COIN:CoinEx被處以170萬美金罰款與紐約州檢察長NYAG達成和解_加密貨幣

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編譯：AiYing Compliance

紐約州總檢察長Letitia James 于 2023 年 2 月對 CoinEx 提起訴訟，稱其買賣AMP、LBRY、LUNA、Rally等代幣之前未在紐約州注冊，違反了《馬丁法案》，該法案是1921年制定的，根據規定，任何未經注冊的交易商、經紀人或推銷員提供或出售證券的行為都是違法的。這個法案也是被認為是紐約州最嚴格的反欺詐和證券監管法律之一。因此三個月后雙方達成和解，CoinEx也將支付170萬美元的罰款和退款。

加密交易所Crypto.com集成CoinRoutes智能訂單路由系統:6月8日消息，加密貨幣交易所Crypto.com與訂單執行系統CoinRoutes集成，以促進機構獲得流動性。[2023/6/8 21:24:24]

Coinlist用戶反映無法正常提現，Coinlist稱托管服務正在維護:11月24日消息，近日，多名用戶反映Coinlist無法正常提現。社群消息顯示，多個幣種已無法提現，但部分幣種仍能正常進行小額體現。

Coinlist官方推特回應稱，目前托管服務正在維護，維護期間FLOW、MINA和CFG關閉充提，并表示用戶資產仍然安全。[2022/11/24 8:05:25]

據NYAG 的調查發現CoinEx 在 2017 年至 2022 年期間處理了來自紐約居民的超過 28 億美元的交易。另外該交易所也未能實施足夠的反洗錢控制措施，這可能會使犯罪分子利用該平臺進行洗錢活動。

日本金融廳已批準Coinbook注冊為加密貨幣交易所:日本金融廳16日宣布已批準Coinbook注冊成為加密貨幣交易所。根據公告，Coinbook將支持三種加密貨幣業務，分別是BTC、ETH和XRP。據悉，Coinbook主要涉及區塊鏈技術咨詢以及NFT售賣相關業務。（Cointelegraph）[2021/4/16 20:27:42]

而作為和解的一部分，CoinEx 同意支付 170 萬美元的罰款并在 NYAG 注冊。并且同意實施一系列新的反洗錢控制措施，包括客戶盡職調查、交易監控和報告要求。并在未取得合法經營資格前不會接受來自美國的新用戶。

NYAG 針對 CoinEx 的執法行動也在提醒，在紐約運營的加密貨幣交易所必須遵守州法律。NYAG 一直積極監管加密貨幣行業，并已對許多其他交易所采取執法行動。

以下是 NYAG 針對 CoinEx 的執法行動的一些要點：

1、在紐約運營的加密貨幣交易所必須在 NYAG 注冊。

2、加密貨幣交易所必須遵守國家反洗錢法。

3、NYAG 正在積極執行加密貨幣法規。

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