TRX:資金盤「波場超級社區」跑路套現 孫宇晨為何始終態度曖昧？_TOKE

牛市伊始，莊家未收割，資金盤就開始收割。

據安全公司成都鏈安統計，幾個月跑路的錢包，接近20個。

先“幣圈第一資金盤”PlusToken跑路占據著各大社區、媒體的頭條。于此同時，另一個曾經聲勢浩大的資金盤“波場超級社區”，悄然趁機跑路、收割用戶。

6月30日上午10:00，波場超級社區App關閉，疑似已經跑路。錢包資產已在兩周前已經全部轉出，投資者們目前無法提現。緊接著，7月1日，一封署名為“夏冰”的中年婦女遺書和她“割腕自殺”照片在很多微信群里流傳，成為這個資金盤崩盤的輿論發酵劑。

波場超級社區今年年初開始受到關注，打著波場超級代表的名義、用傳銷式的推廣方式吸引用戶注冊，充入波場代幣，完成拉人頭的操作即獲取更多波場幣。

依靠波場的知名度和傳銷式營銷，迅速獲得了眾多用戶。期間不少用戶詢問波場創始人孫宇晨該項目與波場的關系，后者并無直接回應。

崩盤事件發生后，孫宇晨終于在微博發了一條與討伐資金盤的微博，卻引來了用戶一片罵聲：有的稱其不早早澄清，縱容資金盤欺騙用戶錢；有的用戶甚至懷疑其跟這些資金盤都有關系。

冠冕堂皇的官方警告背后，不僅是作為媒介的代幣發行方，還有作為法幣渠道的交易所，都是這些資金盤的“間接受益者”。

5個月卷走10億人民幣

受害人數達到幾十萬

6月30日上午，波場超級社區官方群發布公告稱，為了更好的對社區平臺優化，進行升級，沒有公布維護多長時間，咨詢官方客服，客服只是回復幾分鐘就可以，到后來直接不回復消息。

遭Gas Price攻擊以太坊用戶疑似參與某個資金盤項目:此前曾報道，加密社區用戶反映以太坊賬戶疑遭遇Gas Price攻擊，損失115個ETH。該用戶從交易所提現115.299個ETH到0x94E03C開頭以太坊賬戶，到賬后被莫名其妙迅速轉出到另一個0xCE4f1開頭賬戶。對方實際只收到6.46個以太坊，轉賬的Gas費用卻高達108.83個以太坊，約36萬人民幣。

針對該事件，區塊鏈安全公司PeckShield安全人員跟進分析發現，該用戶提幣到賬的0x94E03C64開頭的賬戶很可能已經被人操控，在收到用戶提幣后，操控程序隨即實施了全額轉賬操作，這個過程中程序出錯致使Gas Price設定異常，因此出現了異常的Gas Price轉賬行為。PeckShield在實際追蹤大量資金盤項目時發現，用戶提幣轉入的地址大部分是被操控的平臺地址，平臺在收到用戶轉賬會第一時間啟動程序進行資產轉移和匯聚行為，因此不排除該用戶可能參與了某個資金盤項目。[2020/9/2]

隨后，多個波場超級社區群公告，波場社區受黑客攻擊關網維護，避免打擾到未入場的朋友，將不是本社區會員的朋友移出群。

到6月30日10點，App無法下載，投資者才意識到官方或許已經跑路。

截止發稿前，“波場超級社區”網站似乎已經出現bug，網站打開速度緩慢，新用戶也無法注冊。一直停留在下圖這個界面：

7月1日，一封署名為“夏冰”的“遺書”開始在很多微信群里流傳。

“遺書”的內容大概就是這個名為“夏冰”的中年婦女聲稱自己被波場超級社區騙了錢，連續買入了23萬枚TRX投資波場超級社區。根據火幣global行情顯示，TRX先報價0.22人民幣一個，23萬枚TRX折算成人民幣為50600。

歷史上的今天丨鹽城：Plustoken資金盤重要操盤手已歸案:2019年7月10日，Plustoken資金盤涉案人員已被瓦努阿圖遣返回國。對此，鹽城表示，目前歸案的只是Plustoken資金盤的重要操盤手，正全力偵查此案。6月27日，機關開展境外執法協作，瓦努阿圖執法部門抓獲多名涉嫌犯罪中國人，其中有利用 Plustoken網絡平臺從事傳銷犯罪嫌疑人，瓦方已將有關嫌疑人移交中國。相關人員利用 Plustoken平臺，打著區塊鏈數字貨幣錢包等旗號從事拉人頭實施傳銷犯罪之實，已涉嫌組織領導傳銷活動罪。

2019年7月10日，推特上的一份共享文件顯示，美國國稅局(IRS)正在考慮要求科技巨頭報告用戶的加密投資活動。根據共享的文件，美國國稅局希望利用大陪審團傳喚蘋果、谷歌和微軟等公司，檢查納稅人下載加密相關應用程序的歷史。美國國稅局希望發出傳票，檢查銀行和Paypal賬戶上的數據，以確定是否與加密貨幣交易有關。此外，稅務機關正在考慮審查Facebook和Twitter等社交媒體巨頭，以發現和記錄公開可用的加密貨幣地址。不過，目前美國國稅局尚未就這份報告來源的真實性做出回應。[2020/7/10]

遺書里寫到，這筆錢是自己從朋友那里貸款得來，利息高昂，自己是一位單身媽媽，而且還有一個兒子，稱自己無法償還這筆債務，要“以死證明自己清白”。

根據專門爆料資金盤的自媒體“盤界快訊”收集到的受害者詐騙金額，波場超級社區5個月內已經卷走了價值10億人民幣以上的虛擬貨幣資產，受害人數達到幾十萬。

圖片來自波場超級社區維權群“波場北京立案三群”

這封“遺書”雖然廣為傳播，但真實性卻無從考證，上述提到的受害者名單和金額亦然。據維權群的討論，有用戶表示已經報案，但目前尚未立案。

“EOS生態”資金盤項目已打著EOS節點旗號斂財1700萬:近日，一個名為“EOS生態”的項目推廣以App的方式出現在一些炒幣群里。調查發現，該App打著EOS節點的旗號，鼓吹靜態、動態收益模式，拉人頭入金加速回本的玩法，充滿了資金盤傳銷的色彩，這種低級斂財術，仍吸引了一批圈外人加入。推廣群中，不少中老年人往EOS生態App里充了幣。他們多由朋友介紹而來，有的想賭一把，有的則堅定認為“不是傳銷”，哪怕不會操作也要找人幫忙投錢。按項目推廣者的說法，EOS生態的收益來源是給超級節點投票來獲取分紅，“充幣地址即超級節點”，而從EOS區塊鏈瀏覽器查看，充幣地址w.io既不是超級節點也不是備用節點。且從地址上的幣量看，這個問題項目已在一年半內吸金超1700萬元。（蜂巢財經）[2020/4/2]

作為一個幣圈內廣為所知的項目，波場超級社區的影響力已是有目共睹，根據安全公司分析，其涉案代幣至少兩億人民幣。

區塊鏈安全公司Beosin成都鏈安通過鏈上數據分析，波場超級社區的資金池地址為TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。

圖片截自tronscan.org

截止目前，Beosin成都鏈安團隊統計，從波場超級社區的賬戶地址TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga來看，在兩周之前就已經陸續分多筆向多個賬號轉出共計1133270120TRX，34709074BTT，約合人民幣兩億五千多萬元。

圖片截自tronscan.org

實際上，根據轉賬記錄，該地址在兩周前就已經開始密集轉出包括TRX在內的各種幣種。據查詢波場超級節點地址，可以看到波場超級節點錢包目前僅剩44.99枚TRX。

動態 | 以太坊FairWin類資金盤項目存在合約余額被“掏空”風險:據PeckShield態勢感知平臺數據顯示，近日，一個名為FairWin的資金盤項目尤為引人矚目，其每日Gas利用率占比達到以太坊網絡可承載Gas總量的近半數。PeckShield安全人員深入分析發現，FairWin智能合約存在一個致命缺陷，用戶可以制造虛假投注撈取獎池剩余資金。具體而言：FairWin智能合約存在一個remedy() 接口，倘若合約Owner沒有通過closeAct() 關閉actStu 時，任何用戶都可以通過remedy() 接口修改投注數據，進而實現在0投入的情況下，偽造大量資金投入，并通過userWithDraw() 將合約余額獎金取出。截至目前，尚沒有已知攻擊發生，且FairWin合約Owner已經將actStu關閉，潛在威脅暫時得以排除，但以太坊網絡上尚存在類FairWin仿盤，均可能存在此類漏洞威脅。PeckShield建議玩家在參與此類資金盤游戲時，應警惕此類威脅，并及時將已投注資金取出，確保數字資產免受攻擊損失。[2019/9/27]

據區塊鏈安全公司PeckShield統計，目前已有1,022,112枚TRX轉至幣安，46,504,377枚TRX轉至火幣，其他948,243,281枚TRX目前分散于100多個主要地址當中，暫未流向交易所。

年化可達300%的分紅機制

波場超級社區，全稱：TRX·μTORRENTSUPERCOMMUNITY，主要以波場超級代表的獎勵分紅為噓頭，引導用戶投資。

“波場超級社區”對外宣稱是uTorrent公司做的項目，宣稱uTorrent是波場27個超級代表之一，需要利用自己渠道以及模式，吸納粉絲。一材料介紹：“可以理解為μTorrent超級社區，從波場拿到十塊錢的獎勵，拿出9塊獎勵給加入uTorrent超級節點的波粉。因為有這些小節點加入，超級節點才會拿到更多獎勵和收益。”

動態 | 資金盤項目BHB負責人被抓，涉案金額超20億:據四川省青神縣局今日消息，以區塊鏈、虛擬貨幣為名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某已被青神縣局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。 據悉，BHB于2018年12月2日在微信群進行宣傳，以拉人頭的方式募集資金，宣稱起底投資8000元，日分紅1.3%。但在今年2月12日，平臺將所有用戶的BHB鎖定，停止所有提現操作，公司也已注銷。而該項目負責人不僅利用發行BHB圈錢詐騙，還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤。[2019/8/12]

2018年7月24日，波場完成對BitTorrent及其旗下所有產品的收購，2018年8月31日，BitTorrent旗下產品uTorrentweb漢化產品比特流網絡版正式上線。

很多投資者表示是看中其關系才參與的投資。不過究竟該項目與波場或uTorrent是否真有關系？波場方面從未正面回應。

波場超級社區的傳銷套路與其他以錢包形式進行的資金盤模式很類似，用戶通過注冊成為波場超級社區的節點參與社區分紅。波場超級社區還聲稱“μTorrent計劃將TRON對超級代表總的區塊獎勵的95.26%用于μTORRENTSUPERCOMMUNITY社區會員的激勵。”

社區節點根據投資的TRX數量分為三個等級，若積極推廣、拉人頭，基礎分紅與推廣獎勵加起來，年化收益率最高超過360%。

1.一級節點：投資1000-30000個TRX，每天可以獲得0.3%~1%的分紅獎勵，推廣獎勵5%。

2.二級節點：投資30001-100000個TRX，每天可以獲得0.3%~1%的分紅獎勵，推廣獎勵10%。

3.三級節點：投資大于100000個TRX，每天可以獲得0.3%~1%的分紅獎勵，推廣獎勵15%。

另外，還有額外的社區推廣、社區運營、社區績效、社區核心獎勵，這幾個獎的核心都是通過邀請新用戶注冊或者推薦新用戶加入社區而得到相應的社區分紅。

圖片來自波場超級社區維權群“波場北京立案三群”

這種收益巨高的項目，很多幣圈的老人一看就覺得這是個資金盤、騙局。

區塊鏈大V“區塊鏈奶哥”在微博上對此事發表評論道：“實際上，波場實在的超級代表還在候選中，而實在的節點獎賞，遠遠沒有這么高。根據以上獎賞方案，只能得出一個結論，那就是波場超級社區的高額分紅是騙局。先不說波場超級社區，是否參與了超級代表候選。當時波場超級節點候選第一名，收益是波場超級社區的200分之1。稍微動點腦子，就能夠很明顯看出，波場超級社區是個資金盤。”“區塊鏈奶哥”還表示，之前就已經發過微博提醒投資者們警惕資金盤風險。

“如果你稍微懂點區塊鏈常識的話就可以知道，雖然波場是DPoS有出塊獎勵，但是超級社區所標榜的獎勵是波場的數百倍，無中生有。每日簽到送3TRX，日收益率0.8%，月24%，推薦獎勵5~15%，7～35倍的BTT空投，說實話年幣本位收益能有24%都算非常高了。”區塊鏈長期投資者邵翔分析道。

遲來的“回應”，孫宇晨

被吐槽“此地無銀三百兩”

自從波場超級社區今年1月5日上線以來，很多投資者針對波場超級社區咨詢孫宇晨，孫宇晨也未曾正面回應。

針對此前跑路的資金盤波點錢包，不少用戶以為是波場官方推出的錢包，也曾作類似詢問，孫宇晨和波場官方均未直接澄清。

7月1日上午，孫宇晨發布微博警示資金盤風險，并提示投資者們警惕資金盤風險，但并未提及“波場超級社區”的名字。“作為全球最為知名公鏈之一，全世界存在一些打著波場名義做純資金盤的項目，這就跟索羅斯巴菲特孫正義馬云每天“被投資”傳銷盤一樣。作為區塊鏈行業布道者，我們態度是明確的，官方不支持傳銷盤，資金盤，大家也要警惕傳銷盤資金盤，務必注意資金安全。”

圖片截自孫宇晨微博

孫宇晨雖然發了條微博辟謠，但是全程并未提及“波場超級社區”的名字，也沒有解釋utorrent和bitorrent之間的關系。這條微博引來一眾微博網友的吐槽：

“早就有人反應，你為什么不說，現在出了事才回答，是不是有縱容犯罪的嫌疑”，

“半年才說，以前想什么了？”

“和你撇不清關系，你以為發個微博就能撇清？呵呵”

“現在撇清關系有用嗎？第一時間你怎么不出來澄清？”

“每次都跑了才出來說，早干嘛了？”

“現在出事了才撇清，你當別人是傻子啊？沒有你的宣傳，別人怎么會進波嗎？人在做，天在看，不是不報時候未到。”

“難怪大家都說你是幣圈‘賈若停’，這次終于見識了，事前眾多粉絲咨詢你，干嘛一直不表態，現在出事了才來發公告，分明是此地無銀三百兩，為什么在同一時間，官網的通證地址也無法訪問？”

甚至有一位微博用戶@頭皮醬發微博稱，近日一個叫波場超級社區的平臺以區塊鏈和波場的超級節點盈利為噱頭，以資金盤詐騙的方式，短短5個月內卷走虛擬貨幣圈幣友的價值10億人民幣以上的資產，受騙人群達到幾十萬，希望和相關部門能徹查此案。

該用戶還稱，“據了解這個詐騙團伙只是一個湖南某地的一個小公司，能實施這種騙局不可能和波場官方毫無關系。”

類似言論在微博流傳，孫宇晨卻依然沒有正面回應。

資金盤、項目均受益，只有韭菜被割？

針對孫宇晨曖昧的態度，有從業者認為，不管這些資金盤跟波場有沒有合作，有一定是可以確定的：“無論是波點錢包，還是波場超級社區，他們都用波場作用運作的媒介。這些資金盤的存在確實增加了TRX的活躍度和流動性，這對波場不一定是壞事。實際上早期比特幣就是這么起來的。”

確實，比特幣是早期資金盤和暗網交易運作常用的交易媒介之一。Odaily星球日報此前報道，曾經風靡中俄的大型國際龐氏騙局3M金字塔，就是用比特幣作為參與的媒介。直到今天，我們還能看到3M金字塔網站上，手把手教用戶如何在火幣、OK購買比特幣的教程。

在波場超級社區的宣傳資料里，同樣有類似手把手買波場的教程。

我們很難知道，在沒有登上“微博”的臺面下，還有多少利用波場或其他虛擬貨幣洗錢的資金盤，在“間接地”活躍著交易。不僅是代幣本身，作為渠道的交易所們也因而被活躍，此前PlusToken崩盤時，財經網鏈上財經也曾報道過，其最大法幣渠道為某交易所OTC。

Odaily星球日報此前就曾報道，交易所OTC成為洗錢溫床之一。針對這種顯現，MinIPOCEO袁俊認為，“交易所本身在KYC上做得并不是特別的認真、專業，我認為這個不是他們本身的專業性問題，而是他們有意而為之。”

袁俊認為，平臺降低KYC標準可以增加交易活躍度。“如果把灰色交易，包括洗錢的這一部分交易拒之門外，可能就會減少一大部分的交易量。”

換言之，部分交易所為了活躍度，有意放寬了KYC門檻。正如上述從業者認為，即便資金盤項目本身和波場團隊沒有直接關系，但他們可能為了活躍交易，消極回此事。

最后的結局是，資金盤成功騙到了更多用戶入局，公鏈們間接被“活躍”了社區、作為發幣通道交易所OTC也獲得活躍用戶——只有最后接盤的用戶成為韭菜。

虛擬貨幣錢包崩盤并非個例，據成都鏈安團隊統計，最近幾個月跑路的錢包遠比我們看到的多，包括MoreToken、AngleToken、DOGXwallet、波點錢包、SumToken、SuperToken、WoToken、Tokenstore、MGC錢包、幣管家、Coinroom、PlusToken等。

作為去中心化的公鏈，大部分項目官方也很難通過中心化的手段來凍結地址中的資金。圈內專業人士也可能覺得這些崩盤錢包中受騙的用戶是自作自受，可是未能及時發聲的相關項目方是否毫無責任卻值得斟酌。

加密貨幣由于去中心化、便于匿名、流動性高等特性，成為了資金盤運作的絕妙媒介之一。

成都鏈安團隊認為，像“波場超級社區”這種網站打包的App通常報價只需要2~3萬，算上企業運營費用、域名費，宣發等初期投入可能低至10萬左右。之后的持續運營成本相對也比較低，但這種項目對公鏈生態的破壞性是難以估量的。

這可能是虛擬貨幣早期的一些灰色場景，一定程度上“促進了流通”，然而如果區塊鏈技術真的希望等到更大的應用，納入監管、落地正規場景才是正道，無論是交易平臺還是公鏈，都應該及早將其驅逐于生態之外。

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