虛擬幣:投資虛擬貨幣能賺錢？當心成騙局_COI

早在2017年，央行等部門就發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》表示，在我國，代幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、投資炒作風險等，投資者須自行承擔投資風險。但涉虛擬幣交易的詐騙案件仍然層出不窮，“韭菜“一波又一波。

2022年某月，張叔在某短視頻平臺上認識了網友“小陳”，雙方聊了幾天熟絡了以后，小陳稱其在使用某app投資虛擬貨幣，并發了幾張盈利的截圖。張叔很是心動，詢問小陳如何操作。接下來，張叔被小陳拉入微信群，微信群中的講師會進行虛擬幣投資理財的知識講解，以及app的操作指引。

經過一周的簡單培訓，張叔下載了虛擬幣投資app，充值了5000元，張叔操作了幾次后，發現賬戶余額漲到了2萬元，并提現成功。張叔放心了，于是又充值了5萬元，這時候卻發現app無法打開，小陳也失聯了。

印度最大私營銀行ICICI阻止客戶境外投資虛擬貨幣:7月13日消息，根據印度最大私營銀行印度工業信貸投資銀行（ICICI）近期更新的零售匯款申請表格，轉移到境外的資金不得用于投資或購買比特幣、以太坊、Ripple、萊特幣、Dash、Peercoin、Dogecoin、Primecoin等任何虛擬貨幣，也不適用于用虛擬貨幣投資共同基金和股票等。（coindesk）[2021/7/13 0:49:12]

01 套路滿滿

以上是投資虛擬幣被詐騙的典型案例。被害者視角下所看到的也只是冰山一角，其背后有一個內部結構嚴密，分工精細的詐騙團伙。詐騙公司一般以注冊在柬埔寨等國外住所居多，公司會招聘直播間講師，業務員，行政管理人員，以投資虛擬貨幣名義，騙取國內被害人錢款。具體步驟如下：

浙江嵊州女子因“殺豬盤”騙局投資虛擬貨幣損失395萬元:去年7月，浙江嵊州市某街道的李女士在微信結識一位名叫楊某輝的男子，楊某輝曾多次向李女士提起一個叫“72mex”的虛擬幣交易平臺，引誘李女士購買虛擬貨幣。在這場騙局中，李女士前后共計投入395萬元。紹興嵊州市局經偵查發現，犯罪嫌疑人許某策伙同陳某等人代理了可操控K線走勢的虛擬幣投資平臺，并成立工作室，通過在網絡上散布在平臺可獲得高收益等信息，誘騙客戶到該平臺入金操作，隨后由同伙反向指導客戶，導致客戶受損，嫌疑人利用相同手法作案多起，涉案金額達600余萬元。順線追蹤，于2020年11月合力收網，在福建、湖北等地共抓獲犯罪嫌疑人11人，追贓250萬余元，扣押涉案奔馳車一輛。目前，11名嫌疑人已被移送起訴至檢察院，該案正在進一步偵辦中。（浙江微信公眾）[2021/5/14 22:02:07]

首先，找尋獵物。

動態 | 調查顯示：13%的英國居民有意投資虛擬貨幣:據Coinpost消息，英國投資管理公司Rathbone近日對1503名英國成年人進行了咨詢調查。調查結果顯示，13%的英國居民有意投資虛擬貨幣，倫敦居民樣本群中這一比例則為30%。另外，年齡對投資傾向的影響非常明顯，35歲以下樣本中有37%表示將來會投資虛擬貨幣，而45歲以上的樣本中僅有4%做出相同回答。[2018/9/26]

公司會招募大量人員先進行“養微信號”的操作，對微信人設進行包裝，在朋友圈發布公司指定素材，偽裝成有一定經濟實力的“高富帥”，“白富美”等精英角色。并使用該微信尋找有虛擬幣投資經濟實力的客戶，通過話術聊天模版與被害人聊天并取得其信任。

韓國金融監督院職員投資虛擬貨幣 獲得700萬韓幣收益:韓國金融監督院職員投資虛擬貨幣，在政府發布措施之前出售虛擬貨幣，從去年7月份開始到12月一共投入1300萬韓幣左右購買虛擬貨幣，在2017年12月11日售出一共賺取了700萬韓幣的收益。[2018/1/18]

其次，培養信任。

被害人被拉入微信群后，詐騙團伙就開始了“表演”，假冒的講師、助理，其他投資者互相打配合，烘托氣氛，增強被害人對投資虛擬貨幣的信任感。

再次，投資誘導。

導師會不斷吹噓虛擬貨幣的價值，宣傳虛擬幣具有巨大的投資前景和投資價值，在詐騙團伙確認已取得被害人充分信任的情況下，由講師或助理幫助指導客戶下載app，陰道客戶注冊、入金、購買虛擬貨幣。

最后，騙得財產。

客戶充值后，詐騙團伙先通過內部操控平臺的方式先讓客戶盈利，以便更進一步加深被害人信任，誘導被害人加大投資。當被害人的投資數額達到該犯罪團伙的目標后，被害人在平臺上所投資的虛擬貨幣價值會大幅下跌，平臺也會出現無法提現或無法打開的情況。至此，詐騙團伙騙取被害人財物的目的最終實現。

02 真實案例

周某詐騙案[案號：（2022）湘0726刑初257號]判決書記載，杜某等負責與平臺對接及誘導客戶進入平臺充值投資，并使用微信號“某某老師”帶客戶進微信群“做單”，利用后臺風控權限操控客戶盈虧。被告人周劍、廖堅玲及黃振源負責在網上發帖并將添加的微信客戶推送給杜某等，同時使用工作微信號在杜某等組建的微信群中當“托”，烘托微信群投資氣氛，虛擬真實的投資場景，讓客戶信以為真，協助實施詐騙活動。

謝某等詐騙案[案號：(2022)湘0681刑初63號]判決書記載，加某、計某（均在逃）經過事先商量策劃，決定合伙在柬埔寨投資成立公司進行詐騙活動。該公司使用炒股類詐騙ＡＰＰ軟件、購買工作微信號和ＱＱ號，通過詐騙人員使用工作手機、以微信聊天的方式讓受害人下載ＡＰＰ軟件后，利用“玖富資本”“信投”“萬象”等詐騙平臺誘導受害人注入資金購買平臺虛擬股票，以股票虧損和強制平倉的方式實施“炒股類”網絡電信詐騙。

吳某等詐騙案[案號：(2022)蘇0903刑初1號]判決書記載，被告人吳某經李某介紹在柬埔寨國金邊市以黃某為首的詐騙集團中為組員，以“養微信號、推廣、吸粉、炒群、建立精準群、導師、水軍烘托、導師直播誘導等方式被害人投資虛假投資平臺、先采取小額盈利誘、待被害人相信后就會繼續蠱惑加大資金投入，詐騙團伙通過內部后臺操作使客戶錢財虧損”的方式進行詐騙。

03 總結

幣圈這波水太深，稍不留神就會落入騙子精心設置的陷阱。且大量詐騙分子將窩點設在國外，使用境外服務器，大大增大了機關的取證難度。大量的報案人在派出所報案之后就再沒消息，少數報案人經過司法機關抓人、判決、追贓后追回少量款項，已屬極其幸運的一小波群體。自己的錢袋子還是要捂好，否則只能“風險自負”，淪為“一茬韭菜”。

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