BIT:7月29日將上法庭 USDT會面臨怎樣的命運？_TycoonFintech

美國當地時間7月22日，紐約檢察長辦公室對USDT發行方Tether及其關聯公司Bitfinex實行舉證，雙方將于7月29日進行聽證會。

舉證會已經過去4天，但紐約檢察長辦公室與Bitfinex公司并未公布其舉證結果和詳細信息。

GenesisMining首席合規官ShahHafizi告訴深鏈財經：聽證會的目的是，法院會基于證據對舉證的案件進行審查，并基于相關法律作出判決，如果Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金，并關閉在紐約的業務。

文丨吳鹽

Tether若敗訴或將關閉紐約州業務

美國對USDT的發行公司Tether的監管還在持續。

半月前，網絡上曾盛傳：“USDT將消失，三大交易所面臨關門危險”的傳言在網上傳播。

傳言稱，美國要求泰達公司在7月22日前做出舉證，如果舉證不通過，那么泰達公司將在本月底關門。

這則消息是一個誤讀：起訴Bitfinex的是紐約司法部總檢察長辦公室，但Tether和關聯公司Bitfinex的注冊地均不在紐約，紐約司法部總檢察長辦公室并沒有權力對Bitfinex全球的業務行為進行監管。

金色晚報 | 7月28日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：杭州、以色列英國、Tether、新南威爾士

1. 杭州鼓勵企業積極爭取和率先開展央行數字貨幣結算試點；

2. 特拉維夫證券交易所將推出以色列首個區塊鏈證券借貸平臺；

3. Tether在以太坊網絡增發1.2億枚USDT；

4. 彭博策略師：比特幣比納斯達克指數更有可能維持高水平；

5. 新南威爾士州財政部提議對區塊鏈行業進行監管改革；

6. TON社區版測試網上線；

7. 數據：網絡犯罪分子約持有100萬枚比特幣；

8. KyberNetwork允許用戶通過移動應用程序參與鏈上治理投票；

9. YFII.Finance（YFII）代幣增發權限已銷毀，總量減少至固定40000枚。[2020/7/28]

ShahHafizi告訴深鏈財經：聽證會的目的是，法院會基于證據對舉證的案件進行審查，并基于相關法律作出判決。如果Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金，并關閉在紐約的業務。

7月20日，作為Bitfinex的股東，趙東在微博回應傳言：“真能造謠。USDT不要的都給我吧，我們收。”

WBF交易所7月27日正式上線ACDM:據官方消息稱，新加坡時間2020年7月27日，WBF交易所將正式上線ACDM，并于當日16時13分在開放區上線ACDM/USDT交易對。

ACDM中文名稱愛傳遞碼鏈，致力于突破傳統區塊鏈產業結構，打造一個去中心化、集體維護、融合發展的文化教育產業生態體系。除此之外，ACDM還將采用通縮機制不斷對ACDM進行銷毀，ACDM的數量也將會越多越稀少。ACDM以數字化為新引擎，以全產業價值+區塊鏈生態應用為動能，不斷加速未來文化價值網絡構建。[2020/7/27]

美國當地時間7月22日，紐約檢察長辦公室已經對“Bitfinex和Tether”公司進行了舉證，并與7月29日進行聽證會。

趙東向深鏈財經表示，舉證之事屬實，但(紐約檢察長辦公室)無實錘。

ShahHafizi告訴深鏈財經，通常在聽證會之前，紐約檢察長辦公室需要在舉證會上提交相關證據，以便讓受理方(法院)了解其案件的事實。

半月前，THEBLOCK報道，紐約檢察長辦公室聲稱，他們已經獲得了更多的證據，表明Bitfinex交易平臺最遲在2019年仍可供紐約交易者使用，紐約檢察長辦公室還向法院出示其私下調查的相關敏感文件。

OKEx將于7月24日12:00開通SNX充值:據OKEx公告，OKEx將上線Synthetix(SNX)，具體時間為：7月24日12:00開通SNX充值；7月24日15:00開通SNX/ETH、SNX/USDT的市場交易；7月27日17:00開通SNX提現。

另據Dapptotal數據顯示，SNX目前鎖倉5.05億美金。[2020/7/24]

Bitfinex曾聲稱在2015年停止為紐約交易者提供服務，但此后仍然在向紐約居民提供服務。

紐約檢察長辦公室與Bitfinex第一回合的正面交鋒，始于今年4月25日。

紐約司法部總檢察長LetitiaJames向曼哈頓最高法院提起控告，認為Bitfinex、Tether及其母公司iFinexInc.隱瞞8.5億美元虧空；私下挪用Tether準備金填補虧損。

LetitiaJames要求Bitfinex禁止為紐約客戶提供加密貨幣交易服務。

Bitfinex的反擊理由是，8.5億美元并非虧空，而是存放在CryptoCapital的賬戶里，被波蘭、葡萄牙、美國政府當局沒收，或以其他方式將這筆資金凍結。

AOFEX交易所將于7月20日上線PD:據官方消息，AOFEX交易所將于7月20日10:00上線PD并開放充值，7月22日15:00開放PD/AQ交易對。7月20日至29日期間開啟AP認購新幣、聊天室紅包及PD交易大賽，瓜分25,000PD大獎。

PD（云控鏈）是基于安卓底層技術，融合大數據分析、AI人工智能測算、區塊鏈加密算法的改機系統。

AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/7/17]

5月16日，經紐約最高法院法官JoelM.Cohen批準，同意修改4月25日對Bitfinex的業務禁令。

根據法院判決，修改后的禁令期限為90天。Bitfinex官方在通告中表示，原來的禁令過于模糊、寬泛且沒有時間限制。

值得注意的是，5月初，Bitfinex發行LEO募資10億美元，其目的疑似用來填補8.5億美元的資金缺口。

趙東在微博中解釋說，“客觀講，Bitfinex募資也正是為了解決(法幣提現困難)這個問題，不然肯定不會發Token。”

Bitcoin.com論壇將于7月23日終止服務:金色財經報道，Bitcoin.com論壇突然宣布關閉，該論壇是加密社區中最受歡迎的論壇之一。該論壇的管理員在6月24日發布的一個帖子中表示，Bitcoin.com論壇將于2020年7月23日終止服務。該帖子并未說明關閉背后的原因。據悉，Bitcoin.com論壇與主要的加密貨幣門戶網站Bitcoin.com相關聯。該網站由早期比特幣采用者和投資者Roger Ver支持，提供了大量比特幣和比特幣現金服務，包括一個加密貨幣交易所。[2020/6/25]

該檢察長還在“叫板”特朗普

主導舉證Bitfinex的是紐約司法部現任總檢察長LetitiaJames。

此前，LetitiaJames是一名公共辯護律師，擁有超過十年的法律經驗，在金融監管和企業財務透明層面的監管，是一個強硬派。

7月23日，LetitiaJames聲明：特朗普總統的職業生涯一直躲在訴訟之后，但作為紐約的首席執法官，我可以向他保證，沒有人凌駕于法律之上，甚至美國總統也不可以。

對于LetitiaJames堅持起訴Bitfinex之事，趙東在微博中表示：“我認為Bitfinex、Tether沒作惡、沒違法犯罪，打不死你的事情只會讓你更強大。”

一位美國律師私下向趙東評論：“(LetitiaJames)她正在努力使自己出名。”

ShahHafizi則告訴深鏈財經：“(紐約檢察長辦公室)在金融監管和執法方面富有經驗，他們有真正的擔憂，我們不應該這么不假思索地忽略他們的想法，我相信Bitfinex正在認真對待這件事。”

Tether一方認為，監管機構對所涉及的被指控行為沒有司法管轄權，律師辯稱，Tether和Bitfinex的注冊地不在紐約，紐約檢察長辦公室提交的大量文件中，也沒有證據表明有投資者受到了實際的損害。

律師們提出，目前“馬丁法案”的相關法規，不適用于Tether的USDT，因為Tether和Bitfinex注冊地均不在紐約。

馬丁法案創立于1921年，是紐約州的一項商業法案。該法案規定，禁止在紐約州對境內或境外的人實施金融詐騙，該法案的嚴厲之處在于，檢察長可以無須證明金融機構的意圖，便對其進行欺詐定罪，而受調查者也沒有自我辯護的權利。

曼哈頓最高法院正是參考了Tether辯護律師們的意見，Bitfinex“首戰”告捷。

國際稅務律師和注冊會計師SelvaOzelli則持有相反的觀點，他認為，紐約司法部檢察長擁有對紐約“馬丁法案”下的離岸事務的管轄權，其理由是，Bitfinex雖然注冊地不在紐約，但在紐約有業務經營行為。

紐約檢察長辦公室對Bitfinex最新的舉證結果，趙東表示，不清楚。

ShahHafizi告訴深鏈財經：“我的感覺是，Bitfinex等關聯公司，只是想避免紐約州和美國當局的監管，因此，作為一項商業風險決策，他們正在避免與美國人做生意。”

被覬覦的穩定幣寶座

Bitfinex所屬公司iFinex，2017年毛利潤達3.3億美元，凈利潤達3.2億美元，2018年毛利潤達4.1億美元，凈利潤達4億美元。

USDT自2014年11月發行之初，疑似長期未公開過相關審計報告，直到去年11月，USDT的發行主體Tether公司才在FinCEN完成合規性注冊登記。

在過去的近5年的時間里，原本為解決法幣入金通道限制問題而被發行的USDT，目前，其總市值已達約278億元人民幣，上架交易所148個。

目前，最常見的穩定幣，主要基于法幣資產抵押模式發行，包括PAX、TUSD、GUSD、USDC等。

同USDT相比，這四種穩定幣均走合規化、審計透明路線，其審計事務所均為知名老牌審計事務所，PAX和GUSD更是被稱為“含著金鑰匙”出生的穩定幣。

PAX的發行主體為Paxos公司，是來自美國的一家知名信托公司，財務審計工作由全美排行前15的會計事務所Withum負責。此外，Paxos不僅拿到了必備的MSB牌照，還擁有“行業監管金牌”——信托特許。

GUSD號稱系全球第一個受監管的穩定幣，其發行主體則為著名的Gemini交易所，審計事物由30年歷史的加州老牌事務所BPM負責。

USDC則由Coinbase與Circle旗下交易所聯合發行，其審計單位為GrantThorntom，OKResearch研究報告評論，Coinbase與Circle是合規性建設最好的兩家公司。

TUSD發行于2018年3月，當前總市值約14.27億元，上架交易所38個；GUSD發行于2018年9月，當前總市值月6.10億元，上架交易所19個；PAX和GUSD也發行在2018年9月，前者目前總市值約7.55億元，上架交易所36個，USDC總市值約9.88億元，上架交易所27個。

按當前市值規模算，這些含著金鑰匙的穩定幣，目前還未撼動USDT的霸主地位。但OKResearc研究員李炫煉表示，當前，穩定幣的市場格局，主要基于交易量和偏離程度兩個維度來判斷，而穩定性基于信用程度。

用的人越多，人們對貨幣的信心越高，1萬個人使用A貨幣和10個人使用B貨幣，新來的用戶肯定更容易接受A貨幣。

但如果1萬個人放棄使用A貨幣和10個人放棄使用B貨幣，新來的用戶更愿意直接選擇使用B貨幣。

用戶信心，取決于貨幣的信用程度，USDT在市場中產生的霸主地位，很難說會持續多久。

至于舉證會將對USDT產生什么樣影響，趙東表示：“市場已經告訴你了。”

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