FTX:FTX新任首席執行官：FTX 一直就混合資金問題向銀行撒謊_RAY

作者：Mat Di Salvo，Decrypt；編譯：松雪，金色財經

FTX 新任首席執行官在一份爆炸性的新報告中稱，早在 2020 年，FTX 的前管理層就客戶現金的可疑動向向銀行撒了謊。

John J. Ray III在周一的法庭文件指出：盡管 FTX 集團將自己描繪成“加密貨幣行業客戶保護工作的先鋒”，但據稱它故意將客戶和公司資金混合在一起，以便搶購豪華房產并對姊妹公司 Alameda Research進行投機交易。

巴哈馬證券委員會：FTX現任CEO已發表了諸多錯誤言論:12月14日消息，巴哈馬證券委員會稱，數字貨幣交易所FTX現任CEO John Ray已經發表了諸多錯誤言論。[2022/12/14 21:43:02]

FTX 新任命的首席執行官John J Ray III 負責監督Enron公司的清算。 圖片：眾議院金融服務委員會

三箭資本聯創：三箭資本崩潰是由于FTX上頭寸被惡意清算:12月9日消息，三箭資本聯合創始人Kyle Davies表示，LUNA與UST的崩盤以及灰度基金的負溢價均不是三箭資本崩潰的真正原因，彼時雖然收到以上兩個事件的影響，但三箭資本仍然保持運營，真正使其崩盤的原因是FTX與Alameda之間共享了三箭資本頭寸的清算水平，并刻意操縱價格使得其頭寸被清算，導致了最終的崩盤。（The Block）[2022/12/10 21:34:45]

當銀行就資金流動問題向FTX管理層施壓時，“FTX沒有向銀行說出真相。”Ray指控稱:“在過去近一年的時間里，它不僅這樣做，而且實際上一直在使用Alameda賬戶進行FTX.com的客戶交易——FTX集團撒謊了。”

淡馬錫：在加密貨幣方面沒有直接敞口 曾花費8個月盡調顯示FTX盈利:11月17日消息，淡馬錫發布《關于FTX的聲明》，淡馬錫表示，從2021年10月到2022年1月的兩輪融資中，淡馬錫投資2.1億美元購買FTX International約1%的少數股權，并投資6500萬美元購買FTX US約1.5%的少數股權。

截至2022年3月31日，FTX的投資成本占我們投資組合凈值4,030億新元的0.09%。鑒于FTX的財務狀況，淡馬錫決定減記對FTX的全部投資，無論FTX破產保護申請的結果如何。在對FTX做盡調方面，從2021年2月到10月，花了大約8個月的時間，審查了FTX的審計財務報表，顯示其是盈利的；

此外，重點關注與加密貨幣金融市場服務提供商相關的監管風險；收集了對公司和管理團隊的定性反饋。投資后，淡馬錫也持續在做業務戰略管理和業績監控。但消除所有風險并不切實可行。從這筆投資中可以明顯看出，\"我們對Sam Bankman-Fried的行動、判斷力和領導力的信念似乎是錯誤的。\"[2022/11/17 13:15:24]

FTX 是數字資產交易所，允許人們購買、出售和押注加密貨幣。 但檢察官稱，該公司管理不善，導致其在 2022 年 11 月出人意料地迅速破產。

該交易所的管理層——之前被Ray描述為“非常缺乏經驗且不成熟”——據稱挪用了 87 億美元的客戶資金。

FTX 的前老板兼聯合創始人山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 是一位前簡街交易員，也是麻省理工學院的畢業生，曾向政客和名人示好，去年被捕后，現在面臨 13 項刑事指控。

這些指控包括共謀實施電匯欺詐、謀劃詐騙美國、違反競選財務法以及賄賂。

上周，一項新訴訟被提起，指控班弗里德花費 7 億美元試圖從“超級網絡人物”邁克爾·基維斯 (Michael Kives) 那里購買影響力。邁克爾·基維斯是一位好萊塢經紀人，后來成為希拉里·克林頓 (Hillary Clinton) 的投資者和前助手。

Ray 是一位經驗豐富的律師，負責追回 FTX 客戶丟失的資金。他此前曾表示，盡管他曾在 2001 年處理過能源公司Enron（歷史上最大的倒閉公司之一）的倒閉案，但他從未見過如此混亂的情況。

在周一的報告中，他補充說，盡管追蹤涉嫌挪用資金存在“挑戰”，但他的團隊已成功追回“約 70 億美元的流動資產”，并且預計還會追回更多資金。

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