TCO:幣圈傳銷鼻祖BCC：一個價值25億美元故事的崛起與崩盤_BIT

區塊鏈技術與數字加密幣自誕生以來，似乎就蒙上了一層「詐騙」與「犯罪」的陰影，打著區塊鏈概念的傳銷幣也一直層出不窮。

今年7月，一個叫BitConnect的加密幣網站悄悄上線，再次在數字加密市場引發討論。作為曾經著名的加密幣龐氏騙局BitConnect，在消失了1年多后再次有活躍起來的跡象。難道這個被稱為之幣圈傳銷鼻祖、詐騙數十億美元的區塊鏈傳銷項目，要在這個牛市里復活了嗎？

和今天許多數字加密幣傳銷幣相比，BitConnect無論是涉案金額還是參與人數，都算不上最大的。但要說對整個加密幣行業產生的負面影響，BitConnect無疑是最大的之一。

BitConnect在混淆數字加密貨幣與傳銷幣的概念包裝上，在多層次傳銷結構與數字幣結合設計上，在利用社交媒體和線下會議營銷上，都堪稱傳銷幣的「始祖」。從涉及超200個國家地區數百億美元資金參與的維卡幣，到國內大漠發行的BHB和涉及200億人民幣的資金盤PlusToken，都能看到BitConnect的影子與相同的套路。

P網Poloniex 投資人孫宇晨：P網Poloniex 致力于打造“幣圈高盛”:8月7日，P網Poloniex 在深圳南山區華僑創意園舉辦中國首次見面會。P網Poloniex 投資人孫宇晨表示：P網Poloniex 是華爾街首批合規交易平臺，曾接受知名投資銀行高盛集團的投資，后接受自己本人投資。P網Poloniex 致力于打造幣圈高盛，為整個行業投資人提供華爾街般的投資體驗。

據了解，P網Poloniex成立于2014年，是注冊于塞舌爾的一家全球化數字資產交易平臺，自P網Poloniex創立以來，安全高效的服務便得到用戶的認可，真實交易量長期位列全球TOP3，獨創的TrollBox系統讓用戶獲得更有趣的交易體驗。[2020/8/7]

一切騙局皆源于貪念，人們在貪念面前丟掉了理智，進而丟掉了金錢。正如卡耐基所說：「人類70%的煩惱都跟金錢有關。」在面對金錢的時候，我們要尤其清醒，不能讓騙局有機可乘。

區塊律動BlockBeats與騰訊科技共同推出了「區塊鏈傳銷幣」系列，來闡述加密幣龐氏騙局的共性，以揭示騙局的防范之術。本篇文章是對著名的加密幣龐氏騙局Bitconnect歷史的回顧。

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?[2020/5/29]

傳銷幣的「始祖」

「我只是一個普通白人，28歲，出生于澳大利亞一個低收入的工薪家庭。我對教育興趣不大，上大學時成績幾乎沒及格過。我靠投資BitConnect賺了點錢，然后四處旅行。」

這是今年3月15日震驚世界的新西蘭槍殺案中，槍手布蘭頓·塔蘭特在長達74頁宣言中的自述。在這場槍殺案中有超過50人喪生。在宣言中他自述正是靠參與著名的加密貨幣龐氏騙局BitConnect賺得了人生的第一桶金，然后在接下來的旅行中，產生了極端的種族主義觀念。

不少媒體在該事件的報道中，并沒有寫出BitConnect與比特幣Bitcoin的區別，而是直接報道稱，「布蘭頓·塔蘭特靠投資比特幣賺了第一桶金。」并在報道中將布蘭頓·塔蘭特和加密幣信徒建立聯系。

直播中 | 幣圈\"后浪\"仙女直播周 - 野花說創始人葉子:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 16:00準時開始，本期第五位“后浪”仙女野花說創始人葉子將在直播間聊聊《荒野求生，小而動人》，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/5/14]

在混淆數字加密貨幣與傳銷幣的概念包裝上，顯然BitConnect做的非常成功。這只是BitConnect對整個加密幣行業產生的負面影響的一個普通例子。如果說區塊鏈技術與數字加密幣自誕生以來，就蒙上了一層「詐騙」與「犯罪」的陰影，那真正讓主流社會將數字加密幣與龐氏騙局直接劃上等號，Bitconnect功不可沒。

BitConnect甚至還一定程度上影響了印度在全國范圍內徹底禁止加密幣。2016年底，為了打擊日漸壯大的黑市，印度政府廢除了面額為500盧比和1000盧比的紙幣，這一明目張膽的「財富搜刮」政策引發了民眾的恐慌，股指暴跌、現金短缺、銀行擠兌，民眾需要一個新的價值儲藏載體。

動態 | 幣圈媒體“幣財經”微博遭永久封停 賬號顯示被投訴違反法律法規:11月13日，幣圈媒體“幣財經”官博被封，微博頁面顯示其賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定。目前關于賬號被封，該媒體稱微博客服的回復是：未知原因，永久停封。[2019/11/14]

BitConnect創始人之一Darji此時看到了機會，于2016年成立公司，2017年初發行了BitConnect，總量為2800萬枚，其中1800萬全部銷售給了用戶，在2017年數字加密幣牛市中，BitConnect取得了巨大的成功，其市值最高超過25億美元。

但到了2017年底，印度當局開始展開調查BitConnect，BitConnect大多數運營者都選擇出國避難，甚至連一些知名人士和政客都被捕了，Darji本人也被印度逮捕。也就是那時候開始，印度政府就開始對加密幣持消極態度，認為比特幣和其他加密貨幣將導致恐怖主義融資、洗錢和逃稅事件的增加，且其會嚴重破壞反洗錢框架，對市場誠信和資本控制產生不利影響，如果超過臨界規模，還會危及金融穩定。

聲音 | DigiFinex創始人：幣圈寒冬有利于優勝劣汰:DigiFinex創始人Kiana今日接受采訪時表示，其看好區塊鏈技術的發展前景，會堅守長線價值投資，堅持自己進入區塊鏈行業的初心。幣圈目前雖身處寒冬，但同時也是生長期。世界各地政府都開始著手于加密貨幣的監管，而寒冬下空氣幣、傳銷幣被抑制，最終勝出的將是真正有投資價值的幣種，屆時，數字貨幣市場的價格也將趨于穩定。區塊鏈市場的投資者比以往任何時候都更多，多數投資資金都在等待穩定的入場時機。[2018/10/18]

在2018年4月，印度央發布了禁止銀行、支付服務提供商和非銀行金融公司等受監管機構向個人或企業提供加密貨幣相關服務的禁令施。

社交媒體炒作線下會議營銷

「WasssawasssawasssawasssawasssaBITCONNEEEEEEEEEEEECT。」

卡洛斯·馬托斯是一個擁有530萬粉絲的Youtube博主，也是宣傳BitConnect的重要人物之一。2017年10月BitConnect在泰國舉辦了一個盛大的線下會議，Carlos現場演唱了鼓吹BitConnect的自制歌曲和舞蹈。

Carlos演唱的視頻被上傳到Youtube上后，很快得到了巨大的傳播。視頻中的Carlos情緒激昂，極力鼓吹Bitconnect以及自己的投資經歷。尤其在Bitconnect加密幣價格暴跌后，視頻更是得到了病式的傳播，被投資者用來充值信仰。

熱衷于社交媒體炒作和舉辦線下會議營銷，是數字加密幣行業給外界最大的印象之一。BitConnect顯然深諳此道：數字加密貨幣在最大的問題在于沒人氣，只要有了人，就能有源源不斷的投資者進來為前面人的價格買單。

區塊律動BlockBeats根據后來在投資者對YouTube的集體起訴文件中注意到，BitConnect的主要分支機構在YouTube上發布了超過7萬小時的未經編輯的內容，并獲得了超過5800萬的點擊量，這些視頻被認為涉嫌引誘潛投資者參與欺詐性的投資計劃。

對于人氣和曝光度，BitConnect非常擅長主動蹭熱點營銷自己，其發起人TrevonJames和CryptoNick是Bitconnect論壇的常客，其中CryptoNick更是稱自己為「17歲的加密貨幣百萬富翁」。

今天無論是國外還是中國，區塊鏈行業仍然隨處可見這些騙子在背后精心羅織的財富故事和營銷，「90后加密幣富翁」，「5000塊錢一年變1千萬」，網紅大咖站臺、一場又一場盛大的發布......來吸引那些不了解數字加密幣的人進場。

傳銷幣的套路從未變過

在多層次傳銷結構與數字幣結合設計上，BitConnect也對后來的傳銷幣產生了很大的影響。

Bitconnect自稱為一個開源的、點對點的、社區驅動的數字貨幣投資交易平臺，開源進行數字貨幣的儲存、投資和托管。投資者通過將比特幣兌換成BBC存放在BitConnectCoin平臺賬號或者錢包里，進行投資、放貸、分紅等獲得收益。

這種號稱「投資一萬美金，浮動收益＋每天固定收益0.25%，三個月回本」，并有固定的期限的模式，現在的你聽起來是不是很熟悉？

BCC在建立初期時，就告訴全世界他們開發了一種智能的量化交易機器人，它會幫你管理個人賬戶，用你的虛擬貨幣在市場進行高頻交易，實現低買高賣，賺取價格差，并且日化收益達1%，月息超過40%。

而另一種則是多層次返傭功能。在這個金字塔結構里，參差不齊的社交網絡用戶瘋狂的分享他們的推薦代碼來驅動新用戶注冊。新用戶有一定的優惠，而那些分享推薦代碼的人可以獲得一定利益。

后來的傳銷幣與數字加密資金盤，可以說套路從未變過。如吸金數十乃至上百億元的VDS、CXC、plustoken，基本都是沿襲了Bitconnect的模式和玩法。資金盤項目方讓投資者用自己的真金白銀買進比特幣或其它加密幣，然后兌換成平臺數字幣，享受高收益率。

以今年吸金超過200億元人民幣的plustoken資金盤為例，plustoken就是打著「量化交易搬磚日收益1%」的誘人口號，多層次推廣返傭功能，直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%，投資者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元。

如今傳銷幣仍然是區塊鏈行業的一個瘤，呈現出跨國界、隱蔽性高、參與人數多、金額大等特點。有些資金盤還加入了智能合約，解決了傳統旁氏騙局、資金盤項目中「信任危機」這個核心問題，而大部分數字加密貨幣與傳銷幣也沒有嚴格界限，難以分辨。因此在面對這種看不懂的金錢誘惑時候，我們要尤其清醒，不能讓騙局有機可乘。

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