比特幣:17年大跌行情將要重演？數萬個BTC已轉入交易所_BTC

作者|哈希派-LucyCheng

文章字數：2100字左右閱讀時間：約2分鐘

“2019年比特幣能否再次破萬”；這個年初的期盼，上月給了我們明確的答案。

沉寂數月的比特幣市場今年第二季度再次啟動；價格接連攀升后，終于在6月22日早間七點半左右再次站上萬元關口，月內最高觸及13783美元，價格波動率更是再度飆升回17年年底牛市的高峰水平。

近三個月的比特幣價格走勢

上熱搜、登超話，比特幣隨即成為城中熱話；但其活躍度不僅僅體現在討論上，當前市場各項指標也開始騷動。根據bitinfocharts數據顯示，本月比特幣全網算力多次突破新高，現階段維持在70EH/s以上的水平；同時鏈上新增用戶、活躍地址、喚醒賬戶等等的數量亦呈現出上漲趨勢……不過這些數據里面更值得關注的是——通常可代表幣市主力動向的大額轉賬情況。

聲音 | 得克薩斯大學教授：某一巨鯨推動了2017年比特幣價格的飆升:得克薩斯大學教授John Griffin和俄亥俄州立大學的Amin Shams更新了他們于2018年首次發表的一篇論文。在去年的論文中，他們聲稱比特幣在2017年的飆升可能是由操縱引發的。現在，他們又提出了一個新主張——某一巨鯨可能是不當行為的幕后推手，其似乎有能力隨意改變價格。John Griffin在接受采訪時表示：“我們的研究結果表明，比特幣的價格不是由數千名投資者推動的，而是由一名大型投資者推動。”（彭博社）[2019/11/4]

大額轉賬頻現，沉睡大戶再次騷動

據不完全統計，自今年五月份開始，市場內關于比特幣大額轉賬的報道持續增多。而這些伺機而動的持幣大戶內，有一個以“18mkjb”開頭的錢包地址引起了哈希派的注意。

動態 | 特幣挖礦投資者2017年僅繳納44美元稅款，存在逃稅可能:據CCN消息，英國廣播公司（BBC）的一篇報道披露了比特幣挖礦投資者、億萬富翁Frank Timis 2017年的個人納稅申報單，申報單顯示他只繳納了35.20英鎊（約合44美元）的所得稅。似乎2017年僅繳納44美元稅款還不夠，泄露的文件更顯示，蒂米斯前一年可能沒有繳納任何稅款，這表明他可能犯有逃稅罪。[2019/6/4]

近月來關于比特幣大額轉賬的新聞

去年我們追蹤大額轉賬交易的時候就曾提及，該地址在2018年4月及7月期間先后從Bitfinex轉入約兩萬枚比特幣；并于當年六月初以2500BTC為單位將其中一萬枚拆分到四個新地址內。

同年18mkjb持續有超六萬比特幣的轉入轉出，但都以新舊地址間轉移為主。而2019年該地址沉寂近半年后，于5月15日再次活躍起來。當日早間十點半左右，18mkjb將4.5萬枚比特幣分散轉入九個地址內，其中以“3JoAJ”、“3Hz6x”、“3CvhT”、“35pBt”為開頭的地址分別接收到5000BTC，目前還未轉出；而剩余五個地址的近2.5萬枚比特幣，有超85%已在后期多次轉移中全部匯入Bitfinex熱錢包內。

動態 | 2017年以來ICO累計融資200億美元 60%出自今年:金融研究機構Autonomous Research新近報告稱，2017年年初以來，全球ICO合計融資達到200億美元，其中2018年以來融資合計120億美元，2017年全年融資70億美元，而2016年只有20億美元。而EOS和Telegram的ICO是今年融資主力，其分別獲得融資42億美元和17億美元，合計融資規模占2018年融資總額的一半以上。報告同時指出，20%的ICO項目白皮書被爆出是騙局，因網絡釣魚和黑客攻擊而失竊的加密資產占這類總市值的15%，50%以上的ICO都未能成功募資，此后夭折。[2018/10/11]

巧合的是，18年與18mkjb一樣有囤幣行為的另外幾個地址也在近期被再次激活，比如去年七月末從提供比特幣一鍵買賣服務平臺HaoBTC.com分別接收到1萬比特幣的四個錢包地址，于四月下旬同一天內將相關的40000BTC全數轉移走……出于好奇，我們繼續往下挖后發現，這些重新活躍的持幣大戶絕大部分都有往交易所存入比特幣的類似操作。

聲音 | Ledger2017年銷售超過100萬個硬件錢包:據CCN報道，Ledger總裁Pascal Gauthier在接受福布斯的采訪中表示，由于缺乏用戶可以進行交易的不可變，安全的公共區塊鏈交易平臺，對Ledger和硬件錢包的需求普遍有所上升。Ledger在2017年銷售了超過100萬個硬件錢包，實現了2900萬美元的利潤。[2018/7/11]

數據源自：blockchain.com

分散轉移，只為悄悄扎堆交易所

確實，如Tokenview的數據顯示，單筆轉賬超5000BTC的交易步入五六月份以來持續增多；另一方面從近三月的日均銷毀幣天數來看，亦呈現出上漲趨勢；正面印證了沉睡大戶再次啟動的觀點。

今年單筆交易額度超5000BTC的轉賬交易筆數

近三月比特幣幣天銷毀數據的日均值

而通過Whalealert上的數據統計就能進一步了解到，近期很大一部分的大額轉賬都與交易所充值提現有關。單單是比特幣再次突破一萬美元那天，就有不止一筆金額超10000BTC的交易轉入交易所內。而值得一提的是，與上月中旬比特幣頻繁從交易所提現的操作相反，最近流入交易所的大額轉賬金額占比更多。

涉及交易所且金額超500BTC相關交易的轉入及轉出情況比較

從目前統計的數據來看，包括上面提到的18mkjb以及以“3D9GDi”、“39xRCA”等等為開頭的地址均有上萬枚比特幣在近期轉入交易所。但更有趣的發現是，其中3D9vAVJesUfkSWcpxMKnCbetNu3VQ2RTZT錢包地址采用了多次分散、小批量匯入的方式往交易所內不斷充值。如下圖所示，該地址通過多次操作，在六月末七月初期間將2.4392萬BTC分拆為若干筆金額小于300BTC的交易，持續向幣安匯入比特幣。這種迂回操作，頗有避開大額轉賬警報、試圖隱蔽操作的意味。然而再結合最近交易地址的活躍情況，我們有理由相信，在表面數據底下，還有更多未被察覺的持幣大戶正往交易所充入巨額比特幣。

熟悉的套路，重演的歷史？

雖說市場持續走高之下，大額地址活動頻繁實屬正常；但這種扎堆交易所的行為不免讓人起疑，再加上六月初萊道區塊鏈關于大戶操作的報道，我們嗅到了濃厚的套利氣息。

圖片截自：Coinmarketcap

近期的反彈過程中，比特幣經歷過幾次比較大的回調，其中6月4日那次BTC價格在不到一小時內出現了超10%的急速下跌。隨后有人發現，大跌前半小時內有持幣大戶將2.51萬比特幣轉移至Coinbase；并在接下來兩個小時的持續小幅余跌過程中，快速從市場收回拋售籌碼，于當日九點半前將兩萬多枚比特幣分兩次重新提現出Coinbase。分析師表示，如果大戶這波套利有配合合約市場的操作，以10倍杠桿保守估計，至少能獲得7億美元的收益。

圖片源自：Blockchair

顯然這不是個例，從上圖WhaleAlert的數據中同樣能看出，在6月27日比特幣達到月內新高并回落前后，涉及交易平臺的大額交易轉入轉出情況出現了明顯的調轉。無獨有偶，在最近一周流入交易所大額轉賬金額占比持續增多的昨晚，比特幣又迎來一次大幅下挫——其價格從昨日晚間約十一點四十五分開始，接連下滑至11710美元；雖然早間稍有回升，但依舊呈下跌趨勢。

截圖源自：Coinmarketcap

昨晚的大跌是否由持幣大戶一手操縱的，不好說；但從他們近期頻繁轉賬及集體扎堆交易所的做法來看，這種大幅回落的情況有很大的可能會再次發生。畢竟拋開上面提到的已經轉入主流交易所的比特幣不說，近期被部分持幣大戶擱置在新地址內暫時還未轉移走的數萬枚BTC也是不可忽略的潛在風險。只能說，大戶騷動，散戶折磨。

作為一顆經歷過17年大漲大跌的韭菜，我已經開始瑟瑟發抖了。

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