FAT:中方擔任FATF輪值主席，將如何推動全球加密貨幣監管？_區塊鏈

6月24日，在外交部舉行的中外媒體吹風會上，中國人民銀行副行長陳雨露提到了一個國際反洗錢反恐融資組織：國際金融特別行動組，且人民銀行將代表中方接任該工作組的輪值主席。

陳雨露表示：“我們也期待大阪峰會繼續肯定金融行動特別工作組在反洗錢、反恐怖融資上的重要作用，將與各方共同推進反洗錢和反恐怖融資的國際合作。”

陳雨露提到的“金融特別行動組”，即FATF，是目前世界上最權威、最具影響力的國際反洗錢組織之一，FATF被確定為打擊恐怖主義融資的全球標準制定者。

從2019年7月1日開始，中國人民銀行法律部總干事劉向民將接替美國輪值主席MarshallBillingslea。

G20期間，FATF向各國代表提交了一份《虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASPs)方法指導框架》，著重打擊利用加密貨幣洗錢和恐怖主義融資的行為。

數據：frxETH已發行總量超20萬枚，過去30天增幅逾37%:5月18日消息，通過 Frax Finance 旗下流動性質押產品質押的以太坊已超 20 萬枚，當前共發行約 202366 枚 frxETH，價值約 3.7 億美元。此外據 DefiLlama 數據顯示，frxETH 目前質押數量僅次于 Lido、Coinbase 和 Rocket Pool，且過去 30 天增長幅度達 37.75%，僅次于 Rocket Pool 的 40.14%。[2023/5/18 15:10:54]

6月24日，在外交部舉行的中外媒體吹風會上，中國人民銀行副行長陳雨露表示，人民銀行將代表中方接任金融行動特別工作組輪值主席。

“我們將與成員一起，對金融行動特別行動組的工作開展戰略性回顧，梳理面臨的挑戰，明確應對的策略，我們也期待大阪峰會繼續肯定金融行動特別工作組在反洗錢、反恐怖融資上的重要作用，將與各方共同推進反洗錢和反恐怖融資的國際合作。”陳雨露稱。

ApeCoin社區新提案擬創建APE DEX:5月13日消息，ApeCoin 社區新提案擬創建 APE DEX，計劃實現由多資產池支持的 ERC-20 代幣的去中心化兌換，這些資產池將從做市和 Swap 費用中賺取 LP 費用，繼而吸引 APE 流動性，推動更低的 APE 購買 / 出售交易費用。該提案投票截止日期為 5 月 18 日，當前反對票比例達到 86.48%。[2023/5/13 15:00:39]

早在6月21日，FATF官網就公布，作為中方代表，劉向民將在2019年7月1日至2020年6月30日期間接任FATF主席一職，在最新的G20部長級會議上，同意將FATF主席、副主席的任期延長至兩年。

同時，作為中方代表，劉向民亦會優先推動司法轄區內的工作，以促進國家當局(中國)對反洗錢行動的有效推動。

BlackStar Enterprise Group正在尋求SEC批準，以進行鏈上OTC股票交易:金色財經報道，特拉華州BlackStar Enterprise Group正在尋求在美國證券交易委員會（SEC）批準，以進行鏈上場外交易（OTC）股票交易。 BlackStar Enterprise Group 自 2018 年以來一直在開發該平臺，并花了將近兩年的時間與監管機構進行溝通，回答了審查員提出的數十個問題和意見。最近，該公司已采取下一步行動，向 SEC 交易和市場部門提供有關其平臺將如何運作的詳細計劃。獲得批準后，SEC 和 FINRA 都將成為私有區塊鏈中的證書持有者，允許監管機構查看交易并訪問網絡治理。[2023/4/17 14:09:17]

在就任FATF主席一職前，劉向民擔任FATF副主席兼中國人民銀行法律部總干事，期間曾多次參與中國金融方面的法律、法規和政策的制定，在金融法律和金融市場的交叉領域擁有豐富的經驗。

美國眾議員推出區塊鏈監管確定性法案:金色財經報道，美國眾議院多數黨黨鞭、美國眾議員Tom Emmer推出區塊鏈監管確定性法案，以確保加密領域的開發商和非托管服務提供商不被視為匯款人，并且不受與托管加密貨幣交易所相同級別的監管。

眾議員Emmer解釋稱，從本質上講，加密貨幣和區塊鏈技術并不容易融入政策制定者過去在制定法規時考慮的框架。長期以來，聯邦監管機構和立法者將區塊鏈生態系統塞進了毫無意義的法定定義中，它應該很簡單，如果你不保管消費者資金，你就不是匯款人。我的法案為區塊鏈社區提供了必要的確認。該法案將幫助美國在加密貨幣領域保持技術領先地位。[2023/3/28 13:30:18]

FATF，全名為FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering，即金融行動特別工作組，該行動組于1989年在巴黎的G7首腦會議上成立，以應對全世界日益加劇的恐怖主義融資和非法洗錢問題。

歐洲央行監事會主席：加密貨幣市場可能會給歐洲監管機構帶來很大挑戰:金色財經報道，歐洲央行監事會主席恩瑞亞表示，加密貨幣市場可能會給歐洲監管機構和監管機構帶來相當大的挑戰。(金十)[2022/12/1 21:15:31]

FATF是目前世界上最權威、最具影響力的國際反洗錢組織之一，根據聯合國安理會通過的第2462(2019)號決議，FATF被確定為打擊恐怖主義融資的全球標準制定者。

2005年，中國成為FATF觀察員，成為FATF正式成員則在2007年。此后，中國方面逐漸完善反洗錢與反恐怖融資體系，前后向FATF提交了8份改良情況報告，并于2012年成為第13個達到FATF第三輪互評估標準的成員。

2018年10月10日，中國反洗錢局制定了《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》，并于2019年1月1日起施行。

打擊為恐怖主義融資的行為

一周前，西班牙國家警察局聯合歐盟刑警組織，動用350多名警察，3名歐洲反恐怖主義中心專家，在馬德里、瓦倫西亞等城市，粉碎了一個為敘利亞Qaeda(基地組織)提供資金的10人犯罪團伙。

該犯罪團伙由一個家族組成，通過多個經營多年的不法企業獲得虛假發票，實施了稅務欺詐和洗錢犯罪，并將所得資金通過Hawala(一個起源于阿拉伯南部的地下外匯系統)被發送到敘利亞，以支持當地的極端恐怖主義Qaeda組織。

Qaeda、ISIS、ISIL等恐怖主義組織，一直是FATF所重點打擊的對象。這些分布在伊拉克、敘利亞的恐怖主義核心集團，利用其在世界各地的附屬機構或分支機構，為恐怖主義組織融資。

早在2001年，FATF就重點針對ISIS、ISIL、Qaeda，制定了一套打擊恐怖主義融資的標準。

2015年8月，美國弗吉尼亞一個名為AliShukriAmin的17歲少年，由于密謀向ISIL提供物質和資源支持，被美國司法部起訴，后被判處有期徒刑136個月。

同年，這起以比特幣進行恐怖主義融資的案例，首次被FATF提出：“比特幣加密貨幣雖然代表金融創新的巨大機遇，這種允許匿名跨境資金轉移的技術，已引起各犯罪集團的注意。”

2018年11月，27歲女子ZoobiaShahnaz在美國地方法院認罪，承認曾為ISIS提供資金支持。據紐約東區司法部公布訴訟文件顯示，2017年3月至7月，Shahnaz申請了十幾張信用卡，騙取了大約2.25萬美元貸款，并連同此前購買的價值約6.2萬美元的加密貨幣，最終將籌集到的15萬美元流轉到ISIS前線。

該事件發生的前一個月，FATF再次修訂打擊恐怖主義融資詞匯表，將“虛擬資產”和“虛擬資產服務提供商”加入其中，明確了虛擬資產服務提供商受反洗錢/反恐怖主義融資的管制，并受到有效監控或監督系統的約束。

該框架針對各成員的加密貨幣監管確定了最終的指導意見，其核心要點是，為應對全球的加密貨幣進行非法洗錢行為，加密貨幣服務商必須對用戶采取實名KYC——必須知道客戶的真實身份。

根據國際貨幣基金的統計，1998年世界洗錢的總規模5900億美元至1.5萬億美元之間，約占世界生產總值的2％到5％，大致相當于西班牙經濟規模的經濟總產值。

FinCEN(美國的網絡金融犯罪監管機構)最新統計，自2013年以來，該機構已收到超過47,000份可疑活動報告(SAR)，報告中越來越多次地提及比特幣或虛擬貨幣。

值得一提的是，FATF提出或制定的反恐怖主義融資、反洗錢監管框架，僅對各轄區具備指導意義，FATF并不參與具體的執法事務、調查或起訴。

印度央行副行長BibhuPrasadKanungo此前表示：“在國際上，雖然不同的國家對加密貨幣的監管反應并不統一，但普遍認為加密貨幣會嚴重破壞反洗錢和FATF框架，這對市場誠信和資本控制產生不利影響，如果超過臨界規模，還會危及金融穩定。”

在新的FATF框架內，打擊洗錢和恐怖主義融資，不僅僅在36個成員和2個區域組織之間展開。未來一年，在某些國家，加密貨幣監管法規，可能不再一片空白。

FATF公布的G20最新會議結果顯示，為了進一步有效打擊全球的洗錢和恐怖主義融資，FATF將不限制成員名額，并在2020年6月對其成員進行為期12個月的核心工作進行戰略審查。

FATF前任主席MarshallBillingslea表示，合規計劃未能達到預期的國家，將面臨代價高昂的行動風險——可能被添加到“限制進入全球金融體系的FATF黑名單”中。

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Luna