USD:湖北偵破全國「虛擬貨幣第一案」 流水達 4000 億_fsc幣usdt幣

來源：劉紅林律師

7 月 18 日，記者從湖北省荊門市沙洋縣局獲悉，涉案流水達 4000 億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。

專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值 1.6 億美元（約人民幣 10 億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。2022 年 10 月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的「虛擬貨幣第一案」。

湖北省運用區塊鏈等信息技術手段推進交易采購平臺信息化建設:10月29日，湖北省交易（采購）中心發布《湖北省公共資源交易和政府采購事業發展“十四五”規劃》，《規劃》錨定“全省一網”目標，以“數字湖北”建設為契機，加快“數字賦能”，充分運用現代云計算、大數據、區塊鏈、AI智能化等信息技術手段，大力推進省、市、縣一體化的交易采購平臺信息化建設。[2021/11/3 6:28:41]

這段文字不長，但信息量極大。其中有兩句話估計能夠讓幣圈的朋友內心一顫、內心再一顫。

顫抖1：說好的去中心化虛擬貨幣，私鑰還在我手里，怎么還能凍結了？

顫抖2：法院罰沒虛擬貨幣資產，怎么去變現？法院是會囤幣還是會砸盤？

今天這篇文章咱們就來嘮一嘮。需要先免責聲明的是：紅林律師的相關觀點僅供參考。

湖北：布局區塊鏈等前沿產業 建設湖北區塊鏈服務網絡:4月12日，《湖北省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》發布。其中提到，布局區塊鏈等前沿產業，推動區塊鏈與人工智能、大數據、物聯網等技術的深度融合，加快區塊鏈技術創新、應用創新、模式創新，建設有全國影響力的區塊鏈創新發展集聚區。構建湖北特色“智信、智管、智理”區塊鏈應用服務生態，打造運營集中化、操作規范化、管理可視化的區塊鏈能力平臺。實施智能化傳感器規模化部署工程。建設湖北區塊鏈服務網絡。（財聯社）[2021/4/12 20:09:46]

1、虛擬貨幣是怎么被凍結的？

公開新聞中并沒有說明具體是哪個虛擬貨幣，但從發行方配合凍結的這個描述，我們可以大概率可以知道是USDT泰達幣。

動態 | Cocos-BCX首批捐助物資已送達湖北七家醫院:金色財經報道，2月3日，Cocos-BCX首批捐助物資均已送達湖北省7家縣級醫院對接人手中。第二批捐助物資亦正籌備中，預計從海外采購5萬個醫用口罩，眾志成城，團結一心，將抗疫進行到底。[2020/2/3]

很多剛入幣圈的人會覺得USDT和比特幣一樣都是去中心化的虛擬貨幣，但實際上并不是。泰達幣跟我們理想中的加密貨幣壓根沒有半毛錢關系，它的發行并不是基于什么挖礦機制和什么去中心化，而是基于一家商業公司的口頭承諾。

這家商業公司的名字叫Tether。泰達幣（USDT）是他們推出的基于穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。

動態 | 湖北版權產業發展聯合會籌備工作啟動 將開展區塊鏈電子取證等工作:據新華網消息，近日由湖北省版權局、湖北省版權保護協會主辦，中文在線集團承辦的湖北版權產業發展聯合會籌備啟動儀式暨《保護知識產權戰略合作協議》簽約儀式在武漢舉行。

聯合會擬下設湖北網絡版權監測中心、湖北網絡版權保護中心、湖北版權評估認證中心和湖北知識產權法研究院等機構，將面向全社會開展版權線上登記認證、版權評估、網絡版權監測、區塊鏈電子取證、知識產權維權訴訟、糾紛調解等工作。[2019/4/27]

Tether 公司嚴格遵守1：1的準備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。但這錢到底放了沒？放了有多少？這誰也不知道。畢竟他對外不會公開真實的財務情況。所以完全就是黑箱操作的一家私人公司，而這家私人公司又是全球所有虛擬貨幣最大的交易對。

湖北一醫院遭勒索比特幣 介入:昨日上午湖北襄陽南漳縣人民醫院系統被植入升級版勒索病后陷入癱瘓，黑客要求支付比特幣才能恢復正常。報道稱據知情人士透露，湖北這所醫院被勒索的比特幣換算成人民幣，價值在30萬元左右。 24日上午11時，該醫院稱，患者看病已不受影響，部門已介入調查。而在今日早間，湖南兒童醫院也同樣受到了黑客的入侵，并被要求支付1枚比特幣。[2018/2/24]

也正是基于這一點，我一直覺得幣圈下一波大雷最大概率就是泰達幣，畢竟去中心化的全球虛擬貨幣交易，仰仗一個中心化商業公司來口頭承諾，這絕對是一件極度搞笑的事兒。所以各位朋友，囤啥你也別囤U啊。

有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有規矩。作為一個商業機構，但凡全球范圍之內有司法機關要求該公司配合進行相關的司法工作，這家商業公司就會積極配合。

所以，無論你的USDT是在中心化交易所還是在去中心化的錢包里，泰達公司都是可以遠程操控，常規的操作方式有兩種：

第一種是標記（俗稱標）。Tether 公司在技術上對涉案的USDT進行標記，告訴整個網絡網絡這個東西它不干凈，被標過的USDT但凡流入任何主流的中心化交易所，都會觸發交易所的風控機制，從而讓對應數字資產賬戶被凍結，有的時候被凍結的不單單是被標過的USDT，甚至該賬戶下的其他數字資產都會被凍結。如果你是一個在交易過程中不小心收到標USDT的干凈賬戶，那恭喜你中招了。

第二種就是Tether 公司直接凍結USDT。USDT被凍結后就會失去流通能力，被卡在一個錢包里動彈不得。

從新聞公關稿的描述來看，涉案的USDT被凍結應該就是第2種。所以我們開玩笑的說，這一波新聞暴露出去之后，全球范圍之內的犯罪組織估計要對USDT相當嫌棄了。

本來就是沖著我的私鑰我掌握，沖著資產安全才來囤虛擬貨幣的，結果誰知第三方可以空降遠程來凍結，這誰受得了？

2、法院會怎么處理虛擬貨幣？

類似湖北的這個案件并不只是個例。據公開消息，2021年機關打擊治理網絡黑灰產，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

根據《刑事訴訟法》第300條規定，“人民法院經審理，對經查證屬于違法所得及其他涉案財產，除依法返還被害人的以外，應當裁定予以沒收……”所以該案件中，法院予以沒收虛擬資產，沒有任何問題。

司法實踐中，機關取得的當事人『主動退贓』的虛擬貨幣、法院司法審判沒收處置的虛擬貨幣，一般不會囤著，而是會盡快出手。但官方炒幣總歸不大合適，畢竟KYC起來會有點尷尬，所以一般都是委托第三方安全公司來處理。

第1種是交易所OTC。該安全公司通過主流的虛擬貨幣交易所，直接通過OTC交易直接進行出售換為人民幣，在扣除服務費后（一般為總交易額的5%以上）再轉給司法機關或者司法機關指定的當地財政部門的賬戶。

第2種是線下交易。司法機關委托的第三方公司會在深圳等地找到買家，直接進行現金交易，在扣除服務費后，再將現金交由司法機關或者司法機關指定的當地財政部門。

第3種方式是跟外貿公司合作。通過虛構出口貿易或虛構提供跨境技術服務等名目，讓境外公司匯款并通過外管局結匯，兌換成人民幣后，在扣除服務費后，轉給司法機關或者司法機關指定的當地財政部門的賬戶。

相信不少朋友看到這三種模式之后都會直呼內行。

但這三種操作方式在中國關于虛擬貨幣監管法律政策框架下的合法合理性，確實是一個有待討論的問題。

但不可否認的是，本著實用至上的原則，這臟手的事情肯定不能讓司法機關來做，花點服務費（雖然有點高）交給專業的機構來處理，讓虛擬貨幣能夠變成正兒八經的人民幣來補貼地方財政和國庫就夠了。

好了，吃瓜完畢，希望大家的虛擬貨幣能夠平安無事。

畢竟按照中國法律的規定，國家不鼓勵炒幣，但是個人持有的合法虛擬貨幣受法律保護。任何執法機關，在沒有法院有效判決的情況下，是沒有權利動用、變賣你的虛擬貨幣。

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