BTC:實錘 洗劫幣安的黑客正在洗錢套現_NEXM幣

5月8日，幣安被黑客洗劫7074枚BTC，價值超過3億人民幣。被盜當天，黑客將資金分散于7個主要地址后便停止了轉移。然而在6月、7月，被盜事件討論熱潮褪去，比特幣大漲，黑客也開始瓜分“贓款”了。

Coinfirm的一項新分析顯示，幣安5月被盜的比特幣已流向了多個不同錢包。通過分析交易活動發現，黑客正在將他們從交易所獲得的加密資產轉換成法幣，并已經開始在各大交易所清算比特幣。

Coinfirm的GrantBlaisdell表示，“對黑客使用的一個主鏈進行分析后，得知他們正在Bitfinex、Bitmex等九所交易所至少清算1.8087枚BTC”。其轉移路徑如下：

報告：比特幣的現貨購買推動市場反彈:金色財經報道，最新Bitfinex Alpha報告指出，近期有新購買力進入加密市場，現貨購買是牛市早期或熊市后期的典型特征。

雖然，Bitfinex分析師敦促謹慎行事，但他們建議等待確認，從273天區間的突破將被證明是持續的。此外，Bitfinex分析師分析了訂單流和鏈上數據，總結道比特幣最近的價格上漲可歸因于大小投資者和交易者的現貨購買。最后，Bitfinex分析師評論稱，近期BTC價格的飆升對加密貨幣市場來說是一個充滿希望的信號。[2023/3/22 13:18:52]

由于加密貨幣的匿名性，要找出那些黑客的身份以及收回被盜資產非常困難，2016年，Bitfinex交易所被盜74萬枚比特幣，然而美國政府采取各種辦法才找回22.66個比特幣。

數字資產管理器Kunji完成種子輪融資:8月2日消息，數字資產管理器Kunji宣布完成種子輪融資，但融資金額和投資方信息均未公開，僅透露一批私人投資者和天使投資人參投。Kunji 為投資者創建加密貨幣投資池（DAP-Digital Asset Pool），其儀表板功能可以查看投資池列表，其中會展示投資策略、風險和池收益歷史表現等信息，投資者通過判斷分析后選擇一個或多個池進行投資。（Yourstory）[2022/8/2 2:53:13]

如果幣安不加大力度挽回損失，被盜的資金可能會被黑客一點點蠶食、套現。

BTC跌破18000美元:行情顯示，BTC跌破18000美元，現報17995.5美元，日內跌幅達到12.58%，行情波動較大，請做好風險控制。[2022/6/19 4:37:48]

并且，這已經不是幣安被盜錢包的第一次異動，7月之前，多個安全公司檢測到這些錢包在頻頻異動，黑客的洗錢活動早已開始。

異動追蹤：黑客早就在嘗試套現

5月8日，幣安交易所遭黑客攻擊損失7074枚BTC，約占幣安BTC總量的2％。被盜當天，黑客將此前20個地址中的若干地址余額匯聚起來，將資金統一轉移至bc1q2rdpy、16SMGihY9等7個新地址。前6個地址分別有1060枚BTC，最后一個地址轉入707枚BTC，加上其他小額地址，本次幣安被盜BTC已基本全部被轉移。

雖然黑客在5月8日最終將資金分散于以上7個主要地址并停止轉移，但據安全公司PeckShield數據顯示，自6月1日起，其中1個存儲有1060枚BTC的bc1q2r開頭的地址出現多次頻繁異動：

1、黑客先將1,060枚BTC全部轉入bc1qg6開頭的新地址中；

2、黑客又將新地址中的1060枚BTC進行了12次較大的切割，每個新地址包含19—120個BTC不等；

3、黑客再將切割開的小的新地址進行數百次對半切分，循環往復，直至分割成1個BTC不等的小額資金。

安全人員分析認為，分散后的部分資金很可能已被成功拋售套現。截至6月14日，這1060枚BTC異動資金，尚有615枚BTC暫存于bc1qze,bc1qsy開頭的兩個地址中，存在進一步分割洗錢的可能。

Coinfirm表示，黑客這種切割轉賬活動或是用于向其他方支付，或是企圖擾亂資金來源，以便成功洗錢套現。鑒于這些錢包現在正在被交易所密切監察，該公司認為黑客要想成功洗清這些錢包里的BTC資產或許很困難，但也并非不可能。

此前，因此被盜事件還出現了疑似騙局的事件，有Reddit用戶在加密社區上表示，攻擊幣安的“團隊”正在出售被盜的7000個BTC，折扣為70％：20ETH=3BTC、2ETH=0.2BTC，但大多數人表示這并不是真的。

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