貨幣的因素之一。

OKEx的首席執行官Jay Hao表示：“由于多種不同的因素，印度一直是一個充滿活力的加密貨幣市場，然而自2018年以來，它的增長受到了監管的阻礙。”

現在印度最高法院已經取消了2018年的禁令，報告顯示，印度本地交易所的加密貨幣交易量有所上升。即使是該國以外的交易所，如OKEx，也出現了更多的加密交易者。（Cointelegraph）[2020/6/10]

其實在發完幣的第3天，它就收到美國SEC的警告，但這兩年來Kik堅決不承認自己是證券型代幣，如今美國SEC忍無可忍，終于對它出手了。

在訴訟書里，美國SEC稱Kik在發幣前一直處于虧錢的狀態，并且用戶量一年比一年少，加拿大沒有資本想接這個盤，就打起美國韭菜的主意，還慫恿大家“今天買，明天賣，就能賺”，這是典型的誤導行為。

若美國SEC發起的起訴最終生效，等待Kik的至少是退還投資者本金。對此，Kik選擇跟SEC硬剛——它募集了517萬美元的基金準備起訴SEC，此舉還收到不少同樣受到SEC警告的項目方的大力支持。

但從歷年來美國SEC對幣圈項目的起訴結果來看，Kik勝率十分渺茫。它也不是第一個受到美國SEC起訴的項目了：

2018年11月17日，SEC將CarrierEQ和Paragon兩家公司的代幣定性為證券型，并讓他們錢退給投資者；

2018年12月8日，SEC處罰CoinAlpha基金5萬美元的罰款，理由是出售沒有注冊的證券；,

2018年12月17日，SEC處罰AriseBank公司的兩名高管270萬美元的罰款，理由是涉嫌欺詐性IC0；

美國對幣圈監管的腳步從未停止，很少有項目會選擇像Kik一樣雞蛋碰石頭，去年年底著名穩定幣項目Basis出于美國監管的壓力，選擇關閉項目，并退錢保平安。

按照SEC的做事兒風格，如今還沒有收到起訴的項目方并不代表它就是合法的，保不準某天會被SEC秋后算賬。

如今在美國，“證券型代幣”猶如一把懸頂之劍，除了項目方，一些交易所也對它十分忌憚。

大B網下架數十種代幣

6月8號，美國交易所Bittrex官方公告，宣布6月21日起，將對美國用戶下架32種代幣。

下架的項目全是為山寨幣，其中不乏Factom、QTUM和STORJ這些較知名的項目。

對于此舉，Bittrex并未給出明確的理由，但很大可能還是由于美國日益嚴苛的監管壓力，不得不在監管來臨之前就主動與這些“危險項目”保持距離。

此前Poloniex交易所也有過同樣的舉動，將“涉嫌為證券型代幣”的項目全部下架，以避免因銷售此類型的項目而遭到美國SEC的處罰。

保持項目的多樣性是交易所重要的引流方式之一，若非得以，相信Bittrex、Poloniex這些知名交易所也不會斷臂求生，由此可見，美國幣圈的監管越來越嚴苛。

幣圈監管真的有必要嗎？

在美國的監管政策下，像比特幣這種主流幣幾乎不太可能受到監管影響，而那些曾IC0過的山寨幣以及為它們提供交易的交易所都會成為監管的目標。而美國作為“加密貨幣重地”，它的一舉一動注定影響著全球幣圈。

幣圈對監管問題的爭議向來很大，有人覺得監管能減少欺詐和混亂，讓整個行業往更積極的方向發展；也有人說監管會束縛幣圈生態的增長速度，讓話語權重新回到中心化機構的手里。

其實幣圈需要的是一種具有引導、鼓勵意味的監管，而不是反對、一刀切的監管態度，若是都像印度這種監管力度，幣圈毫無未來可言。

如今已經有越來越多的傳統機構入場，加密貨幣并非“一無是處”，適當的監管將讓這項新技術發揮最大作用，然而如何把握好這個度，是全球監管機構都要深思的問題。

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