BIT:交易所造假量再遭實錘 FTX報告稱成交量存七成水分_UMB

日前，FTXGlobal與流通性提供商AlamedaResearch針對加密貨幣交易所存在交易量偽造的現象進行了深度研究，FTX官方賬號發文表示，CoinMarketCap呈現的交易所成交量中有68.6％的數據為虛報。

但這項數據明顯低于Bitwise資產管理公司今年年初提供的數據。Alameda認為這是因為Bitwise的研究參數對貨幣交易量過濾程度較深，把一些“真交易量”也當成“假交易量”了。

Bithumb交易所終止授予Bithumb Global和Bithumb Singapore的商標許可協議:根據官方公告，韓國Bithumb交易所決定終止授予Bithumb Global和Bithumb Singapore商標許可協議。7月30日合同到期后，這些平臺將不再被允許使用 Bithumb 的名稱。據報道，這樣做是為了遵守監管要求，避免將來與洗錢調查有任何聯系。此外，7月初有報道稱，Bithumb將從8月13日起停止接受海外交易者的注冊請求。（ambcrypto）[2021/7/18 1:00:19]

Alameda表示，雖然我們的方法不能做到天衣無縫，但我們可以確定的是它反應了加密貨幣交易最真實的情況。

聲音 | Cobra：加密貨幣交易所更多的是效仿了華爾街精英:眼鏡蛇Cobra發推特表示，我們已經用Binance、Coinbase和Bitfinex取代了高盛和摩根士丹利的全球精英。 加密貨幣交易所沒有摧毀華爾街，反而更多地效仿了他們，急切地渴望“機構資金”和ETF。[2018/11/5]

Alameda收集不同交易所的數據，并參照了交易數據，訂單量等六個參數，測試了加密交易量的合理性。

日本金融廳對biFlyer虛擬貨幣交易所的業務改善命令細則:日本金融廳公布對biFlyer虛擬貨幣交易所的業務改善命令細則。總結為以下九條：1.從根本上改變經營管理態勢；2.洗錢以及恐怖主義融資的風險管理；3.排除反社會勢力的管理機制；4.用戶財產的分別管理以及賬簿文件的管理；5.用戶保護措施；6.系統風險管理；7.用戶信息安全；8構筑處理用戶投訴?咨詢的機制；9.新幣上市的風險管理。并且以上九條改善內容的適應性和實效性均由第三方機關進行驗證。[2018/6/22]

加密貨幣交易所如何放大自己的交易量？

Alameda對大量交易所的交易量進行檢查后，發現偽造成交量的跡象非常明顯。有些交易所在市場公開的成交量比他們的實際交易量高得多；有些交易所把其他公司的交易量算作自己的；還有那些交易所操作更繁瑣，他們通過多筆小交易作掩護，在里面混雜一些虛假交易。

有些交易所幣種成交頁面顯示的內容，在成交前根本沒有在盤口數據中出現過，而且成交價格往往是前一筆與后一筆交易成交價的簡單平均數。大量這種成交數據的存在，難免讓人質疑這部分數據的真實性。

這些交易所偽造成交量的主要目的是在CMC上的交易所列表排名中更進一步，這樣一來往往可以幫助其提高自身的曝光度，進而促使其從山寨幣加密貨幣項目中吸引更多的上幣費用；二來也有助于交易平臺吸引更多新客戶，而平臺吸引的客戶越多，交易費用方面的盈利自然就越多。

Alameda表示，以CoinBene為例，該交易所是一個靠挖礦支撐其交易量的平臺。CMC的數據顯示，從交易量來看，CoinBene當前是全球第六大加密火幣交易所，其每天平均交易量高達驚人的17.5億美元。不久前該平臺遭到了黑客攻擊，損失了大約1億美元，這一數字相比于其公布的成交量來說并不可觀，但是截至發文時段，在整整三個月過后，該交易所仍然在用“錢包維護”等借口拖欠這部分款項，受黑客攻擊影響到的客戶至今仍未拿回自己的賬戶資金。

除此以外，這份研究報告還點名通報了幾個偽造成交量較為“嚴重”的主流交易所，他們是FCoin，Bitforex，Coinex，Coinbene和Coinsuper。

Alameda團隊還為50個不同的加密貨幣交易平臺算了加權分數，并通過對比這些交易平臺與主流交易平臺的交易數量，對交換平臺進行了評估量化。

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